Benjamin Delo ผู้ร่วมก่อตั้ง BitMEX หลีกเลี่ยงโทษจำคุก ได้รับการคุมประพฤติ 30 เดือน

Benjamin Delo ผู้ร่วมก่อตั้งการแลกเปลี่ยน BitMEX ถูกตัดสินจำคุก 30 เดือนโดยศาลรัฐบาลกลางนิวยอร์กในข้อหาละเมิดกฎหมายว่าด้วยการต่อต้านการฟอกเงิน Banking Secrecy Act Wall Street Journal. 

ประโยคดังกล่าวเป็นบทสรุปของ Delo ในเรื่องกฎหมายเกี่ยวกับ BitMEX ซึ่งดำเนินมาอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ ตุลาคม 2020. เดโล่จะกลับไปหาภรรยาและบ้านของเขาในฮ่องกง “ภายในไม่กี่วัน” ซึ่งเขาจะเข้ารับการคุมประพฤติ   

ย้อนกลับไปในเดือนกุมภาพันธ์ Delo และอดีต CEO ของ BitMEX Arthur Hayes สารภาพ ไป "จงใจล้มเหลว เพื่อจัดตั้ง ดำเนินการ และรักษาโปรแกรมป้องกันการฟอกเงิน (AML)”

ในเดือนพฤษภาคม Delo พร้อมด้วยผู้ร่วมก่อตั้ง Samuel Reed และ CEO Arthur Hayes ได้รับคำสั่งให้จ่ายเงิน $ 10 ล้าน แต่ละรายการโดย Commodity Futures Trading Commission (CFTC) สำหรับการละเมิดกฎหมาย AML เดโล่จ่ายเงินในส่วนของเขาเต็มจำนวน 

อัยการสหพันธรัฐกล่าวหาทั้งสามคนว่าล้มเหลวในการสร้างกระบวนการรับรู้ลูกค้า (KYC) สำหรับฐานลูกค้าในสหรัฐอเมริกา ซึ่งหมายความว่าการแลกเปลี่ยนของพวกเขาทำหน้าที่เป็น พฤตินัย แพลตฟอร์มฟอกเงินและบริการสูงถึง $ 209 ล้าน ในการทำธุรกรรมที่ร่มรื่น

ในที่สุด BitMEX ก็ KYC ผู้ใช้ทั้งหมดของมันใน มกราคม. 

Patrick Smith ทนายความของ Delo แย้งว่า Delo ได้สั่งห้ามผู้ใช้หลายร้อยรายจากการซื้อขายบน BitMEX เป็นการส่วนตัว แต่ Delo สารภาพว่าเขาหวังว่าเขาจะดำเนินการเร็วกว่านี้เพื่อให้แน่ใจว่าการแลกเปลี่ยนจะไม่ให้บริการลูกค้าในสหรัฐอเมริกาอีกต่อไป 

ผู้ก่อตั้ง BitMEX คนอื่น ๆ มีอาการอย่างไร

ในเดือนมีนาคม ซามูเอล รีด เข้าร่วมเดโล่และเฮย์สและ สารภาพ เพื่อฝ่าฝืน พ.ร.บ. ความลับทางการธนาคาร เขาเผชิญโทษจำคุกสูงสุดห้าปี 

เช่นเดียวกับ Delo เฮย์สถูกคุมประพฤติเป็นเวลาสองปีตาม บลูมเบิร์ก. ในขั้นต้นอัยการพยายามขอให้เขาจำคุกเป็นเวลาหนึ่งปี แต่เฮย์สแย้งว่าคดีของเขาอาจเป็นแบบอย่างที่เป็นประโยชน์ในอนาคต เขาได้รับคำสั่งให้ใช้เวลาหกเดือนแรกในการกักขังที่บ้าน 

ในที่สุด เจ้าพ่อ Bitcoin ชาวออสเตรเลีย Greg Dwyer ซึ่งไม่ใช่ผู้ร่วมก่อตั้ง BitMEX แต่เคยดำรงตำแหน่งอดีตหัวหน้าฝ่ายพัฒนาธุรกิจของการแลกเปลี่ยน กำลังเจรจากับศาลรัฐบาลกลางนิวยอร์กเพื่อขยายกำหนดเวลาในการยื่นเอกสารก่อนการพิจารณาคดีโดย สัปดาห์ ตามรายงานของ ซิดนีย์ข่าวเช้า เมื่อวาน

ต้องการเป็นผู้เชี่ยวชาญการเข้ารหัสลับหรือไม่? รับสิ่งที่ดีที่สุดของการถอดรหัสตรงไปยังกล่องจดหมายของคุณ

รับข่าว crypto ที่ใหญ่ที่สุด + สรุปรายสัปดาห์และอีกมากมาย!