เหยื่อ BitConnect จะได้รับการชดเชย 17 ล้านดอลลาร์

ในที่สุดผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของโครงการ BitConnect Ponzi ที่มีชื่อเสียงอาจได้รับการชดใช้ในรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง หลังจากการพิจารณาคดีล่าสุดในศาลในแคลิฟอร์เนีย

ศาลแขวงสหรัฐในเขตทางตอนใต้ของรัฐแคลิฟอร์เนีย แน่นอน เหยื่อของโครงการประมาณ 800 รายจะได้รับเงินชดเชย 17 ล้านดอลลาร์

เรื่องราวเบื้องหลัง BitConnect

BitConnect เป็นแพลตฟอร์มการให้กู้ยืมสกุลเงินดิจิทัลที่สัญญากับนักลงทุนว่าจะรับประกันผลตอบแทนผ่าน “BitConnect Trading Bot” และ “การระเหย ซอฟต์แวร์." แพลตฟอร์มดังกล่าวดำเนินการตั้งแต่ปี 2016 ถึง 2018 และมีมูลค่าตลาดสูงสุดกว่า 2 พันล้านดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม มันถูกเปิดเผยว่าเป็นโครงการ Ponzi ซึ่งจ่ายผลตอบแทนให้กับนักลงทุนก่อนหน้าโดยใช้เงินจากนักลงทุนรายใหม่

ในเดือนมกราคม 2018 คณะกรรมการหลักทรัพย์ของรัฐเท็กซัสได้ออกคำสั่งหยุดและยุติกรณีฉุกเฉินกับ BitConnect โดยอ้างว่ากำลังส่งเสริม "โครงการ Ponzi" แก่ชาวเท็กซัส แผนกหลักทรัพย์ของรัฐนอร์ทแคโรไลนาออกคำสั่งที่คล้ายกันในไม่กี่วันต่อมา ไม่นานหลังจากนั้น แพลตฟอร์มก็ปิดตัวลง ทำให้นักลงทุนหลายพันคนไม่มีเงินในกระเป๋า

ในเดือนกันยายน พ.ศ. 2021 Glenn Arcaro ผู้ให้การสนับสนุน BitConnect ในสหรัฐฯ สารภาพว่าสมรู้ร่วมคิดในการฉ้อโกงทางอินเทอร์เน็ต เขาถูกตัดสินจำคุก 38 เดือนในอีกหนึ่งปีต่อมา

ในเดือนพฤศจิกายน 2021 กระทรวงยุติธรรมสหรัฐประกาศว่าจะขายเงินดิจิทัลมูลค่า 56 ล้านดอลลาร์ที่ยึดได้จาก Arcaro เพื่อชดเชยเหยื่อของการฉ้อโกง นอกจากนี้ ในเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2022 DOJ เปิดเผยคำฟ้อง ต่อ Satish Kumbhani ผู้ก่อตั้งโครงการซึ่งยังคงมีขนาดใหญ่ โดยกล่าวหาว่าเขาได้รับเงินประมาณ 2.4 พันล้านดอลลาร์จากนักลงทุนในโครงการ Ponzi รัฐบาลกำลังตั้งข้อหากับ Kumbhani ในข้อหาสมรู้ร่วมคิดในการฉ้อโกงทางโทรศัพท์ สมรู้ร่วมคิดในการดำเนินการปั่นราคาสินค้าโภคภัณฑ์ ดำเนินธุรกิจส่งเงินโดยไม่ได้รับอนุญาต และสมรู้ร่วมคิดในการฟอกเงินระหว่างประเทศ

ใน 2020, ศาลได้ตัดสินแล้ว ว่าผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของโครงการ 800 รายมีสิทธิ์ได้รับเงินคืนจำนวน 17 ล้านดอลลาร์ แต่ยังไม่ชัดเจนว่าจะจ่ายคืนจากกองทุนที่ได้รับจากการขายทรัพย์สินที่ถูกยึดหรือจากแหล่งอื่น ๆ

ระวัง Crypto Ponzi

กรณี BitConnect เป็นเครื่องเตือนใจถึงความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในสกุลเงินดิจิทัลที่ไม่ได้รับการควบคุมและไม่ผ่านการพิสูจน์ และเน้นย้ำถึงความสำคัญของการตรวจสอบสถานะเมื่อพิจารณาการลงทุนดังกล่าว นอกจากนี้ยังเป็นการเตือนว่าสิ่งสำคัญคือต้องระมัดระวังโอกาสในการลงทุนที่รับประกันผลตอบแทน โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อใช้เทคโนโลยีที่ซับซ้อนหรือเข้าใจยากเป็นจุดขาย

BitConnect ได้ทำการตลาดตัวเองเป็นแพลตฟอร์มการให้ยืมสกุลเงินดิจิทัลที่ถูกต้องตามกฎหมาย นักลงทุนที่สัญญาว่าจะรับประกันผลตอบแทนด้วยเทคโนโลยีที่เป็นกรรมสิทธิ์ของบริษัท ซึ่งรวมถึง “Bitconnect Trading Bot” และ “Volatility Software” อย่างไรก็ตาม มีการเปิดเผยว่าแพลตฟอร์มดังกล่าวดำเนินการในรูปแบบ Ponzi แบบคลาสสิก โดยใช้เงินทุนจากนักลงทุนรายใหม่เพื่อจ่ายผลตอบแทนให้กับนักลงทุนรายก่อนหน้า

เกล็นน์ อาร์คาโร ผู้ก่อการโครงการนี้ สารภาพผิดในข้อหาสมรู้ร่วมคิดในการฉ้อโกงผ่านสื่อในเดือนกันยายน 2021 และต่อมาถูกตัดสินจำคุก 38 เดือน ในเดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2021 กระทรวงยุติธรรมประกาศว่าจะขายสกุลเงินดิจิทัลที่ยึดมาได้มูลค่า 56 ล้านดอลลาร์เพื่อชดเชยผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของการฉ้อโกง

Satish Kumbhani ผู้ก่อตั้ง BitConnect ถูก DOJ ฟ้องในเดือนกุมภาพันธ์ 2022 เช่นกัน เนื่องจากเขาถูกกล่าวหาว่ามีบทบาทในการรับเงิน 2.4 พันล้านดอลลาร์จากนักลงทุนผ่านโครงการ Ponzi ปัจจุบัน Kumbhani มีขนาดใหญ่และถูกตั้งข้อหาสมรู้ร่วมคิดในการฉ้อโกงทางโทรศัพท์ การควบคุมราคาสินค้าโภคภัณฑ์ การดำเนินธุรกิจส่งเงินโดยไม่ได้รับอนุญาต และการฟอกเงินระหว่างประเทศ