ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของการฉ้อโกง Bitconnect กว่า 800 รายได้รับการปลอบใจ ศาลแขวงของรัฐบาลกลางสหรัฐในซานดิเอโกกำหนดให้พวกเขาได้รับเงินชดเชย 17 ล้านดอลลาร์จากการฉ้อฉล 2.4 พันล้านดอลลาร์
Bitconnect เป็นแพลตฟอร์มที่สร้างขึ้นสำหรับการให้ยืม cryptocurrencies ซึ่งทำการตลาดเทคโนโลยีที่เป็นกรรมสิทธิ์เช่น Bitconnect Trading Bot และซอฟต์แวร์ Volatility ที่สัญญาว่าจะให้ผลกำไรแก่นักลงทุน ลูกค้าได้รับเชิญให้แลกเปลี่ยน bitcoin (BTC) และรับเงินปันผลที่แตกต่างกันใน เหรียญ bitconnect.
Bitconnect ให้คำมั่นสัญญากับนักลงทุนกว่า 800 รายจาก 40 ประเทศที่แตกต่างกันโดยให้รางวัลที่ชวนน้ำลายสอ โดยมีการจ่ายเงินตั้งแต่ดอกเบี้ยทบต้นเฉลี่ยต่อวันที่ 1% ถึง 3,700% ต่อปี
โครงการนี้จบลงด้วยการเป็น Ponzi แบบคลาสสิกเนื่องจากเงินของนักลงทุนรายใหม่ถูกใช้เพื่อจ่ายให้กับนักลงทุนรายแรก นักต้มตุ๋นยังส่งเงินมากถึง 15% ของเงินลงทุนใน BitConnect ตรงไปยัง กองทุนโคลน, ซึ่งนำไปใช้ประโยชน์แก่เจ้าของบริษัทและผู้ก่อการ
แพลตฟอร์มเปิดตัวในปี 2016 และ ปิดตัวลง ในปี 2018 หลังจากขโมยเงิน 2.4 พันล้านดอลลาร์จากผู้ใช้กว่า 4,000 รายใน 95 ประเทศ
หัวหน้าผู้ก่อการ BitConnect ในสหรัฐอเมริกา Glenn Arcaro วัย 44 ปี ได้สารภาพผิดในข้อหาสมรู้ร่วมคิดในการส่งสัญญาณ การหลอกลวง ในปี 2021 Arcaro สารภาพว่าสมรู้ร่วมคิดกับผู้อื่นเพื่อใช้ประโยชน์จากความสนใจของนักลงทุนใน cryptocurrencies โดย วาดภาพผิดๆ การเสนอขายเหรียญเริ่มต้นของ BitConnect และการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลเป็นการร่วมทุนที่ทำกำไรได้
ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2022 Satish Kumbhani ผู้สร้าง BitConnect ถูกตั้งข้อหาว่ามีส่วนสำคัญในการฉ้อโกงครั้งใหญ่และขณะนี้กำลังลุกลาม อย่างไรก็ตาม เขาหายตัวไปจากอินเดียบ้านเกิดของเขาและหลบเลี่ยงการพิจารณาคดี
ที่มา: https://crypto.news/bitconnect-victims-to-receive-17m-in-compensation/