ภาพเริ่มชัดเจนขึ้นสำหรับ Arthur Hayes ผู้ร่วมก่อตั้ง BitMEX ผู้พิพากษาเรียกสิ่งที่เขาทำว่า "เป็นการจงใจละเมิดพระราชบัญญัติความลับของธนาคาร" แต่เขายังคงถูกคุมประพฤติสองปี เฮย์สจะรับโทษจำคุก XNUMX เดือนแรกในบ้าน แต่นั่นแหล่ะ นายธนาคารและผู้ประกอบการจะไม่ก้าวเข้าไปในห้องขัง ทำไมทุกคนคาดหวังอย่างอื่นแม้ว่า?
Damian Williams อัยการสูงสุดของรัฐบาลกลางในแมนฮัตตัน แสดงความคิดเห็นในแถลงการณ์ว่า Hayes “อนุญาตให้ BitMEX ทำงานเป็นแพลตฟอร์มในเงามืดของตลาดการเงิน” นั่นมัน ตามที่บลูมเบิร์ก, สิ่งพิมพ์ที่สรุปสถานการณ์เป็น:
“เมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมา ผู้พิพากษาของรัฐบาลกลางได้ตัดสินให้ Hayes ถูกคุมประพฤติเป็นเวลาสองปี หลังจากที่ Hayes และผู้ก่อตั้งคนอื่น ๆ ของ BitMEX ถูกตั้งข้อหาในปี 2020 ด้วยการละเมิดพระราชบัญญัติความลับของธนาคาร ซึ่งกำหนดให้มีการจัดตั้งระบบป้องกันดังกล่าว รวมถึงการตรวจสอบตัวตนของลูกค้าของการแลกเปลี่ยน”
บริษัท BitMEX ของเขาตกลงที่จะจ่ายเงิน 100 ล้านดอลลาร์เพื่อระงับข้อกล่าวหาทางแพ่งที่อนุญาตให้มีการซื้อขายที่ผิดกฎหมายเป็นเวลาหลายปีและละเมิดกฎที่กำหนดให้มีโปรแกรมต่อต้านการฟอกเงิน โดยไม่ยอมรับหรือปฏิเสธข้อเรียกร้องดังกล่าว บางคนไม่เห็นด้วยกับประโยคนี้อย่างสิ้นเชิง เนื่องจากพวกเขาเชื่อว่าประโยคนี้เป็นตัวอย่างที่มืดมน
การคัดค้านประโยคของ Arthur Hayes
สิ่งพิมพ์ดังกล่าวอ้างอิงคำพูดของผู้ช่วยอัยการสหรัฐฯ ซามูเอล เรย์มอนด์ ซึ่งบอกกับผู้พิพากษาประจำเขตของสหรัฐฯ จอห์น โคเอลเทล
“นี่เป็นความผิดที่ร้ายแรงมาก มีผลจริง เมื่อบุคคลเช่น Mr. Hayes ใช้งานแพลตฟอร์มโดยไม่มีโปรแกรมป้องกันการฟอกเงินหรือโปรแกรมที่รู้จักลูกค้าของคุณ พวกเขาจะกลายเป็นแม่เหล็กดึงดูดให้ผู้คนฟอกเงิน”
เมื่อพิจารณาว่าอาชญากรได้รับแรงจูงใจอย่างมากในการหลีกเลี่ยงมาตรการ AML และขั้นตอน KYC เราสามารถพูดได้อย่างชัดเจนว่าข้อสันนิษฐานของ John Koeltl นั้นเบ้ อย่างไรก็ตาม นั่นไม่ใช่เหตุผลที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ตามที่ Samuel Raymond กล่าว การไม่ส่ง Hayes เข้าคุก “จะส่งข้อความถึงเขาว่าค่าใช้จ่ายในการทำธุรกิจเป็นเพียงการปรับ และเขาสามารถฝ่าฝืนกฎหมายเป็นจำนวนเงินมหาศาลและจ่ายค่าปรับต่อไปได้”
แล้วผู้ร่วมก่อตั้ง BitMEX คนอื่นๆ ล่ะ?
บทความนี้เกี่ยวกับเฮย์ส จึงไม่ลงรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องอื่นๆ สรุปสถานการณ์ของพวกเขาดังนี้:
“เฮย์สและผู้ร่วมก่อตั้ง Benjamin Delo สารภาพในเดือนกุมภาพันธ์ และ Samuel Reed ในเดือนมีนาคม แต่ละคนตกลงที่จะริบเงิน 10 ล้านดอลลาร์ Delo มีกำหนดจะถูกพิพากษาในเดือนหน้าและ Reed ในเดือนกรกฎาคม”
เพื่อปิดมันทั้งหมด เจมส์ เบนจามิน ทนายความของเฮย์ส กล่าวอย่างชัดเจน “ BitMEX ทำงานที่สมบูรณ์แบบและไร้รอยต่อบนเส้นทางตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงบริษัทฟินเทคที่เติบโตเต็มที่หรือไม่? ไม่มันไม่ได้ ถนนมีทางขรุขระบ้าง”
กราฟราคา LUNA บน FTX | ที่มา: LUNA/USD บน TradingView.com
Arthur Hayes บน The Terra Luna Collapse
อย่างที่ผู้เชี่ยวชาญการเข้ารหัสหลายคนทราบ Terra เป็นหายนะที่รออยู่ที่จะเกิดขึ้น ในของเขา ข่าวสารล่าสุดเกี่ยวกับ ลูน่าถล่มArthur Hayes พยายามอธิบายปัญหาพื้นฐานของ algo-stablecoins
”Algorithmic Stablecoin ไม่ได้แตกต่างไปจากสกุลเงินที่ใช้หนี้แบบ fiat มากนัก ยกเว้นปัจจัยสำคัญประการหนึ่ง Terra และคนอื่น ๆ เช่นนี้ไม่สามารถบังคับให้ใครก็ตามใช้ UST ได้ทุกราคา พวกเขาต้องโน้มน้าวตลาดด้วยการออกแบบที่แปลกใหม่ว่าโทเค็นการกำกับดูแลที่สนับสนุนโปรโตคอลจะมีมูลค่าที่ไม่เป็นศูนย์ซึ่งเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วเมื่อเวลาผ่านไปกว่าจำนวนโทเค็นที่ออกโดย fiat”
เห็นได้ชัดว่าโมเดลล้มเหลว ช่องโหว่นั้นใหญ่มากจนอาจไม่ใช่แม้แต่การโจมตีที่ประสานกัน โครงการ Terra Luna ไม่นานสำหรับโลกนี้ แต่อย่างใด
ภาพเด่นโดย อิจิโกะ 121212 ราคาเริ่มต้นที่ Pixabay | แผนภูมิโดย TradingView
ที่มา: https://www.newsbtc.com/altcoin/bitmex-mastermind-arthur-hayes-pleads-guilty-avoids-jail-time/