สื่อท้องถิ่นของรัสเซีย รายงาน เมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา Anton Shkurenko ผู้ร่วมก่อตั้ง Bitzlato ถูกควบคุมตัวในกรุงมอสโกเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ตามคำร้องขอของ Interpol อย่างไรก็ตาม จากรายงานเมื่อวันที่ 10 กุมภาพันธ์จาก CoinDesk ระบุว่า Shkurenko ถูกตำรวจท้องที่ควบคุมตัวและควบคุมตัวเพื่อตรวจสอบตัวตนและปล่อยตัวหลังจากนั้นไม่นาน
Shkurenko กล่าวว่าเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีอาญาใดๆ ในรัสเซีย โดยไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดของการสอบสวน:
“ฉันหวังว่าฉันจะโน้มน้าวอัยการถึงความบริสุทธิ์ของฉัน”
เขาไม่ได้ระบุหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่ควบคุมตัวเขา แม้ว่าเขาจะระบุว่าเขาเซ็นสัญญาว่าจะปรากฏตัวเมื่อใดและหากได้รับการร้องขอจากพนักงานสอบสวน ดังนั้น Shkurenko จึงได้รับหมายไม่กักขังเพื่อป้องกันการจับกุมในอนาคต
ในช่วงเวลาที่ถูกจับกุม Shkurenko ยืนยันว่าเขาเป็น "ที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยี" ของ Bitzlato อย่างไรก็ตาม มีรายงานว่าเขาถือกุญแจสำหรับกระเป๋าเงินคริปโตของการแลกเปลี่ยน แม้ว่าพวกมันจะถูกส่งมอบให้กับสมาชิกในทีมคนอื่นๆ แล้วก็ตาม
Bitzlato ยังคงมีพนักงานประจำอยู่ประมาณ 100 คน แม้จะมีการปราบปรามจากทางการทั่วโลกเมื่อไม่นานมานี้ Shkurenko บอกกับ CoinDesk ว่าการเปิดตัวการแลกเปลี่ยนอีกครั้งโดยมีฐานในรัสเซียอาจเกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้นี้
“ฉันสามารถเปิดการแลกเปลี่ยนได้จากอพาร์ตเมนต์ของฉัน”
ผู้ร่วมก่อตั้งกล่าวว่าทีมได้ถือครองเงินทุนส่วนใหญ่ของผู้ใช้ Shkurenko กล่าวว่าเขาสามารถกลับมาดำเนินการได้ "อย่างรวดเร็ว"
ที่เกี่ยวข้อง การทำความสะอาด crypto: การบังคับใช้มากเกินไปหรือไม่?
สิ่งนี้เกิดขึ้นหลังจากการอัปเดตที่เกี่ยวข้องกับสถานะการดำเนินงานของ Bitzlato เมื่อวันที่ 18 ม.ค. เจ้าหน้าที่ใน สหรัฐอเมริกาดำเนินการต่อต้านการแลกเปลี่ยน ด้วยข้อกล่าวหาฟอกเงินและถูกกล่าวหาว่าเลี่ยงการคว่ำบาตรรัสเซีย
อ้างอิงจากกระทรวงยุติธรรมสหรัฐ การแลกเปลี่ยนจัดการกองทุนที่ผิดกฎหมายเกือบ 700 ล้านดอลลาร์
ในขณะที่การสืบสวนต่อการแลกเปลี่ยนยังคงดำเนินต่อไป บริษัทที่มีชื่อเสียงหลายแห่งในพื้นที่ crypto ได้ถูกเรียกร้องให้เชื่อมโยงกับ Bitzlato หนึ่งคือ Binance ได้รับการตั้งชื่อโดย US Financial Crimes Enforcement Network ผู้รับรายใหญ่ของ Bitcoin (BTC) จากการแลกเปลี่ยน
LocalBitcoins แพลตฟอร์ม cryptocurrency อื่น ปิดตัวลงในวันที่ 9 กุมภาพันธ์ และยังเชื่อมโยงกับ Bitzlato ในฐานะผู้ส่งรายใหญ่ของ BTC
เมื่อวันที่ 23 ม.ค. ยูโรโพลรายงานว่า ยึดเงินดิจิทัลมูลค่า 19.5 ล้านดอลลาร์ ในการดำเนินการบังคับใช้กับ Bitzlato หนึ่งสัปดาห์ต่อมาในวันที่ 2 กุมภาพันธ์ ทางการสเปนควบคุมตัว ซีอีโอของการแลกเปลี่ยน
ที่มา: https://cointelegraph.com/news/bitzlato-co-founder-released-from-brief-arrest-and-questioning-report