ตามเอกสารที่ยื่นต่อศาลเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา แคโรไลน์ เอลลิสันซึ่งเป็นเพื่อนสนิทของ Sam Bankman-Fried อดีต CEO ของ FTX ได้เปิดเผยว่าเธอและ Bankman-Fried สมคบคิดที่จะฉ้อโกงนักลงทุน ผู้ให้กู้ และผู้บริโภคของ Exchange
ในรายงานของรอยเตอร์ระบุว่า นายธนาคาร - ฟรีด และผู้บริหาร FTX คนอื่น ๆ ได้รับเงินหลายพันล้านดอลลาร์ในเงินกู้ลับจาก Alameda Research ของมหาเศรษฐี crypto, Ellison ซึ่งเป็นอดีต CEO ของบริษัทการค้า crypto กล่าวกับผู้พิพากษาเมื่อเธอสารภาพว่ามีส่วนเกี่ยวข้องกับการระเบิดของการแลกเปลี่ยน
Bankman-Fried เผชิญกับข้อกล่าวหาทางอาญามากมายที่เกี่ยวข้องกับข้อกล่าวหาว่าเขาขโมยเงินหลายพันล้านดอลลาร์จากลูกค้า FTX เนื่องจากการเปิดเผยนี้
เอลลิสันระบุตามการยื่นฟ้องในศาลว่าเธอเข้าใจว่า “มันผิด” และรู้อยู่เต็มอกว่า Alameda สามารถเข้าถึงบัญชีเงินกู้บน FTX.com ระหว่างปี 2019 ถึง 2022
ตกลง - เปิด #เอฟทีเอ็กซ์ / อาลาเมดา ต่อไปนี้เป็นบันทึกคำให้การสารภาพผิดของแคโรไลน์ เอลลิสันที่ยังไม่ได้ปิดผนึก ซึ่งถูกเก็บเป็นความลับและไม่มีการเปิดเผยจนถึงทุกวันนี้ เมื่อ Bankman-Fried ได้รับการปล่อยตัวด้วยพันธบัตรมูลค่า 250 ล้านดอลลาร์ กระทู้แล้วเรื่องราวบน https://t.co/3AcCBJNU41 และ pic.twitter.com/Ptd0L1u9oL
- Inner City Press (@innercitypress) December 23, 2022
แคโรไลน์ เอลลิสัน: สมรู้ร่วมคิดมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์
ตามหลักฐานการพิจารณาคำร้องของ Ellison เมื่อวันที่ 19 ธันวาคม ซึ่งถูกเปิดผนึกเมื่อวันศุกร์ เด็กหญิงวัย 28 ปียอมรับว่าเธอและ Bankman-Fried สมรู้ร่วมคิดกันเพื่อปกปิดข้อเท็จจริงที่ว่ากองทุนป้องกันความเสี่ยงสามารถยืมเงินสดไม่จำกัดจำนวนจากการแลกเปลี่ยนจาก นักลงทุน ผู้ให้กู้ และผู้บริโภคของ FTX
Ellison และ Gary Wang ผู้ร่วมก่อตั้ง FTX วัย 29 ปี มีความผิดหลายกระทง ซึ่งรวมถึงการฉ้อฉลทางโทรศัพท์ การฉ้อโกงหลักทรัพย์ และการฉ้อโกงสินค้าโภคภัณฑ์
เดเมียน วิลเลียมส์ อัยการสหรัฐฯ กล่าวเมื่อสัปดาห์ที่แล้วในถ้อยแถลงวิดีโอที่โพสต์บนโซเชียลมีเดียว่า ทั้งสองกำลังทำงานร่วมกับเขตทางตอนใต้ของนิวยอร์ก
เอลลิสันกล่าวตามบันทึกของการพิจารณาคดี:
“ผมขอโทษจริงๆ กับสิ่งที่ผมทำลงไป”
เธอถูกอ้างถึงโดย The Wall Street Journal และ Bloomberg ว่า:
“ฉันเข้าใจว่าผู้บริหาร FTX ได้ใช้การตั้งค่าพิเศษในบัญชี FTX.com ของ Alameda ซึ่งอนุญาตให้ Alameda รักษายอดคงเหลือติดลบในสกุลเงิน fiat และสกุลเงิน crypto ต่างๆ”
Gary Wang และ Caroline Ellison รูปภาพ: ZeroHedge
Ellison ผู้ซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องอย่างโรแมนติกกับ Bankman-Fried มีรายงานว่ายอมรับว่าเธอเข้าใจว่าข้อตกลงนี้ผิดกฎหมายและ “ยอมรับ” ว่าลูกค้า FTX ส่วนใหญ่ไม่คาดหวังว่า FTX จะให้ยืมสินทรัพย์ crypto และเงินฝาก fiat แก่ Alameda ในลักษณะนี้
อัยการ Nicolas Roos กล่าวในศาลเมื่อสัปดาห์ที่แล้วว่าการพิจารณาคดีของ Bankman-Fried จะมีคำให้การจาก “พยานที่ทำงานร่วมกันหลายคน” Roos ยังชี้ให้เห็นว่า Bankman-Fried ก่อ "การหลอกลวงครั้งใหญ่" ซึ่งส่งผลให้ลูกค้าและนักลงทุนสูญเสียเงินหลายพันล้านดอลลาร์
เกี่ยวกับการประกันตัวและประโยคคุกยาว
Bankman-Fried ได้รับการปล่อยตัวจากการคุมขังเมื่อสัปดาห์ที่แล้วหลังจากใช้เวลาแปดวันในคุกบาฮามาส การปล่อยตัวเขาเป็นไปได้ด้วยพันธบัตรมูลค่า 250 ล้านดอลลาร์ ซึ่งนักกฎหมายหลายคนเรียกว่า “พันธบัตรก่อนการพิจารณาคดีที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยมีมา”
หลังจาก สารภาพ สำหรับข้อหาฉ้อโกงพวกเขา Ellison และ Wang ได้รับการประกันตัว 250,000 ดอลลาร์
มูลค่าตลาดรวมของ Crypto ที่เกือบ 769 พันล้านดอลลาร์ในกราฟรายวัน | แผนภูมิ: TradingView.com
Caroline Ellison ถูกกล่าวหาว่า "จัดการ" ราคาของ FTT สกุลเงินดิจิทัลดั้งเดิมของ FTX หรือ FTT ตามคำสั่งของ Bankman-Fried ตามข้อหาฉ้อโกงที่แยกโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐอเมริกาและสำนักงานคณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้าสำหรับเขาและ Wang
โทษสูงสุดสำหรับแคโรไลน์ เอลลิสันคือ 110 ปี หากพิสูจน์ว่าเธอมีความผิดในข้อกล่าวหาทั้งเจ็ดที่มีต่อเธอ
วังเผชิญโทษจำคุกสูงสุด 50 ปีในข้อหาสมรู้ร่วมคิดในการฉ้อโกงทางโทรศัพท์และอาชญากรรมที่เกี่ยวข้อง ตามเอกสารของศาล
Bankman-Fried เผชิญคุก 115 ปี หากพบว่ามีความผิด
ที่มา: https://bitcoinist.com/caroline-ellison-confesses-to-fraud/