แคลิฟอร์เนียโจมตี Nexo ด้วยการบอกเลิกและเลิกจ้าง

กรมคุ้มครองทางการเงินแห่งแคลิฟอร์เนีย (DFPI) ได้ออกคำสั่งหยุดและยกเลิกคำสั่งห้ามผู้ให้กู้คริปโต Nexo กลุ่มสำหรับเสนอบัญชีที่ให้ผลตอบแทน

จากข้อมูลของ DFPI นั้น Nexo ได้เสนอผลิตภัณฑ์ Earn Interest ซึ่งให้ผลตอบแทนสูงถึง 36% โดยไม่แจ้งลูกค้าว่าบัญชีที่เกี่ยวข้องเป็นหลักทรัพย์ การยื่นฟ้องยังอ้างว่า Nexo หลอกลวงลูกค้าว่าดำเนินการแพลตฟอร์มที่ได้รับอนุญาตและลงทะเบียน

“DFPI ได้ดำเนินการบังคับใช้อย่างจริงจังกับบัญชีสกุลเงินดิจิทัลที่มีดอกเบี้ยซึ่งไม่ได้ลงทะเบียน บัญชีดอกเบี้ยคริปโตเหล่านี้เป็นหลักทรัพย์และอยู่ภายใต้การคุ้มครองของนักลงทุนภายใต้กฎหมาย รวมถึงการเปิดเผยความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องอย่างเพียงพอ” Clothilde Hewlett กรรมาธิการ DFPI กล่าวในแถลงการณ์อย่างเป็นทางการ

ตามคำสั่งของ DFPI นั้น Nexo เสนอบัญชีที่มีดอกเบี้ยแบบยืดหยุ่นและแบบคงที่ที่ให้ดอกเบี้ย 36% ขึ้นไป ขึ้นอยู่กับระดับความภักดีของนักลงทุน เหนือสิ่งอื่นใด

นอกจากนี้ Nexo ยังฝ่าฝืนหน่วยงานกำกับดูแลของรัฐในรัฐเคนตักกี้ นิวยอร์กแมริแลนด์ โอคลาโฮมา เซ้าธ์คาโรไลน่า วอชิงตัน และเวอร์มอนต์ ซึ่งกล่าวหาว่า Nexo ไม่ได้ให้ลูกค้าเข้าถึงการเปิดเผยข้อมูลที่เหมาะสม ทำให้พวกเขาไม่สามารถตัดสินใจลงทุนได้อย่างถูกต้อง

DFPI อ้างว่าบัญชี Earn Interest ยังคงใช้งานอยู่

ในการตอบสนองต่อคำสั่ง Nexo บอกว่ามันหยุดเสนอของมัน รับดอกเบี้ย ผลิตภัณฑ์สำหรับพลเมืองสหรัฐฯ และหยุดฝากเงินเข้าบัญชีสหรัฐฯ ชั่วคราวในเดือนกุมภาพันธ์ 2022

ผู้ใช้ Twitter และผู้วิจารณ์คริปโต @oldmantravel ทวีต เป็นการยืนยันว่า “Nexo Earn Product ไม่มีให้บริการสำหรับพลเมืองหรือผู้อยู่อาศัยในเขตอำนาจศาลบางแห่ง รวมถึงที่ที่อาจบังคับใช้ข้อจำกัด เช่น บัลแกเรีย เอสโตเนีย และสหรัฐอเมริกา” อ้างถึง Nexo's เว็บไซต์.

อย่างไรก็ตาม จากข้อมูลของ DFPI เนื่องจากตัวเลือกการต่ออายุ ลูกค้าบางรายที่มีบัญชี Earn Interest แบบกำหนดระยะเวลาคงที่ ซึ่งสิ้นสุดระยะเวลาในหรือก่อนวันที่ 19 ก.พ. 2022 ได้เลือกที่จะต่ออายุบัญชีของตนเป็นระยะเวลาอื่น ซึ่งดูเหมือนจะเป็นการหักล้างการอ้างสิทธิ์ของ Nexo

ในขณะที่เขียน ผู้อยู่อาศัยในแคลิฟอร์เนียถือเงิน 174,800,000 ดอลลาร์ในบัญชี Nexo

ตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของ Nexo สามารถใช้สินทรัพย์ของลูกค้าได้ตามดุลยพินิจ

ตามคำบอกเล่าของ Nexo เว็บไซต์บริษัทมีใบอนุญาตที่แตกต่างกันในรัฐต่างๆ ของสหรัฐอเมริกา รวมถึงใบอนุญาตผู้ส่งเงิน กฎหมายการเงิน ผู้ให้กู้เงิน และใบอนุญาตสินเชื่อภายใต้การดูแล อย่างไรก็ตาม การพิจารณาเพิ่มเติมพบว่าใบอนุญาตไม่มีความเกี่ยวข้องกับการเสนอขายหลักทรัพย์

บริษัทได้สรุปความรับผิดชอบในการปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องกับเงินทุนขั้นต่ำในการดำเนินงาน การตรวจสอบ มาตรการป้องกันการฟอกเงิน และความปลอดภัยทางไซเบอร์

บริษัท ไม่ได้เผยแพร่คำตอบอย่างเป็นทางการต่อคำสั่งในขณะที่เขียน

For Be[In]Crypto's ใหม่ล่าสุด Bitcoin การวิเคราะห์ (BTC) คลิกที่นี่

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ข้อมูลทั้งหมดที่มีอยู่ในเว็บไซต์ของเราเผยแพร่โดยสุจริตและเพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น การดำเนินการใด ๆ ที่ผู้อ่านดำเนินการกับข้อมูลที่พบในเว็บไซต์ของเราถือเป็นความเสี่ยงของตนเอง