ผู้ร่วมก่อตั้ง BitMEX ถูกตัดสินจำคุก 2 ปีและการจับกุมบ้าน 6 เดือน

• ในเดือนมิถุนายน จะมีการไต่สวนหาผู้ร่วมก่อตั้งของ Hayes ที่ยอมรับความผิดกับ Hayes
• เฮย์ส เดโล่ และรีด ต่างก็ถูกปรับ 10 ล้านดอลลาร์

หลังถูกตัดสินว่าละเมิด กฎหมายว่าด้วยความลับของธนาคารสหรัฐ, Arthur Hayes ถูกตัดสินให้คุมประพฤติสองปีและกักขังที่บ้านหกเดือน สิ่งนี้เกิดขึ้นหลังจากล้มเหลวในการปฏิบัติตามมาตรฐานการต่อต้านการฟอกเงินของศาลรัฐบาลกลางในนิวยอร์ก

อัยการเรียกร้องให้จำคุก

เฮย์ส ซึ่งรับสารภาพผิดเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ มีช่วงทดลองงาน XNUMX ปี และโทษกักตัวที่บ้าน XNUMX เดือน ในเดือนมิถุนายน จะมีการไต่สวนเรื่อง Benjamin Delo และ Samuel Reed ผู้ร่วมก่อตั้งของ Hayes ที่ยอมรับความผิดกับ Hayes เมื่อต้นปีนี้

ถูกกล่าวหาว่า BitMEX เจ้าหน้าที่ได้ขายบริการซื้อขายให้กับผู้บริโภคในสหรัฐอเมริกาและต่างประเทศโดยไม่ปฏิบัติตามการต่อต้านการฟอกเงินและข้อกำหนดในการรู้จักลูกค้าของคุณ เป็นผลให้พวกเขาถูกกล่าวหาว่าให้ความช่วยเหลือในการฟอกเงิน ซึ่งไม่ใช่ความผิดของจำเลย ผู้พิพากษา John Koeltl ผู้พิพากษาของคดีกล่าวว่าเป็นการยอมรับว่าเขาตระหนักถึงผลที่ตามมาของการไม่ปฏิบัติตามระเบียบการต่อต้านการฟอกเงิน

ตรงกันข้ามกับอัยการ ทนายความของ Hayes ร้องขอไม่ให้ลูกความของตนติดคุก อัยการในคดีนี้แย้งว่าหากผู้ก่อตั้งและผู้บริหาร “เชื่อว่าไม่มีผลสะท้อนที่มีความหมายสำหรับการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย” การปฏิบัติตามกฎหมายอย่างสมบูรณ์ในอุตสาหกรรมจะไม่เกิดผล

เมื่อต้นปีที่ผ่านมา BitMEX ถูกกล่าวหาว่าล้มเหลวในการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการฟอกเงิน (AML) ที่เพียงพอ ในเดือนสิงหาคม โดยเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงกับ CFTC และ FinCEN ธุรกิจแม่ของบริษัทถูกปรับ 100 ล้านดอลลาร์ในค่าปรับ Hayes, Delo และ Reed ถูกปรับ 10 ล้านดอลลาร์จากการมีส่วนร่วมในความสัมพันธ์