Binance ตอบจดหมายวุฒิสมาชิกสหรัฐ ไม่รวมข้อมูลทางการเงิน

Binance อยู่ภายใต้การตรวจสอบด้านกฎระเบียบในระดับโลก โดยมีหลายประเทศที่ดำเนินการจำกัดหรือห้ามบริการโดยสิ้นเชิงอันเป็นผลมาจากข้อกล่าวหาเรื่องการละเมิดกฎระเบียบ สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ในสหรัฐอเมริกาได้เริ่มการสืบสวนใน Binance.US ในเดือนกุมภาพันธ์เกี่ยวกับบริษัทการค้าที่มีรายงานว่าเชื่อมโยงกับ Changpeng “CZ” Zhao ซีอีโอของ Binance รายงานการสอบสวนระบุว่า Binance รับผิดชอบการโอนเงินประมาณ 400 ล้านดอลลาร์จากบัญชี Binance.US ไปยังธุรกิจการค้าที่ดำเนินการโดย Zhao

ในจดหมายของพวกเขา วุฒิสมาชิกจากสหรัฐอเมริกา นำโดย Elizabeth Warren แสดงความกังวลเกี่ยวกับการดำเนินงานของ Binance และของบดุลของบริษัท กฎ AML และเอกสารเกี่ยวกับความเชื่อมโยงระหว่าง Binance และ Binance.US วุฒิสมาชิกตั้งข้อหาว่า Binance และบริษัทในเครือในอเมริกาตั้งใจที่จะหลบเลี่ยงเจ้าหน้าที่ในสหรัฐอเมริกา หลบเลี่ยงการคว่ำบาตร และช่วยเหลือการฟอกเงินอย่างน้อย 10 หมื่นล้านดอลลาร์ในกองทุนผิดกฎหมาย แถลงการณ์ก่อนหน้านี้ของ Binance ระบุว่าทั้งสองธุรกิจเป็นองค์กรที่แตกต่างกัน แต่ละแห่งมีการจัดการและกิจกรรมที่เป็นอิสระของตนเอง

Hillman ของ Binance กล่าวในการตอบกลับจดหมายของวุฒิสมาชิกว่าการแลกเปลี่ยน cryptocurrency ใช้เครื่องมือทั้งภายในองค์กรและของบุคคลที่สามเพื่อตรวจสอบธุรกรรมและโปรไฟล์ของผู้ใช้แบบเรียลไทม์ จากการแจ้งเตือนที่สร้างขึ้นโดยการตรวจสอบการทำธุรกรรม Binance สามารถหยุดการทำธุรกรรมมากกว่า 54,000 รายการระหว่างเดือนสิงหาคม 2021 ถึงพฤศจิกายน 2022 Binance ไม่ได้จัดการกับข้อกังวลของวุฒิสมาชิกเกี่ยวกับการขาดความเปิดกว้างของการแลกเปลี่ยน แม้ว่าจะได้มีการจัดเตรียมไว้แล้วก็ตาม ข้อมูลทางการเงินที่ได้รับการร้องขอไปยังหน่วยงานของสหรัฐอเมริกา แต่จะละเว้นข้อมูลจากจดหมายที่ส่งไปยังวุฒิสมาชิก

โดยรวมแล้ว เป็นไปได้ว่าคำตอบของ Binance คือความพยายามที่จะบรรเทาความกังวลและกระชับความสัมพันธ์กับหน่วยงานของสหรัฐฯ ซึ่งได้ควบคุมการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิตอลและผู้เข้าร่วมอื่นๆ ในภาคส่วนนี้ อย่างไรก็ตาม ปัญหาด้านกฎระเบียบของ Binance นั้นยังห่างไกลจากการแก้ไข และเป็นไปได้ว่าการแลกเปลี่ยนอาจต้องได้รับการตรวจสอบอย่างละเอียดมากขึ้นในอีกไม่กี่เดือนข้างหน้า เนื่องจากเจ้าหน้าที่ทำงานเพื่อให้มั่นใจว่าสอดคล้องกับ AML และกฎหมายอื่นๆ