DEPI ของแคลิฟอร์เนียห้ามการขายหลักทรัพย์ของเซลเซียส

กรมคุ้มครองทางการเงินและนวัตกรรมของรัฐแคลิฟอร์เนีย (DFPI) ได้ออกคำสั่งเลิกใช้และงดเว้นจากเซลเซียส ดังนั้นผู้ให้กู้ crypto ที่ล้มละลายจะไม่ดำเนินการขายและทำการตลาดหลักทรัพย์ในรัฐแคลิฟอร์เนียต่อไป

การพัฒนาเกิดขึ้นหนึ่งเดือนหลังจากที่ DFPI หยุดคำสั่งหยุดสองครั้งและยกเลิกคำสั่งไปยังแพลตฟอร์มการให้ยืมคริปโตอื่น ๆ – BlockFi และ Voyager – ได้รับผลกระทบจากการติดเชื้อ

ข้อกล่าวหาของ DEPI

ทางการได้กล่าวหาว่าบัญชี "รับรางวัล" ที่เสนอและขายโดยเซลเซียสเป็นหลักทรัพย์แม้ว่ากรมฯ จะไม่ออกใบอนุญาตดังกล่าวเพื่ออนุญาตกิจกรรม DEPI ยัง อ้างว่า เซลเซียสและอเล็กซานเดอร์ มาชินสกี้ ซีอีโอของบริษัทล้มเหลวในการเปิดเผยแง่มุมที่สำคัญของธุรกิจและรับรางวัลอย่างเต็มที่

คำสั่งลงวันที่ 8 สิงหาคม กล่าวหาว่า Mashinsky สร้างข้อความที่ทำให้เข้าใจผิด "อย่างเป็นรูปธรรม" นอกจากนี้ยังชี้ให้เห็นว่าผู้บริหารยังคงโน้มน้าวว่านักลงทุนของ Earn Rewards จะสามารถถอนการลงทุนของตนได้ทันเวลาและไม่ได้รับความเสียหายจากการลงทุนหลายครั้ง นำไปสู่การระงับกระเป๋าเงินลูกค้าของบริษัทในวันที่ 12 มิถุนายน

หน่วยงานยังพบว่าเซลเซียสเสนอบัญชีที่อนุญาตให้ผู้ใช้ได้รับดอกเบี้ยจากสินทรัพย์ดิจิทัลที่ฝากไว้ อย่างไรก็ตาม บัญชีเหล่านั้นไม่ได้มีคุณสมบัติเป็นหลักทรัพย์ตามกฎหมายของรัฐแคลิฟอร์เนีย – Corporations Code Section 25110

เซลเซียสได้หยุดการถอนของลูกค้าออกจากบัญชีดอกเบี้ยชั่วคราวในวันที่ 25 มิถุนายน ต่อมาได้ยื่นฟ้องล้มละลายในบทที่ 11 ในอีกสองสามสัปดาห์ต่อมา

ปัญหาทางกฎหมายซ้อน

นอกจาก DEPI ของแคลิฟอร์เนียแล้ว หน่วยงานของรัฐหลายแห่งกำลังตรวจสอบแพลตฟอร์มดังกล่าว แผนกระเบียบการเงินของรัฐเวอร์มอนต์ (DFR) สำหรับหนึ่งเช่นกัน ถูกกล่าวหา ที่เซลเซียสได้มีส่วนร่วมในการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ไม่ลงทะเบียนให้กับนักลงทุนรายย่อย สุนัขเฝ้าบ้านยังอ้างว่าบริษัท “มีหนี้สินล้นพ้นตัว” โดยไม่มีทรัพย์สินและสภาพคล่องใดๆ เพื่อปฏิบัติตามภาระผูกพันที่มีต่อเจ้าของบัญชีและเจ้าหนี้รายอื่นๆ

อดีตผู้บริหารของเซลเซียสมี ทำ Bombshell อ้างว่าบริษัทติดอยู่กับปัญหาภายใน เช่น การจัดการความเสี่ยงที่ไม่ดี ความระส่ำระสาย และการจัดการตลาด

ข้อมูลบล็อคเชนยังเปิดเผยว่าที่อยู่กระเป๋าเงินที่เกี่ยวข้องกับ Mashinsky อาจมี ขาย การถือครองโทเค็น CEL บางส่วน ซึ่งได้เพิ่มการต่อสู้ทางการเงินของเซลเซียส