Benjamin Delo ผู้ร่วมก่อตั้ง BitMEX หลีกเลี่ยงการถูกจำคุก ได้รับการคุมประพฤติ 30 เดือน

Benjamin Delo ผู้ร่วมก่อตั้งการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล BitMEX ถูกตัดสินจำคุก 30 เดือน เนื่องจากละเมิดกฎหมายว่าด้วยความลับของธนาคาร (BSA) ซึ่งเป็นกฎหมายป้องกันการฟอกเงิน (AML)

ประโยคที่ส่งไปยังศาลรัฐบาลกลางในนิวยอร์กเมื่อวันพุธตามหลัง รับสารภาพตามข้อกล่าวหา ในเดือนกุมภาพันธ์ของ "จงใจล้มเหลวในการจัดตั้ง ดำเนินการ และบำรุงรักษาโปรแกรมต่อต้านการฟอกเงิน (AML)" ในบทบาทของเขาที่ BitMEX

อัยการแย้งว่า เดโล่ควรรับโทษจำคุก XNUMX ปี หรืออย่างน้อยต้องถูกคุมประพฤติ XNUMX ปี และกักตัวที่บ้าน XNUMX เดือนเหมือนเดิม มอบให้กับอดีต CEO Arthur Hayes ในเดือนพฤษภาคม.

สำหรับ Delo ประโยคที่น้อยกว่าของเขาจะปิด เทพนิยายทางกฎหมายที่เริ่มต้น ในเดือนตุลาคม 2020 ซึ่งยังเห็นผู้ร่วมก่อตั้ง เฮย์ส, Samuel Reed และ Gregory (Greg) Dwyer พนักงานอย่างเป็นทางการคนแรกของ BitMEX ถูกตั้งข้อหาคล้ายกัน การละเมิด.

ผู้พิพากษา John Koeltl เรียกการละเมิดของ Delo ว่า “ร้ายแรงมาก” และกล่าวว่าเขารู้ว่า BitMEX กำลังละเมิดกฎหมายของสหรัฐอเมริกาโดยไม่ใช้ระเบียบ AML และ Know Your Customer (KYC)

ผู้พิพากษา Koeltl ตั้งข้อสังเกตว่าการแลกเปลี่ยนในภายหลัง ได้ดำเนินการแก้ไข ปัญหาและเป็นไปตามข้อกำหนด

“เมื่อฉันมองย้อนกลับไป ฉันเห็นความล้มเหลวขั้นพื้นฐานในการแก้ไขข้อบกพร่องในระบบของเรา” เดโลกล่าวต่อศาล พร้อมเสริมว่าเขารู้สึกเสียใจอย่างสุดซึ้งกับการกระทำที่ทำให้เขาติดต่อกับระบบยุติธรรม และสาบานว่านี่จะเป็นการแปรงฟันครั้งสุดท้ายของเขา กับมัน

ในฐานะพลเมืองของสหราชอาณาจักรที่อาศัยอยู่ในฮ่องกง ผู้พิพากษา Koeltl ได้สั่งให้ Delo ได้รับอนุญาตให้รับโทษจำคุกในฮ่องกง

ที่เกี่ยวข้อง การกระทำของ CFTC ต่อราศีเมถุนเป็นข่าวร้ายสำหรับ Bitcoin ETF

ผู้พิพากษา Koeltl ยังคำนึงถึงข้อเท็จจริงที่ว่า Delo จ่ายค่าปรับ 10 ล้านดอลลาร์ พิพากษาศาลฎีกา ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมในคดีแพ่งที่นำโดย Commodity Futures Trading Commission (CFTC) สำหรับการละเมิดแง่มุมของพระราชบัญญัติการแลกเปลี่ยนสินค้าโภคภัณฑ์

โฆษกทีมกฎหมายของเดโล่กล่าวว่าหลังจากการพิจารณาพิพากษาพวกเขาพอใจที่ศาลปฏิเสธ “ความพยายามเยาะเย้ยถากถางของรัฐบาลที่จะพูดเกินจริงถึงความร้ายแรงของการเรียกเก็บเงินตามพระราชบัญญัติความลับของธนาคารในกรณีนี้

ทนายความของ Delo กล่าวว่าเขาตั้งใจที่จะเดินทางออกจากสหรัฐฯ ไปยังฮ่องกงเร็วๆ นี้

ในขณะเดียวกัน Greg Dwyer อดีตหัวหน้าฝ่ายพัฒนาธุรกิจของ BitMEX ที่เกิดในออสเตรเลีย ซึ่งปัจจุบันอาศัยอยู่ในเบอร์มิวดา กำลังเจรจากับศาลรัฐบาลกลางนิวยอร์กเพื่อขยายกำหนดเวลายื่นเอกสารก่อนการพิจารณาคดี ตาม สู่ซิดนีย์ มอร์นิง เฮรัลด์

จดหมายที่ทนายความของ Dwyer ส่งถึงศาลกล่าวว่า “คู่กรณียังคงหารือเกี่ยวกับแนวทางแก้ไขที่เป็นไปได้ในเรื่องนี้”