Binance.US ส่งเงินประมาณ $404 ล้านไปยังบริษัทที่บริหารโดย Binance CEO Changpeng Zhao ตามรายงานของ 16 ก.พ. รายงานจากสำนักข่าวรอยเตอร์
รายงานดังกล่าวอ้างว่า Binance.US ภายใต้ชื่อ BAM Trading ได้ส่งเงินหลายล้านดอลลาร์จากบัญชีที่ธนาคาร Silvergate ไปยังบริษัทการค้าที่ชื่อว่า Merit Peak Ltd.
Merit Peak แต่งตั้ง Binance CEO Changpeng Zhao เป็นผู้จัดการ Binance และ Binance.US จำเป็นต้องดำเนินการแยกกัน ตั้งแต่ 2019. ดังนั้น ธุรกรรมข้างต้นบ่งบอกว่า Zhao มีความเกี่ยวข้องทางการเงินที่ไม่เหมาะสมกับ Binance.US
สำนักข่าวรอยเตอร์ไปไกลถึงการแนะนำว่าการทำธุรกรรมเป็นนัยว่า Binance ควบคุมการเงินของ Binance.US นอกจากนี้ยังกล่าวด้วยว่า Merit Peak เป็นตัวแทนจำหน่ายใน Binance.US และหน่วยงานกำกับดูแลที่อ้างถึงกล่าวว่าการขาดการเปิดเผยต่อสาธารณะเกี่ยวกับเรื่องนี้ทำให้เกิดความขัดแย้งทางผลประโยชน์ อย่างไรก็ตาม Reuters ไม่สามารถหาเหตุผลเบื้องหลังการโอนและไม่สามารถระบุได้ว่าเงินที่โอนนั้นเป็นของลูกค้า Exchange หรือไม่
การโอนเกิดขึ้นในช่วงปลายปี 2020 และไตรมาสแรกของปี 2021 ในช่วงเวลานั้น Catherine Coley ซึ่งเคยดำรงตำแหน่ง CEO ของ Binance.US ได้ออกจากบริษัทไปอย่างกะทันหันและถูกสื่อสังคมออนไลน์ตำหนิ สำนักข่าวรอยเตอร์กล่าวในวันนี้ว่า Coley สังเกตเห็นธุรกรรมที่ผิดปกติและสอบถามเจ้าหน้าที่ Binance.US คนอื่นๆ ในเรื่องนี้ก่อนที่จะออกจากบริษัท
สำนักข่าวรอยเตอร์ได้รับข้อมูลจากบันทึกและข้อความของธนาคารส่วนตัวของ Binance.US Binance.US ไม่ได้ให้ความเห็นเกี่ยวกับการทำธุรกรรม แต่บอกกับรอยเตอร์ว่าได้เข้าถึง “ข้อมูลที่ล้าสมัย” Binance.US บอกกับ Reuters ว่า Merit Peak ไม่ได้ใช้บริการซื้อขาย รอยเตอร์กล่าวว่ากิจกรรมของ Merit Peak หยุดลงในวันที่ไม่ทราบ
การเชื่อมต่อระหว่าง Binance.US และ Merit Peak ได้รับความสนใจตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา กุมภาพันธ์ 2022เมื่อมีรายงานว่าสำนักงาน ก.ล.ต. ของสหรัฐฯ กำลังตรวจสอบพันธมิตรต่างๆ ของตลาดหลักทรัพย์ รายงานดังกล่าวระบุว่า ก.ล.ต. เรียกหมายศาล Binance.US เป็นครั้งแรกในปี 2020
ที่มา: https://cryptoslate.com/binance-us-sent-400m-to-a-partner-firm-managed-by-changpeng-zhao/