เซลเซียสอนุญาตให้ถอนสินทรัพย์ได้ 94% สำหรับลูกค้าบางราย

นอกจากนี้ ลูกค้าที่ขอถอนเงินจะได้รับข้อมูลโดยละเอียดเกี่ยวกับธุรกรรมและค่าธรรมเนียมก๊าซที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการถอนเงิน ผู้ใช้ที่ต้องการทรัพย์สินมากขึ้นเพื่อให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายจะถูกปฏิเสธไม่ให้ขอถอนเงิน

เซลเซียสเผชิญกับข้อกล่าวหาโครงการ Ponzi

เนื่องจากสถานการณ์ตลาดที่ผันผวนมาก เซลเซียส เน็ตเวิร์คจึงปิดกั้นการเข้าถึงเงินสดของลูกค้าตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2022 ไม่นานหลังจากความล้มเหลวของโครงการ Terra Luna

ผู้ให้กู้ cryptocurrency ได้ยื่นคำร้องขอล้มละลายในเดือนกรกฎาคมโดยมีเงินสดในมือประมาณ 167 ล้านดอลลาร์และทรัพย์สินมูลค่า 4.3 พันล้านดอลลาร์ แต่มีฐานลูกค้ามากกว่า 4.7 พันล้านดอลลาร์

ผู้ตรวจสอบที่เป็นกลางชื่อ Shoba Pillay กล่าวเมื่อเร็วๆ นี้ว่า Celsius Network หลอกลวงนักลงทุน และในบางครั้งใช้เงินสดของลูกค้าใหม่เพื่อชำระสำหรับการถอนเงินของลูกค้าที่มีอยู่ ซึ่งเป็นคำอธิบายทั่วไปของ โครงการ Ponzi.

Pillay ยืนยันว่าปัญหาของเซลเซียสไม่ได้เริ่มต้นในปี 2022 เมื่อมีการรายงานครั้งแรก แต่ปัญหาร้ายแรงเริ่มเกิดขึ้นอย่างน้อยที่สุดในปี 2020 เมื่อเซลเซียสเริ่มโอนสินทรัพย์ของลูกค้าเพื่อจ่ายค่าดำเนินการและสิ่งจูงใจ

ปัญหาการให้ยืมของเซลเซียส

ในรายงานที่ออกเมื่อเร็วๆ นี้ ผู้ตรวจสอบและเจ้าหน้าที่กฎหมายในคดีนี้ได้เปิดโปงการจัดการที่ผิดกฎหมายและสกปรกมากมายที่เกี่ยวข้องกับเซลเซียส ประการแรก รายงานของศาลพูดถึงการให้ Tether กู้ยืมเงินโดย Celsius ซึ่งมีรายงานว่าเพิ่มขึ้นเป็นประมาณ 2 พันล้านดอลลาร์ในปี 2021 เท่านั้น 

ตามที่ รายงานการให้กู้ยืมนี้เพิ่มจำนวนมากขึ้น และคณะกรรมการความเสี่ยงของเซลเซียสได้แสดงข้อกังวลเกี่ยวกับความยั่งยืน โดยระบุว่าเป็นความเสี่ยงที่มีอยู่จริง ด้วยการให้ยืมจำนวนมากนั้น มันไม่ชัดเจนว่า Celsius จะรอดพ้นจากการผิดนัดชำระเงินจากเครือข่าย Tether หรือไม่ 

รายงานนี้อธิบายเพิ่มเติมว่าเงินกู้ยืมจาก Celsius ไปยัง Tether เป็นสองเท่าของวงเงินเครดิตมาตรฐาน 

ที่น่าสนใจคือ Celsius เดียวกันนี้ให้เงินกู้ยืมแก่เครือข่าย crypto อื่น ๆ ที่เลิกใช้แล้วเช่น Alameda และ Three Arrows Capital เช่นเดียวกับใน Tether เงินให้กู้ยืมแก่บริษัทดังกล่าวข้างต้นเกินวงเงินเครดิตมาตรฐาน นอกจากนี้ยังมีเงินให้กู้ยืมแก่เครือข่ายขนาดเล็กเช่นการซื้อขาย Dunamis, Kinetic Trading, เทคโนโลยี Amber และการซื้อขายที่ร่ำรวย ซึ่งทั้งหมดนี้เกินวงเงินเครดิต

นอกเหนือจากวงเงินเกินมาตรฐานแล้ว เซลเซียส ทำเงินกู้ที่ไม่มีหลักประกันจำนวนมาก ประมาณหนึ่งในสามของพอร์ตสินเชื่อทั้งหมดของ Celsius เป็นสินเชื่อที่ไม่มีหลักประกันแก่บริษัทต่างๆ รวมถึง Anchorage, Galaxy Digital, Flow Traders และบริษัทในเครือ FTX จากรายงาน สินเชื่อที่ไม่มีหลักประกันดังกล่าวช่วยสร้างรายได้เพื่อให้เซลเซียสลอยตัว

รายงานยังกล่าวถึงสินเชื่อที่มีหลักทรัพย์ค้ำประกัน โดยระบุว่ามากกว่าครึ่งหนึ่งของสินเชื่อที่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันในเดือนกรกฎาคม 2021 ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2021 เท่านั้นที่ปริมาณสินเชื่อที่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันเต็มจำนวนเริ่มเพิ่มขึ้น เนื่องจากเซลเซียสเริ่มรับหลักประกันในรูปของ FTT, โทเค็นดั้งเดิมของ FTX และโทเค็น SRM 

ปัญหาโทเค็น Cel?

รายงานยังเปิดเผยว่า CEL ซึ่งเป็น "แกนหลัก" ของการดำเนินงานเครือข่ายของเซลเซียสมีปัญหา มีรายละเอียดที่ซ่อนอยู่และเป็นเท็จเกี่ยวกับ ICO ของโทเค็น 

ในขณะที่บริษัทอ้างว่าขายได้ 325 ล้าน CEL ใน ICO บวกกับรอบส่วนตัวอื่น ๆ แต่ก็ขายได้ประมาณ 203 ล้านโทเค็นเท่านั้น ดังนั้นตั้งแต่เริ่มต้นจึงขาดดุลในการระดมทุน 

มีรายงานว่าเซลเซียสเข้าร่วมในระบบ 'การควบคุมราคา' โดยการขาย CEL ในแบบส่วนตัวและหักล้างการซื้อในตลาดสาธารณะ ในฐานะที่เป็นกระดูกสันหลังของเซลเซียส การลดราคาของเซลเซียสเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมาทำให้เครือข่ายล่ม ในรายงานฉบับเดียวกัน เซลเซียสได้รับการขนานนามว่าเป็น 'โครงการ Ponzi' 

ติดตามเราบน Google News