น้องชายของอดีตผู้จัดการ Coinbase ถูกตัดสินจำคุก 10 เดือน

Nikhil Wahi – น้องชายของอดีตผู้จัดการผลิตภัณฑ์ Coinbase Ishan Wahi – ถูกตัดสินจำคุก 10 เดือนในคุก หลังจากที่เขาสารภาพว่าใช้ความสัมพันธ์ในครอบครัวเพื่อซื้อขายโทเค็น crypto โดยใช้ข้อมูลวงใน 

ผู้สมรู้ร่วมคิดจะถูกบังคับให้คืนเงิน 892,000 ดอลลาร์ที่เขาสร้างจากกำไรจากการซื้อขายเหล่านั้น 

“ความผิดพลาดมหันต์”

ในเดือนกรกฎาคม ทั้ง Nikhil และ Ishan Wahi เป็น จับกุม ในข้อกล่าวหาที่ฝ่ายหลังให้ข้อมูลเกี่ยวกับรายชื่อ Coinbase ที่กำลังจะมีขึ้นไม่นานก่อนที่พวกเขาจะประกาศต่อสาธารณะ สิ่งนี้ทำให้เขาสามารถลงทุนเงินจำนวนมากในโทเค็นเหล่านั้นก่อนที่นักลงทุนรายอื่นจะรู้ตัว ทำให้พวกเขาได้เปรียบอย่างไม่ยุติธรรม 

จากการซื้อขายในรูปแบบนี้อย่างน้อย 14 ครั้งย้อนหลังไปถึงเดือนมิถุนายน 2021 Nikhil สามารถสร้างผลกำไรได้เกือบ 900,000 ดอลลาร์จากการซื้อขาย 40 โทเค็นที่แตกต่างกัน ตามที่อัยการกล่าว 

Sameer Ramani เพื่อนของพี่น้องก็มีส่วนร่วมในคดีนี้เช่นกัน โดยช่วยให้กลุ่มทำเงินรวมได้ประมาณ 1.5 ล้านเหรียญสหรัฐ เขาถูกตั้งข้อหาฉ้อโกงทางโทรศัพท์เช่นกัน แต่ยังคงอยู่ในขนาดใหญ่ 

“ฉันทำผิดพลาดครั้งใหญ่ เป็นความผิดพลาดอย่างมหันต์” Nikhil กล่าวต่อ Loretta Preska ผู้พิพากษาเขตของสหรัฐฯ เมื่อวันอังคาร “เป็นสิ่งที่ผมจะต้องอยู่ด้วยตลอดไป”

หลังจากเขา คำสารภาพ ในเดือนกันยายน Damian Williams อัยการสหรัฐกล่าวว่านี่เป็นตัวอย่างแรกที่ “จำเลยยอมรับความผิดในคดีซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายในที่เกี่ยวข้องกับตลาด cryptocurrency” ในทางตรงกันข้าม อิชาน วาฮี ไม่ผิด ในเดือนสิงหาคม

โทษจำคุก 10 เดือนของ Nikhil นั้นห่างไกลจากโทษจำคุกสูงสุด 20 ปีที่ผู้กระทำความผิดในการฉ้อโกงทางโทรศัพท์สามารถเผชิญได้ แต่ก็ยังสร้างความผิดหวังให้กับพี่ชายที่ไม่ต้องการติดคุกแต่อย่างใด ในทางกลับกัน อัยการหวังว่าจะเห็นเขาอยู่ในคุกนานถึง 16 เดือน หลังจากพ้นโทษ Nikhil จะถูกส่งตัวกลับอินเดีย 

Coinbase เรียกประชุม Ishan Wahi เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคม 2022 เนื่องจากสงสัยว่าเขาอาจมีส่วนร่วมในกิจกรรมที่ผิดกฎหมายดังกล่าว เขาพยายามหลบหนีไปอินเดียในคืนก่อนการประชุมครั้งนี้ แต่ถูกขัดขวางโดยเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยของสนามบิน 

Coinbase ถูกบังคับให้ ไล่ออก พนักงานอีก 950 คนในวันอังคารเนื่องจากภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบัน 

โอเพ่นซี อินไซด์

กรณีการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายในครั้งแรกที่เกี่ยวข้องกับสินทรัพย์ดิจิทัลคือ ยื่น ในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2022 กับนาธาเนียล แชสเทน อดีตพนักงานของ OpenSea เช่นเดียวกับพี่น้อง Wahi Chastain ถูกกล่าวหาว่าลงทุนใน NFT ก่อนที่เขาจะรู้ว่าพวกเขาจะถูกจดทะเบียนในตลาด 

นักสืบออนไลน์ติดตามกิจกรรมลับๆ ล่อๆ ของ Chastain ในเดือนกันยายน 2021 และพบว่า ยิง จาก OpenSea หลังจากนั้นไม่นาน 

อย่างไรก็ตาม Chastain ได้ยื่นคำร้องต่อ ยกเลิก ข้อกล่าวหาดังกล่าวต่อเขาในเดือนสิงหาคม โดยทนายความของเขาอ้างว่าเขาไม่ได้ทำผิดกฎหมายใด ๆ ในทางเทคนิค เนื่องจาก NFTs ยังไม่ถูกจัดประเภทเป็นหลักทรัพย์หรือสินค้าโภคภัณฑ์ 

“รัฐบาล… ไม่ควรได้รับอนุญาตให้ดำเนินการตามทฤษฎีการฉ้อฉลของ Carpenter wire ของการซื้อขายหลักทรัพย์โดยใช้ข้อมูลภายใน เมื่อตกลงว่าชิ้นส่วนที่เกี่ยวข้องของ “งานศิลปะดิจิทัล” ไม่ใช่หลักทรัพย์” อ่านเอกสารที่ยื่น