Nexo เปิดเผยว่าได้หยุดให้บริการลูกค้ารายใหม่ในสหรัฐอเมริกาเพื่อรับผลิตภัณฑ์ Earn Interest ในเดือนกุมภาพันธ์ 2022 หลังจากที่หน่วยงานกำกับดูแลด้านการเงินในแปดรัฐได้เริ่มดำเนินการทางกฎหมายกับมัน
ตามที่สหรัฐอเมริกา Nexo ละเมิดกฎหมายหลักทรัพย์โดยเสนอบัญชี crypto ที่มีดอกเบี้ยให้กับผู้อยู่อาศัย
แคลิฟอร์เนียออกคำสั่งยุติและงดเว้นคำสั่ง
กรมคุ้มครองทางการเงินและนวัตกรรมแห่งแคลิฟอร์เนีย ออก คำสั่งหยุดและงดเว้นในวันที่ 26 กันยายนสำหรับบริษัทเข้ารหัสลับ ตามคำสั่ง บัญชีผลิตภัณฑ์ดอกเบี้ยที่ได้รับของ Nexo เป็นหลักทรัพย์ที่ไม่ได้จดทะเบียน “เสนอขายและขายโดยไม่มีคุณสมบัติมาก่อน”
คำสั่งซื้อระบุว่าชาวแคลิฟอร์เนียกว่า 18,000 คนมีบัญชี Earn Interest Product แบบยืดหยุ่นหรือแบบกำหนดระยะเวลาใช้งานกับ Nexo ที่ปรับเป็นเงิน 174,800,000 ดอลลาร์
A แถลงข่าวจาก DFPI ยืนยันว่าได้เข้าร่วมหน่วยงานกำกับดูแลหลักทรัพย์ของรัฐอีกเจ็ดแห่งเพื่อดำเนินคดีกับ Nexo
ตามที่ DFPI กรรมาธิการ Clothilde Hewlett หน่วยงานกำกับดูแลกำลังเพิ่มการตรวจสอบกฎระเบียบ “เทียบกับบัญชีสกุลเงินดิจิตอลที่มีดอกเบี้ย”
นิวยอร์กประกาศฟ้อง Nexo
อัยการสูงสุดแห่งนิวยอร์ก เลติเทีย เจมส์ ยังได้ประกาศฟ้องร้องผู้ให้กู้คริปโตในการพัฒนาที่เกี่ยวข้อง
หน่วยงานกำกับดูแลระบุว่า Nexo ล้มเหลวในการลงทะเบียนกับรัฐในฐานะนายหน้าซื้อขายหลักทรัพย์และสินค้าโภคภัณฑ์ แม้ว่าจะมีคำเตือนหลายครั้งจากสำนักงาน AG และโกหกนักลงทุนเกี่ยวกับสถานะการลงทะเบียน
อัยการสูงสุดกล่าวว่า:
“Nexo ละเมิดกฎหมายและความไว้วางใจของนักลงทุนโดยอ้างว่าเป็นแพลตฟอร์มที่ได้รับอนุญาตและจดทะเบียนอย่างไม่ถูกต้อง Nexo ต้องหยุดการดำเนินการที่ผิดกฎหมายและดำเนินการที่จำเป็นเพื่อปกป้องนักลงทุน”
รัฐอื่นยื่นฟ้อง Nexo
ในขณะเดียวกัน รัฐอื่นๆ ของสหรัฐฯ เช่น เวอร์มอนต์, แมรี่แลนด์, เซาท์แคโรไลนา โอกลาโฮมา, เคนตั๊กกี้และ วอชิงตัน ยังได้ออกมาตรการบังคับใช้กับผู้ให้กู้ crypto
ตามรัฐเหล่านี้ กิจกรรมของ Nexo ภายในเขตอำนาจศาลของพวกเขาผิดกฎหมาย เนื่องจากไม่ได้ลงทะเบียนกับทางการ
Nexo บอกว่ามันแตกต่างจากคู่แข่ง
Nexo บอกกับ CryptoSlate ว่ามันแตกต่างจากผู้ให้กู้ crypto รายอื่นที่ต้องทนทุกข์ทรมานจากการสัมผัสกับ Terra
Nexo กล่าวว่า:
“(เรา) เป็นผู้ให้บริการผลิตภัณฑ์รับดอกเบี้ยที่แตกต่างกันมาก ซึ่งแสดงให้เห็นโดยข้อเท็จจริงที่ว่า (เรา) ไม่ได้มีส่วนร่วมในสินเชื่อที่ไม่มีหลักประกัน ไม่มีความเสี่ยงต่อ LUNA/UST ไม่จำเป็นต้องได้รับการประกันตัวหรือจำเป็นต้องหันไปใช้ ข้อ จำกัด การถอน”
บริษัทได้ทำงานร่วมกับหน่วยงานกำกับดูแลเพื่อเพิ่มความพยายามในการปกป้องนักลงทุน
ในขณะเดียวกัน บริษัทให้ยืม crypto หลายแห่งรวมถึง BlockFi, Voyager Digital และ Celsius ต้องเผชิญกับการสอบสวนจากหน่วยงานกำกับดูแลในอดีต
BlockFi ต้องจ่าย ค่าปรับ 100 ล้านดอลลาร์แก่สำนักงาน ก.ล.ต. และหน่วยงานกำกับดูแลของรัฐบางแห่ง ในขณะที่อีกสองบริษัทอยู่ระหว่างกระบวนการล้มละลาย
ที่มา: https://cryptoslate.com/california-issues-cease-refrain-order-to-nexo-over-offering-clients-an-earn-interest-product/