Anatoly Legkodymov ผู้ก่อตั้ง Bitzlato ปรากฏตัวครั้งแรกในวันอังคารที่นิวยอร์ก ซึ่งชาวรัสเซียที่ถูกกล่าวหาว่าดำเนินการกับกองทุนผิดกฎหมายมากกว่า 700 ล้านดอลลาร์ถูกปฏิเสธการประกันตัว
ผู้พิพากษา Vera M. Scanlon ของผู้พิพากษาสหรัฐอ้างถึง “การเข้าถึงสกุลเงินดิจิทัล” ของ Legkodymov และสถานะในฐานะคนสัญชาติรัสเซียที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาด้วยวีซ่าเป็นเหตุผลในการกักขังเขา
ภายใต้เงื่อนไขการปล่อยตัว Legkodymov ไม่สามารถไว้วางใจให้อยู่ในสหรัฐฯ และอยู่ในสถานะที่ดีได้ Scanlon กล่าวในคำสั่งควบคุมตัวที่ยื่นเมื่อวันอังคาร
การไต่สวนครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรกของ Legkodymov นับตั้งแต่สหรัฐประกาศข้อหาอำนวยความสะดวกในการฟอกเงินที่ผิดกฎหมายในเดือนมกราคม
Legkodymov ผู้ก่อตั้งและเจ้าของส่วนใหญ่ของการแลกเปลี่ยน Bitzlato ในฮ่องกง ยังช่วยประมวลผล “รายได้ของแรนซัมแวร์หลายล้านรายการ” กระทรวงยุติธรรมกล่าว
การพิจารณาให้ประกันตัวเกิดขึ้นเนื่องจากมีรายงานเพิ่มเติมเกี่ยวกับการใช้ cryptocurrency เพื่อหลบเลี่ยงการคว่ำบาตรของรัสเซีย
Transparency International สาขารัสเซีย ซึ่งเป็นองค์กรพัฒนาเอกชนต่อต้านการคอร์รัปชันระหว่างประเทศ กล่าวว่า ขณะนี้มีการแลกเปลี่ยนที่แตกต่างกันอย่างน้อยแปดแห่งที่ดำเนินการในรัสเซียโดยไม่ทราบนโยบายลูกค้าของคุณ (KYC)
ความกังวลเกี่ยวกับเจ้าหน้าที่รัฐบาลรัสเซียและพลเมืองที่ใช้ crypto เพื่อคว่ำบาตรขั้นข้างเคียงซึ่งเป็นผลมาจากการรุกรานของยูเครนในปี 2022 ได้หมุนวนไปในปีที่ผ่านมา
การแลกเปลี่ยน cryptocurrency ในสหรัฐอเมริกาและผู้ให้บริการกระเป๋าเงินต้องปฏิบัติตามการรายงานและกฎระเบียบ KYC เช่นเดียวกับธนาคาร แต่การแลกเปลี่ยนและตลาดแบบกระจายอำนาจในประเทศอื่น ๆ อาจเสนอวิธีแก้ปัญหา
สำหรับคดีของ Legkodymov การพิจารณาคดีครั้งต่อไปของเขายังไม่มีกำหนด ทนายความของเขาสามารถอุทธรณ์คำตัดสินประกันตัวได้
รับข่าวสารและข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับการเข้ารหัสลับประจำวันที่ส่งถึงอีเมลของคุณทุกเย็น สมัครรับจดหมายข่าวฟรีของ Blockworks ตอนนี้
ต้องการอัลฟ่าส่งตรงถึงกล่องจดหมายของคุณหรือไม่ รับแนวคิดการแลกเปลี่ยน degen การอัปเดตด้านการกำกับดูแล ประสิทธิภาพของโทเค็น ทวีตที่ไม่ควรพลาด และอื่นๆ จาก Daily Debrief ของ Blockworks Research
ไม่สามารถรอ? รับข่าวสารของเราได้เร็วที่สุด เข้าร่วมกับเราทาง Telegram และติดตามเราทาง Google News
ที่มา: https://blockworks.co/news/bitzlato-founder-held-without-bail