ผู้บริหาร Bitzlato ถูกจับกุมในการปราบปรามทั่วโลก

ทีมผู้บริหารของ Bitzlato ถูกจับกุมระหว่างการบังคับใช้กฎหมายระหว่างประเทศ

ตามที่ การประกาศ โดย Europol หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของฝรั่งเศสและอเมริกาได้ดำเนินการระหว่างประเทศร่วมกับ Europol เพื่อกำจัดแพลตฟอร์มแลกเปลี่ยน crypto Bitzlato

หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายปิดโครงสร้างพื้นฐานของแพลตฟอร์มเพื่อทำการวิเคราะห์เพิ่มเติม และจับกุมสมาชิกทีมผู้บริหารระดับสูงหลายคน รวมถึงซีอีโอและผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน

การแลกเปลี่ยน crypto Bitzlato ปิดตัวลง

แพลตฟอร์มดังกล่าวจดทะเบียนในฮ่องกงและดำเนินการทั่วโลก ถูกสงสัยว่ามีการฟอกเงินและอำนวยความสะดวกในการแปลงกองทุนที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางอาญาเป็นเงินรูเบิล

การสืบสวนพบว่า 46% ของสินทรัพย์ทั้งหมดที่แลกเปลี่ยนผ่าน Bitzlato ซึ่งมีมูลค่าประมาณ 1 พันล้านยูโรนั้นเชื่อมโยงกับ กิจกรรมทางอาญารวมถึงการฟอกเงิน การหลอกลวง การโจมตีทางไซเบอร์ และแม้แต่สื่อที่มีการล่วงละเมิดเด็ก

จนถึงขณะนี้ บุคคล XNUMX คนถูกจับกุม โดยคนหนึ่งถูกสอบสวนในโปรตุเกส นอกจากนี้ ยังมีการตรวจค้นบ้าน XNUMX หลัง นำไปสู่การยึดทรัพย์สินต่างๆ มูลค่านับล้าน 

ปัญหาทางกฎหมายที่กำลังดำเนินอยู่ของ Bitzlato

Bitzlato ก่อตั้งขึ้นในปี 2018 และอนุญาตให้ผู้ใช้แลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิตอลในรูปแบบ peer-to-peer ในขณะที่ต้องการการระบุเพียงเล็กน้อย มันกลายเป็นสถานที่สำหรับอาชญากรที่จะถอนเงินจากกิจกรรมของพวกเขา 

ข่าวจาก Europol มีขึ้นไม่นานหลังจากกระทรวงยุติธรรมสหรัฐ (DoJ) ประกาศ การสอบสวนอย่างต่อเนื่อง ของ Bitzlato ซึ่งนำไปสู่การจับกุมผู้ก่อตั้งบริษัทและเจ้าของส่วนใหญ่ Anatoly Legkodymov ถูกจับกุมในไมอามี ในวันที่ Jan. 18

เมื่อวันที่ 19 มกราคม ไม่นานหลังจากการจับกุม Anatoly Ledkodymov การแลกเปลี่ยน Binance ก็ถูกเปิดเผยว่าเป็นหนึ่งใน คู่สัญญาชั้นนำ ที่เกี่ยวข้องกับ Bitzlato

ตามคำแถลงของ FinCEN Binance ถูกระบุว่าเป็นคู่สัญญาที่ส่งและรับอันดับต้น ๆ ของ Bitzlato LocalBitcoin ซึ่งเป็นผู้ให้บริการสินทรัพย์เสมือนที่ได้รับความนิยมอีกราย ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นหนึ่งใน 3 อันดับแรกของคู่สัญญาที่ส่งเงิน

การดำเนินการล่าสุดนี้เกิดขึ้นท่ามกลางกระแสของการบังคับใช้กฎหมายที่เพิ่มขึ้นในอุตสาหกรรมสกุลเงินดิจิทัล

ติดตามเราบน Google News