Caroline Ellison อดีต CEO ของ Alameda Research ได้เข้ารับการรักษา เพื่อจงใจหลอกลวงผู้ให้กู้เกี่ยวกับจำนวนเงินกู้ที่พวกเขาเอามาจาก FTX ร่วมกับผู้ร่วมก่อตั้ง Sam Bankman-Fried เอลลิสันยอมรับเรื่องนี้ระหว่างการชี้แจงต่อสาธารณะครั้งแรกเกี่ยวกับการกระทำของเธอในระหว่างการพิจารณาคดีในศาลรัฐบาลกลางแมนฮัตตันเมื่อวันที่ 19 ธันวาคม
ตามที่ การถอดเสียง จากการพิจารณาคดี Ellison ตกลงว่าตั้งแต่ปี 2019 ถึง 2022 FTX อนุญาตให้ Alameda รับเงินกู้มูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์โดยไม่ต้องโพสต์หลักประกัน ข้อตกลงดังกล่าวยังอนุญาตให้ Alameda ยืมเงินได้ไม่จำกัดจำนวน และไม่มียอดคงเหลือติดลบและ Margin Call ในโปรโตคอลการชำระบัญชีของ FTX
คำสารภาพส่งผลต่อแซม แบงค์แมน-ฟรายด์อย่างไร
แซม แบงค์แมน-ฟรายด์ กำลังเผชิญหน้าอยู่ โหลด เกี่ยวข้องกับการฉ้อฉลที่เขาก่อขึ้นที่ FTX เขาและเอลลิสันโอนเงินทุนของลูกค้าจาก FTX ไปยัง Alameda และใช้เงินเหล่านี้เพื่อเข้าร่วมในกิจกรรมการซื้อขายที่มีความเสี่ยงสูงและมีความเสี่ยงสูง ลงทุนในอสังหาริมทรัพย์และบริษัทอื่นๆ และบริจาคให้นักการเมืองในกรณีของ Bankman-Fried
อดีตหัวหน้า FTX ที่น่าอับอายซ้ำแล้วซ้ำเล่า ปฏิเสธ โดยรู้ว่าเขากำลังทำให้ลูกค้าตกอยู่ในความเสี่ยงจากการกระทำของเขา และยังปฏิเสธว่าไม่รู้ถึงสิ่งที่เกิดขึ้นที่ Alameda แต่ Ellison และ Wang อดีตประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีของ FTX ต่างสารภาพผิดในข้อหาฉ้อโกงและให้ความร่วมมือกับอัยการกลางแมนฮัตตัน
Ellison และ Bankman-Fried โอนเงินอย่างไร
เอลลิสันยังกล่าวในคำให้การเมื่อได้ยินว่ายอดคงเหลือติดลบในสกุลเงินใดๆ ในบัญชีของ FTX หมายความว่า Alameda ได้ยืมเงินที่บริษัทแลกเปลี่ยนถือไว้สำหรับลูกค้า เธอสารภาพว่าร่วมกับ Bankman-Fried ปกปิดสิ่งนี้จากทุกคนและแก้ไขงบการเงินอย่างมุ่งร้ายเพื่อซ่อนเงินที่ยืมโดยผู้บริหาร Alameda และ FTX ในการไต่สวนคำร้องของเขา Wang เปิดเผยว่าเขาถูกขอให้สร้าง back door ของ FTX สำหรับ Alameda เพื่อรับสิทธิพิเศษในการเคลื่อนย้ายเงินทุนจากการถือครองของ Exchange
“เมื่อใดก็ตามที่มีคนพูดว่า 'Alameda' ให้แทนที่ 'Sam'” ผู้ใช้ทวิตเตอร์ @compound248 กล่าวในกระทู้ Twitter “แซมเป็นเจ้าของ 90% ของ Alameda และ Gary 10% อลาเมด้าไม่มีลูกค้า เงินทั้งหมดนั้นเป็นของแซมและแกรี่ ถูกขโมยไปอย่างยุติธรรม”
แซม แบงค์แมน-ฟรายด์ ยังไม่ได้แจ้งให้ทราบถึงความตั้งใจในการจัดทำข้อตกลงการฟ้องร้อง วันพฤหัสบดีที่แล้ว, เขาได้รับการประกันตัว โดยผู้พิพากษานิวยอร์กในพันธบัตรมูลค่า 250 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่อัยการยังคงรวบรวมหลักฐานเพิ่มเติมเกี่ยวกับกิจกรรมทางอาญาที่ FTX คำสารภาพล่าสุดของ Ellison และ Wang ซึ่งทั้งคู่ตกลงที่จะให้ความร่วมมืออย่างเต็มที่กับเจ้าหน้าที่ มีแนวโน้มว่าจะไม่เอื้ออำนวยต่อคดีของเขา
ที่มา: https://crypto.news/caroline-ellison-admits-to-stealing-billions-of-dollars-from-ftx-customers/