Bithumb ตั้งค่าให้ไม่ยอมรับการถอนเงินสำหรับกระเป๋าเงินที่ไม่ได้รับการยืนยัน

การแลกเปลี่ยน crypto ของ Bithumb จะไม่ยอมรับการถอนเงินสำหรับที่อยู่กระเป๋าเงินที่ไม่ได้รับการยืนยันอีกต่อไป เนื่องจากรัฐบาลเกาหลีใต้ได้บังคับใช้ 'กฎการเดินทาง' ในการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลที่ดำเนินการภายในประเทศ ประกาศมาจากเจ้าหน้าที่ โพสต์บล็อก เผยแพร่เมื่อวันจันทร์ที่ 24 มกราคม

ตั้งแต่วันที่ 27 มกราคม Bithumb จะไม่อนุญาตให้ลูกค้าลงทะเบียนล่วงหน้าหรือถอนเหรียญโดยใช้กระเป๋าเงินที่ไม่ระบุตัวตน เช่น MetaMask ซึ่งไม่ผูกชื่อ ตัวเลข หรืออีเมลที่ลงทะเบียน รายงาน CoinDesk เกาหลี

กฎข้อบังคับใหม่โดย Financial Action Task Force (FATF) ของรัฐกำหนดให้การแลกเปลี่ยนส่งธุรกรรมเมื่อแพลตฟอร์มเกินเกณฑ์ที่กำหนด

เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว Bithumb อ้างว่าผู้ใช้ที่มีกระเป๋าเงินดังกล่าวจะต้องผ่านการสัมภาษณ์แบบตัวต่อตัวเพื่อลงทะเบียนในการแลกเปลี่ยน แต่กลับพลิกผันเนื่องจากแรงกดดันจากเจ้าหน้าที่รัฐ

Coinone และ Bithumb เป็นการแลกเปลี่ยนสองครั้งแรกที่รวบรวมข้อมูลของลูกค้าเพื่อมอบรายชื่อผู้ใช้ให้กับหน่วยงาน ในขณะเดียวกัน บริษัทอื่นๆ ก็มีเวลาในการบังคับใช้นโยบายนี้จนถึงวันที่ 25 มีนาคม 

การรวมบริษัททางการเงินจะช่วยติดตามผู้ใช้ที่ทำธุรกรรม crypto ในความรู้สึกทั่วไป นอกจากนี้ ยังช่วยลดเหตุการณ์ที่ผิดกฎหมาย เนื่องจากอนุญาตให้เฉพาะกลุ่มคนและบริษัทที่ถูกกฎหมายเท่านั้นที่จะเข้าสู่ธุรกิจได้

การเป็นหุ้นส่วนของธนาคารส่งผลกระทบต่อการแลกเปลี่ยน Bithumb Crypto อย่างไร

การแลกเปลี่ยนต้องเผชิญกับแรงกดดันจากธนาคาร Nonghyup Bank ซึ่งเป็นหุ้นส่วนในการปฏิบัติตามกฎการเดินทาง FATF ฉบับใหม่ที่กำหนดให้สถาบันการเงินต้องระบุผู้ส่งและผู้รับเงินข้ามพรมแดน การออกแบบช่วยให้พวกเขารู้ว่าคุณเป็นใครเมื่อส่งหรือรับเงินในต่างประเทศ เพื่อให้พวกเขาสามารถจับตาดูผู้หลอกลวงได้

ธนาคารพันธมิตรขอให้การแลกเปลี่ยนปิดกั้นกระเป๋าเงินทั้งหมดโดยไม่มี การตรวจสอบ KYCซึ่งรวมถึง MyEtherWallet และ MetaMask

การแลกเปลี่ยน crypto ของเกาหลีใต้ที่เสนอคู่การซื้อขายสำหรับวอน (KRW) ต้องมีธนาคารพันธมิตรในประเทศเพื่อออกบัญชีชื่อจริง ดังนั้นธนาคารเหล่านี้จึงสามารถมีบทบาทสำคัญในการโน้มน้าวนโยบายการแลกเปลี่ยนได้ เช่น ความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่างธนาคารหนองหยอบกับ Bithumb Coinone ส่งผลกระทบต่อกระบวนการตัดสินใจในประเด็นสำคัญ เช่น การลงเหรียญใหม่หรือการเปิดตัวบริการซื้อขายมาร์จิ้น

รัฐบาลเกาหลีจะกำหนดให้การแลกเปลี่ยน crypto ทั้งหมดภายในวันที่ 25 มีนาคมต้องมีกระเป๋าเงินส่วนตัวสำหรับ cryptocurrencies ของผู้ใช้ ยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆ ที่ Upbit หรือ Koribit เกี่ยวกับนโยบายของพวกเขาในการทำธุรกรรมประเภทเหล่านี้ แม้ว่าดูเหมือนว่าเราจะได้เห็นข่าวในเร็วๆ นี้

ตลาด crypto ของเกาหลีส่วนใหญ่ถูกครอบงำโดยการแลกเปลี่ยนสองแห่งโดย Upbit จัดการ 76% และ Bithumb 13%

รัฐบาลเกาหลีใต้ประกาศว่าพวกเขาจะเพิ่มการตรวจสอบ AML/CTF โดยกฎการเดินทาง การดำเนินการนี้มีความจำเป็นเพื่อต่อสู้กับการฟอกเงินและการจัดหาเงินทุนจากการก่อการร้าย ดังนั้นการแลกเปลี่ยนคริปโตควรปฏิบัติตามแนวทางใหม่เหล่านี้ทันที

 ภาพเด่นจาก Pixabay แผนภูมิจาก TradingView.com