ตลาดซื้อขายแลกเปลี่ยน Crypto Binance US ย้ายเงิน 400 ล้านดอลลาร์จากแพลตฟอร์มไปยังบริษัทการค้าที่บริหารโดย Binance CEO Changpeng Zhao รอยเตอร์ส รายงานวันนี้ การเรียกร้อง, อ้างเอกสาร.
เงินสดถูกย้ายในช่วงสามเดือนแรกของปี 2021 จากบัญชี Binance US ที่ธนาคาร Silvergate ไปยัง Merit Peak Ltd สำนักข่าวกล่าว
Merit Peak Ltd เป็นบริษัทการค้าที่ไม่ค่อยมีใครรู้จัก รายงานว่าบริหารโดย Zhao สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์แห่งสหรัฐอเมริกา กล่าวว่า ปีที่แล้วว่ากำลังตรวจสอบบริษัท
Binance US คือการแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ดิจิทัลสำหรับลูกค้าในสหรัฐอเมริกา เป็นพันธมิตรของ Binance แลกเปลี่ยน crypto ที่ใหญ่ที่สุดในโลก แต่ดำเนินการโดยอิสระอย่างเห็นได้ชัด
รอยเตอร์ส ยังอ้างถึงข้อความจากผู้บริหาร Binance US กังวลเกี่ยวกับการไหลของเงินทุน Catherine Coley อดีต CEO ของ Binance US ถามเกี่ยวกับการโอนในเวลานั้นโดยอ้างถึงพวกเขาว่า “ไม่คาดคิด” ตาม รอยเตอร์ส. Coley ถูกขับออกจากตำแหน่ง CEO ของ Binance US อย่างไม่มีพิธีรีตองในเดือนเมษายน 2021 แทนที่โดย Brian Brooks อดีตหัวหน้า OCC—ซึ่งเขาออกจากบริษัทไปสามเดือนต่อมา
ตัวแทนของ Binance และ Binance US ไม่ตอบกลับทันที ถอดรหัสขอความคิดเห็น
เมื่อวาน Binance กล่าวว่า มีแนวโน้มที่จะจ่ายค่าปรับเพื่อยุติการสอบสวนของ SEC
ติดตามข่าวสาร crypto รับการอัปเดตทุกวันในกล่องจดหมายของคุณ
ที่มา: https://decrypt.co/121555/binance-400m-silvergate-bank-trading-cz