Bitfinex แนะนำให้ผู้ใช้ที่อยู่ในออนแทรีโอปิดบัญชีก่อนวันที่ 1 มีนาคม

ในการประกาศเมื่อวันศุกร์ Bitfinex กล่าวว่าจะปิดบัญชีสำหรับลูกค้าที่อยู่ในออนแทรีโอที่ไม่มียอดคงเหลือบนแพลตฟอร์มทันที นอกจากนี้ยังมีแผนที่จะจำกัดการเข้าถึงสำหรับผู้ที่ไม่มีสถานะเปิดในตลาดการเงินแบบ peer-to-peer ของการแลกเปลี่ยนหรือตำแหน่งมาร์จิ้นที่เปิดอยู่

ผู้ใช้ที่มียอดคงเหลือหรือสถานะเปิดใน Bitfinex และเป็นหนึ่งใน 15 ล้านคนที่อาศัยอยู่ในออนแทรีโอซึ่งรวมถึงโตรอนโตและเมืองหลวงของประเทศออตตาวา "จะไม่สามารถเข้าถึงบริการใด ๆ ได้อีกต่อไป" ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคมการแลกเปลี่ยนแนะนำ ลูกค้าทำการถอนเงินก่อนวันที่มีผลบังคับ

แม้ว่า Bitfinex ไม่ได้กล่าวถึงคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ของออนแทรีโอหรือ OSC แต่หน่วยงานเฝ้าระวังทางการเงินของภูมิภาคนี้มีหน้าที่รับผิดชอบในการปราบปรามการแลกเปลี่ยน crypto ที่ดำเนินการในพื้นที่ รวมถึง OKEx, Bybit, KuCoin และ Polo Digital Assets ในเดือนธันวาคม OSC ได้ออกประกาศแจ้งว่า Binance ไม่ได้รับอนุญาต "ให้ซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าหรือหลักทรัพย์แก่บุคคลหรือบริษัทที่ตั้งอยู่ในจังหวัด" หลังจากที่การแลกเปลี่ยน crypto แจ้งผู้ใช้ว่าจะสามารถให้บริการในภูมิภาคต่อไปได้ Binance รายงานว่ามีการสื่อสารผิดพลาดในประเด็นนี้

ที่เกี่ยวข้อง ท่ามกลางการดำเนินการทางกฎหมายอย่างต่อเนื่อง Bitfinex ประกาศการชำระคืนเงินกู้ Tether

Bitfinex ยังเป็นเป้าหมายของหน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐฯ ในเดือนตุลาคม Commodity Futures Trading Commission ได้ปรับบริษัทแลกเปลี่ยน crypto และบริษัทในเครือ Tether มูลค่า 42.5 ล้านดอลลาร์ โดย Bitfinex ถูกกล่าวหาว่าอำนวยความสะดวก “ธุรกรรมสินค้าขายปลีกนอกการแลกเปลี่ยนในสินทรัพย์ดิจิทัลกับบุคคลในสหรัฐฯ” สำนักงานอัยการสูงสุดแห่งนิวยอร์ก ก่อนหน้านี้มีคำสั่งให้บริษัททั้งสองจ่ายเงินค่าเสียหาย 18.5 ล้านดอลลาร์ และยื่นรายงานเงินสำรองของตนเป็นระยะ

บริษัทแลกเปลี่ยน Crypto Bitfinex ได้ประกาศว่าผู้ใช้ที่อยู่ในจังหวัดออนแทรีโอของแคนาดาจะไม่สามารถเข้าถึงบริการต่างๆ ของบริษัทได้อีกต่อไปตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม