ซีอีโอ Bitzlato ถูกจับโดยตำรวจสเปน: รายงาน

ตามรายงานเมื่อวันที่ 2 ก.พ. โดยสำนักข่าว Anadolu ของตุรกี ทางการสเปนได้จับกุม CEO ของตลาดแลกเปลี่ยน cryptocurrency ฮ่องกง Bitzlato เช่นเดียวกับผู้บริหารฝ่ายขายและผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด โดยรวมแล้ว ชาวรัสเซียและยูเครน XNUMX คนที่เกี่ยวข้องกับการแลกเปลี่ยนถูกจับกุมในความพยายามร่วมกันระหว่างฝรั่งเศส โปรตุเกส ไซปรัส และหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายของสหรัฐอเมริกา 

ตาม สำหรับตำรวจสเปน การไม่เปิดเผยตัวตนของการแลกเปลี่ยนทำให้กลายเป็นแพลตฟอร์มทางเลือกสำหรับองค์กรอาชญากรรมที่ต้องการฟอกเงินผ่านสกุลเงินดิจิทัล ทางการยึดทรัพย์สินดิจิทัล รถยนต์หรู เงินสด สมาร์ทโฟน และรายการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสืบสวนจำนวน 18 ล้านยูโร (19.8 ล้านดอลลาร์) และบล็อกบัญชีซื้อขายแลกเปลี่ยนกว่า 100 บัญชี

ความเคลื่อนไหวดังกล่าวเกิดขึ้นเพียงสองวันหลังจาก Anton Shkurenko ผู้ร่วมก่อตั้ง ระบุ ในการให้สัมภาษณ์ว่า 50% ของ Bitcoin (BTC) ที่ถืออยู่ในกระเป๋าเงิน Bitzlato สามารถถอนออกได้เมื่อการแลกเปลี่ยนเปิดตัวอีกครั้ง หลังจากที่ผู้ตรวจสอบยึดเงินประมาณ 35% ของผู้ใช้ที่ถืออยู่ในกระเป๋าเงินร้อนของการแลกเปลี่ยน เกี่ยวกับเรื่องนี้ Shkruenko กล่าวว่า Bitzlato ใหม่จะตั้งอยู่ในรัสเซียและ "ให้พ้นจากหน่วยงานบังคับใช้กฎหมาย"

ที่เกี่ยวข้อง Bitzlato เก็บรายละเอียดต่ำ แต่ก็ไม่ได้สังเกตเลยก่อนที่จะดำเนินการ DOJ

เมื่อวันที่ 18 มกราคม กระทรวงยุติธรรมสหรัฐประกาศ การดำเนินการบังคับใช้กับ Bitzlatoโดยอ้างว่าการขาดการรู้จักลูกค้าของคุณและการต่อต้านการฟอกเงินช่วยให้อาชญากรไซเบอร์ฟอกเงินกว่า 700 ล้านดอลลาร์ผ่านการแลกเปลี่ยน Bitzlato ในวันเดียวกัน เว็บไซต์ Bitzlato ถูกปิดตัวลง โดยเงินแลกเปลี่ยนส่วนหนึ่งถูกตำรวจยึดไป ผู้ร่วมก่อตั้ง Anatoly Legkodymov ซึ่งเป็นชาวรัสเซียและอาศัยอยู่ในประเทศจีน ถูกจับกุมในไมอามีในวันเดียวกัน