เนื่องจากอุตสาหกรรม crypto ได้ขยายขอบเขตในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา ได้ผลักดันหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทั่วโลกให้ดูแลระบบนิเวศของสินทรัพย์ดิจิทัลเพื่อป้องกันกิจกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ส่งผลให้มีการคว่ำบาตรบริษัทที่ให้บริการคริปโตและการสอบสวนในหน่วยงานต้องสงสัยที่อำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมที่ผิดกฎหมายซึ่งเชื่อมโยงกับการฟอกเงินหรืออาชญากรรมทางการเงินอื่นๆ
ในทำนองเดียวกัน Binance ซึ่งเป็นบริษัทแลกเปลี่ยน crypto ที่ใหญ่ที่สุดในโลกที่มีผู้ใช้ 120 ล้านคน อยู่ภายใต้เรดาร์เพื่อบ่อนทำลายการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ ที่มีต่ออิหร่าน
Chainalysis บริษัทวิจัยและรักษาความปลอดภัยบล็อคเชน พบว่าการแลกเปลี่ยน crypto ได้อำนวยความสะดวกในการค้าขายกับอิหร่านประมาณ 8 พันล้านดอลลาร์ตั้งแต่ปี 2018 และละเมิดการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ ที่มีจุดประสงค์เพื่อตัดการเชื่อมต่อชาวอิหร่านออกจากระบบการเงินของโลก
Chainalysis เปิดเผยว่ามีการแลกเปลี่ยนเงินจำนวน 7.8 พันล้านดอลลาร์ระหว่างการแลกเปลี่ยน Nobitex และ Binance ในอิหร่าน น่าสังเกตว่าการแลกเปลี่ยนที่ใหญ่ที่สุดในอิหร่านด้วย ให้ความรู้ ผู้ใช้บนไซต์เพื่อป้องกันการลงโทษ
อย่างไรก็ตาม ประมาณ 75% ของสินทรัพย์ crypto ของอิหร่านที่ส่งผ่าน Binance ถูกลงทุนในเหรียญ crypto ระดับกลางที่ชื่อว่า Tron
อยู่ในอันดับที่ 15 ตามมูลค่าตลาด Tron เป็นที่รู้จักว่าเป็นสินทรัพย์ crypto ที่ค่อนข้างคลุมเครือ ทำให้ผู้ใช้สามารถปกป้องข้อมูลที่ละเอียดอ่อนและซ่อนตัวตนได้ ในบล็อกโพสต์ของปีที่แล้ว การแลกเปลี่ยนคริปโตของ Nobitex ยังอ้างถึงความสามารถของเหรียญในการซื้อขายโดยไม่มี “สินทรัพย์ที่ใกล้สูญพันธุ์อันเนื่องมาจากบทลงโทษ”
ปัญหาทางกฎหมายเพิ่มเติมสำหรับ Binance
การค้นพบใหม่ปรากฏขึ้นในขณะที่กระทรวงยุติธรรมสหรัฐ (DOJ) ได้ตรวจสอบการแลกเปลี่ยนยักษ์ใหญ่ของตลาด crypto และกล่าวหาว่าดำเนินกิจกรรมการฟอกเงิน
Patrick Hillmann ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกลยุทธ์ของ Binance ปฏิเสธที่จะให้รายงานอย่างละเอียดเกี่ยวกับธุรกรรมที่เพิ่งค้นพบกับอิหร่าน ที่เพิ่ม ในแถลงการณ์;
Binance.com ไม่ใช่บริษัทในสหรัฐฯ ตรงกันข้ามกับแพลตฟอร์มอื่นๆ อย่างไรก็ตาม เราได้ดำเนินมาตรการเชิงรุกเพื่อลดความเสี่ยงในตลาดอิหร่าน โดยใช้ทรัพยากรภายในและพันธมิตรในธุรกิจ
ในทำนองเดียวกัน Reuters ส่งสัญญาณ ในเดือนกรกฎาคม Binance อำนวยความสะดวกให้ชาวอิหร่านบ่อนทำลายการคว่ำบาตรของสหรัฐฯ มันเป็นส่วนหนึ่งของการสอบสวนของ Reuter เกี่ยวกับการแลกเปลี่ยน crypto ที่มีความเคลื่อนไหวมากที่สุดในอุตสาหกรรม โดยดำเนินงานมากกว่าครึ่งของตลาด crypto ที่มีมูลค่า 1 ล้านล้าน
หนึ่งวันหลังจากข้อกล่าวหาของ Reuters Binance กล่าวถึงในบล็อกโพสต์อย่างเป็นทางการว่าบริษัทปฏิบัติตามมาตรการคว่ำบาตรระหว่างประเทศ และเข้าใจถึงความสำคัญในการปฏิบัติตามข้อกำหนดเพื่อให้ระบบมีความโปร่งใส มหาเศรษฐี Chengpang Zhao (CZ) กล่าวว่า
Binance สั่งแบนผู้ใช้ชาวอิหร่านหลังถูกคว่ำบาตร 7 รายพลาด/พบวิธีแก้ไข แต่ถูกแบนในภายหลัง
ในเดือนสิงหาคม 2021 Binance อ้างว่าจะอนุมัติบัญชีที่มีการระบุผู้ใช้เท่านั้น แต่บริษัทวิเคราะห์ข้อมูล Chainalysis เปิดเผยว่า Binance ดำเนินการซื้อขายกับการแลกเปลี่ยนของอิหร่านเกือบ 1.05 พันล้านดอลลาร์จนถึงเดือนพฤศจิกายน 2022 ตัวเลขการค้ากับอิหร่านต่อ Chainalysis นั้นสูงถึง 80 ล้านดอลลาร์ หลังจากที่ CZ อ้างสิทธิ์ในเดือนกรกฎาคมว่าบริษัทของเขาปฏิบัติตามกฎระเบียบ
ภาพเด่นจาก Pixabay และแผนภูมิจาก TradingView.com
ที่มา: https://bitcoinist.com/binance-processed-around-8-billion-with-iran/