Binance.US หักล้างรายงานของ Reuters ว่ามีเพียงผู้บริหารเท่านั้นที่เข้าถึงบัญชีธนาคารของตนได้

Binance.US หักล้างรายงานก่อนหน้านี้ของ Reuters ซึ่งระบุว่าการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศถูกกล่าวหาว่าย้ายเงิน 400 ล้านดอลลาร์จากบัญชีที่เป็นของ บริษัท ในเครือของอเมริกา

ในความพยายามที่จะชี้แจงสถานการณ์ Binance.US กล่าวว่ามีเพียงผู้บริหารของแพลตฟอร์มเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงบัญชีธนาคารของตนได้

Binance ถูกกล่าวหาว่าโอนเงิน 400 ล้านดอลลาร์จาก Binance.US

รายงานที่ออกโดย รอยเตอร์ส ในวันพฤหัสบดี (16 ก.พ. 2023) อ้างว่าบันทึกของธนาคารและข้อความของบริษัทเปิดเผยว่า Binance บริษัทแลกเปลี่ยนคริปโตยักษ์ใหญ่ได้โอนเงินกว่า 400 ล้านดอลลาร์จากบัญชีธนาคาร Binance.US ที่ Silvergate ไปยังบริษัทการค้าที่ชื่อว่า Merit Peak ในช่วงไตรมาสแรกของปี 2021 ในการตีพิมพ์ บริษัทการค้าได้ระบุ CEO Changpeng Zhao หรือที่รู้จักในชื่อ “CZ” เป็นผู้จัดการ

อย่างไรก็ตาม Binance.US ได้ออกแถลงการณ์ผ่านทาง ทวีต ระบุว่ารายงานไม่ถูกต้องและล้าสมัยโดยไม่ได้ลงรายละเอียด ในขณะที่ บริษัท ในเครือของอเมริการับทราบการมีอยู่ของ Merit Peak บริษัทระบุว่าผู้ดูแลสภาพคล่องหยุดดำเนินการบนแพลตฟอร์มในปี 2021 ทวีตเน้นย้ำว่าผู้บริหารของบริษัทเท่านั้นที่สามารถเข้าถึงบัญชีธนาคารของตนได้ โดยเสริมว่า:

“Binance.US ไม่เคย – และจะไม่ – ซื้อขายหรือให้ยืมเงินลูกค้า Binance.US รักษาเงินสำรอง 1:1 เสมอ และอยู่ภายใต้การตรวจสอบและการรายงานตามกฎระเบียบอย่างสม่ำเสมอโดยหน่วยงานรัฐบาล”

บริษัทยังกล่าวอีกว่าทีมผู้นำของบริษัทประกอบด้วยอดีตพนักงานจากหน่วยงานเฝ้าระวังชั้นนำของสหรัฐฯ เช่น ก.ล.ต. กระทรวงยุติธรรม (DoJ) ธนาคารกลางแห่งนิวยอร์ก และสำนักงานสืบสวนกลางแห่งสหรัฐอเมริกา (FBI) ซึ่งดูแลให้สอดคล้องกับ United กฎหมายและข้อบังคับของรัฐ

ในขณะเดียวกัน ดูเหมือนว่าผู้คนที่ดูแลกิจการของ Binance.US จะไม่รู้ถึงการโอนดังกล่าว ตามที่ระบุไว้ในรายงานของ Reuters โดยมีข้อความเปิดเผยว่าการไหลออกเกิดขึ้นโดยที่ผู้บริหารไม่ทราบ

พร้อมที่จะชำระ

Binance ซึ่งไม่มีใบอนุญาตให้ดำเนินการในสหรัฐอเมริกาได้อ้างเสมอว่า Binance.US เป็นหน่วยงานอิสระของแพลตฟอร์มระหว่างประเทศ แม้ว่าการโอนเงินดังกล่าวจะบ่งบอกถึงการผสมเงินเข้าด้วยกัน อย่างไรก็ตาม Reuters ระบุว่าไม่สามารถบอกได้ว่าเงินดังกล่าวเป็นของลูกค้า Binance.US หรือไม่

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง Silvergate Bank ได้รับข่าวเมื่อเร็ว ๆ นี้และกำลังเผชิญกับ การสอบสวนด้านกฎระเบียบ สำหรับการจัดการกับการแลกเปลี่ยน crypto ที่ล้มละลาย FTX มีรายงานยอดบุญด้วย ภายใต้การสอบสวน ในเดือนกุมภาพันธ์ 2022 โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) สำหรับความสัมพันธ์กับ Binance

Binance ยังอยู่ภายใต้เรดาร์ของหน่วยงานกำกับดูแลในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ยอมรับในความพลั้งเผลอ ในการปฏิบัติตามกฎระเบียบและยินดีที่จะบรรลุข้อตกลงกับหน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐอเมริกา