Binance ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นคู่สัญญาในการต่อต้าน Bitzlato

• Binance ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นคู่สัญญาที่สำคัญของแพลตฟอร์มสินทรัพย์ดิจิทัล Bitzlato
• ผู้ก่อตั้ง Bitzlato ถูกจับกุมเมื่อวันอังคารเนื่องจากแผนการฟอกเงินมูลค่า 700 ล้านดอลลาร์
• ถูกกล่าวหาว่า บริษัทในฮ่องกงได้อำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมเพื่อขยายตลาดมืดในรัสเซีย

ในการอัปเดตล่าสุด Binance Holdings Ltd. ได้รับการเสนอชื่อให้เป็นคู่สัญญาหลักของ Bitzlato, แพลตฟอร์มสินทรัพย์ดิจิทัลที่ถูกกล่าวหาว่าฟอกเงิน 700 ล้านดอลลาร์

ตามคำสั่งของ Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) Binance ได้รับการระบุเป็นหนึ่งในสามคู่สัญญา ตามคำสั่ง “ประมาณสองในสามของคู่สัญญาที่รับและส่งอันดับต้น ๆ ของ Bitzlato มีความเกี่ยวข้องกับตลาดมืดหรือการหลอกลวง ตัวอย่างเช่น คู่สัญญาที่ได้รับสามอันดับแรกของ Bitzlato โดยจำนวนรวมของ BTC ที่ได้รับระหว่างเดือนพฤษภาคม 2018 ถึงกันยายน 2022 ได้แก่ (1) Binance ซึ่งเป็น VASP; (2) Hydra ตลาดมืดที่เชื่อมต่อกับรัสเซีย; และ (3) โครงการ Ponzi ในรัสเซียที่ถูกกล่าวหาว่า TheFiniko”

ฝ่ายที่ได้รับสามอันดับแรก ได้แก่ Hydra, Local Bitcoin และ “TheFiniko” ตามลำดับ

FinCEN ยังกล่าวเสริมว่า “Bitzlato ซึ่งเป็นบริษัทแลกเปลี่ยน P2P CVC ที่มีการดำเนินงานที่สำคัญในรัสเซีย เป็นสถาบันการเงินที่มีความกังวลหลักเกี่ยวกับการฟอกเงินที่เกี่ยวข้องกับการเงินผิดกฎหมายของรัสเซีย กล่าวคือผ่าน (1) การอำนวยความสะดวกในการฝากและโอนเงินโดยกลุ่มแรนซัมแวร์ของรัสเซีย หรือบริษัทในเครือ เช่น Conti; และ (2) การอำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมกับตลาด darknet ของรัสเซียในนามของลูกค้า darknet และผู้ขาย darknet”

ฮิมาเมาลี ดาส รักษาการผู้อำนวยการ FinCEN กล่าวว่า:

Bitzlato เป็นภัยคุกคามระดับโลกโดยอนุญาตให้อาชญากรไซเบอร์ชาวรัสเซียและนักแสดงแรนซัมแวร์ทำการซักฟอกเงินที่ได้จากการโจรกรรม

คำสั่งดังกล่าวยังตำหนิรัสเซียว่าเป็นที่หลบภัยของอาชญากรไซเบอร์และรัฐบาลใช้พวกเขาเพื่อจุดประสงค์ที่เป็นอันตราย อย่างไรก็ตาม โฆษกของ Binance กล่าวว่า “Binance ได้ให้ความช่วยเหลืออย่างมากแก่พันธมิตรที่บังคับใช้กฎหมายระหว่างประเทศเพื่อสนับสนุนการสืบสวนนี้ นี่เป็นตัวอย่างความมุ่งมั่นของ Binance ในการทำงานร่วมกันกับพันธมิตรที่บังคับใช้กฎหมายทั่วโลก”

Anatoly Legkodymov ผู้ก่อตั้ง Bitzlato ถูกจับกุมในสหรัฐอเมริกาเมื่อวันอังคารที่ผ่านมา เนื่องจากถูกกล่าวหาว่าฟอกยาเสพติดและเล่นการพนันอย่างผิดกฎหมาย Legkodymov เป็นชาวรัสเซียโดยกำเนิด และบริษัทของเขาจดทะเบียนในฮ่องกง Bitzlato ได้อำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมสำหรับตลาดมืดของรัสเซียรวมถึง Blacksprut OMG! พระเจ้าช่วย! และเมกา

การเข้าชมโพสต์: 68