ตัวประมวลผลการชำระเงินของ Binance เชื่อมโยงกับการดำเนินการฟอกเงินของรัสเซีย

• Advcash ซึ่งเป็นตัวประมวลผลเงินสำหรับ Binance ถูกสงสัยว่าเป็นปฏิบัติการฟอกเงินของรัสเซีย
• การเชื่อมโยงของ Binance กับ Advcash ทำให้เกิดความกังวลเกี่ยวกับการใช้บุคคลที่สามที่ไม่รู้จักเพื่อเริ่มต้นใช้งาน
• การดำเนินงานของ Advcash มุ่งเน้นไปที่อดีตสหภาพโซเวียตเป็นหลัก โดยมีแหล่งที่มาของการเข้าชมและพนักงานตั้งอยู่ในรัสเซียและยูเครน

การสืบสวนโดยนักข่าวชาวยูเครน Kollen Post แนะนำว่าตัวประมวลผลเงิน Binance Advcash เป็นปฏิบัติการฟอกเงินของรัสเซียที่ปลอมตัวมา เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม Protos แพลตฟอร์มข่าว crypto รายงานว่าผู้ประมวลผลการชำระเงินด้วย crypto เป็น “ธงสีแดงของการฟอกเงินอย่างแท้จริง”

Protos อ้างเพิ่มเติมว่า Advcash มีการปลอมแปลงต้นกำเนิดในรัสเซียและสงสัยว่าเชื่อมโยงกับรัฐบาล และสงสัยว่าทั่วโลกยอมรับการฝากเงินสดโดยไม่ระบุชื่อและการจ้างงาน "พนักงานผี"

ต่อไป รายงานจะสำรวจบทบาทของ Advcash ในการดำเนินงานของ Binance ซึ่งเป็นคำถามที่สำนักงาน ก.ล.ต. ของสหรัฐฯ ได้สอบถาม Binance แล้ว จากการแลกเปลี่ยนอีเมลระหว่างบริษัท crypto และหน่วยงานกำกับดูแล มีการเปิดเผยว่า: ธนาคารที่ไม่ยอมต้อนรับลูกค้าด้วยชื่อที่คุ้นเคยอย่าง Binance ถูกบุคคลที่สามที่ไม่รู้จักหลอกให้ทำเช่นนั้น

ตาม Protos แม้ว่า Binance CEO Changpeng Zhao จะ “ความมั่นใจที่เป็นความลับ” ว่า Binance ไม่มีการสูญเสียสินทรัพย์ใดๆ ที่ Silvergate บัญชีของทั้ง Silvergate และ Signature Bank ที่พังทลายลงในขณะนี้มีความสามารถในการปฏิเสธได้ผ่าน “LLC ที่ไม่มีใครเคยได้ยิน”

ความสัมพันธ์ระหว่าง Advcash และ Binance นั้นเป็นสิ่งที่น่าสังเกตเป็นพิเศษ เนื่องจาก Advcash อำนวยความสะดวกในบริการ crypto ผ่านการรวมเข้ากับบัญชี Binance ข้อมูลการวิเคราะห์ระบุว่าโดเมนที่เกี่ยวข้องกับ Binance นั้นถูกเยี่ยมชมบ่อยครั้งโดยผู้ใช้ Advcash Binance เองแนะนำ Advcash เป็นวิธีการแปลง cryptocurrency เป็นสกุลเงิน fiat ซึ่งเป็นข้อเท็จจริงที่สำนักงาน ก.ล.ต. ยอมรับในกรณีต่อต้าน Binance ซึ่งมีภาพหน้าจอของคำแนะนำนี้เป็นหลักฐาน

ยิ่งไปกว่านั้น การสืบสวนของ Protos เปิดเผยว่า แม้ว่าบริษัทอย่างเป็นทางการของ Advcash จะจดทะเบียนในเบลีซ แต่การดำเนินธุรกิจส่วนใหญ่นั้นอยู่ภายในอดีตสหภาพโซเวียต ดังเห็นได้จากข้อมูลจากเว็บที่คล้ายกันซึ่งเน้นย้ำว่ารัสเซีย ยูเครน ลิทัวเนีย อิสราเอล และเวเนซุเอลาเป็น แหล่งที่มาของการเข้าชมหลักไปยังเว็บไซต์ของ Advcash นอกจากนี้ การตรวจสอบโปรไฟล์ LinkedIn สั้น ๆ พบว่าพนักงานส่วนใหญ่ที่ประกาศอยู่ในรัสเซียและยูเครน

นอกจากนี้ ก่อนหน้านี้ เว็บไซต์ของบริษัทยังแสดงหมายเลขสายด่วนพร้อมรหัสพื้นที่ของรัสเซียและเบลีซ โดยหมายเลขเบลีซจะตรงกับชั่วโมงทำการของมอสโก แม้ว่าทะเบียนบริษัทของเบลีซให้ข้อมูลที่จำกัด แต่ประเทศนี้ถูกระบุว่าเป็นเขตอำนาจศาลหลักในการฟอกเงิน

นอกจากนี้ Advcash ยังอ้างว่าเป็นพันธมิตรกับธนาคารรายใหญ่ของรัสเซีย รวมถึงธนาคารที่อยู่ภายใต้การคว่ำบาตรของสหรัฐฯ เช่น Yandex Money, PrivatBank, AlfaBank และ Sberbank การเชื่อมโยงในช่วงแรกกับโลกคริปโตนั้นเกี่ยวข้องกับ BTC-e การแลกเปลี่ยนการฟอกเงินที่มีชื่อเสียง และผู้สืบทอด WEX ซึ่งมีความเชื่อมโยงกับกลุ่มก่อการร้ายที่ได้รับการสนับสนุนจากรัสเซียและ FSB ของรัสเซีย