Binance ย้าย $400 ล้านไปยังบริษัทซื้อขายที่ CZ เป็นเจ้าของ

อีกวัน FUD อื่น ครั้งนี้แตกต่างออกไปอย่างน่าเสียดาย

Binance แลกเปลี่ยน crypto ชั้นนำระดับโลก ถูกกล่าวหาว่าย้าย 400 ล้านเหรียญ ให้กับบริษัทเอกชนที่เชื่อมโยงกับ Changpeng Zhao, Binance CEO ข่าวที่น่าตกใจนี้มาจากสื่อสิ่งพิมพ์ที่มีชื่อเสียงอย่าง Reuters

เล่นเร็วและหลวม

จากข้อมูลของ Reuters การโอนเงินนั้นเป็นความลับและคณะกรรมการบริหารของ Binance ได้รับสิทธิ์ในการเข้าถึงบัญชีธนาคารของ Binance.US ที่ Silvergate แม้ว่าแถลงการณ์ก่อนหน้านี้จะยืนยันถึงการดำเนินการที่แยกจากกันของทั้งสองหน่วยงานก็ตาม

คดีนี้ย้อนไปถึงต้นปี 2021 Reuters กล่าวว่า Binance เข้าถึงบัญชีธนาคารของ BAM Trading ที่ Silvergate และย้ายเงินไปที่ Merit Peak

BAM Trading เป็นนิติบุคคลที่ควบคุม Binance.US และ Merit Peak เป็นบริษัทการค้าที่อยู่ภายใต้เรดาร์ของ SEC

ก.ล.ต. กำลังมองหาความเชื่อมโยงระหว่าง Binance และ Merit Peak และความเป็นไปได้สำหรับกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย มีการกล่าวหาว่ามีการโอนเงินอย่างต่อเนื่องภายในสิ้นปี 2020

ในช่วงเวลาเดียวกัน Catherine Coley อดีต CEO ของ Binance.US กล่าวในแถลงการณ์แยกต่างหาก โดยแสดงความกังวลเกี่ยวกับการโอนเงิน Reuters กล่าว Coley ออกจาก Binance.US ในช่วงกลางเดือนเมษายนภายใต้สถานการณ์ที่แปลกประหลาด

ข่าวดังกล่าวถือเป็นช็อตที่ยิ่งใหญ่ที่สุดเมื่อเทียบกับ Binance อย่างไรก็ตาม ไม่มีหลักฐานที่แน่ชัดว่าเงินดังกล่าวเป็นของยักษ์คริปโตหรือลูกค้าของสหรัฐฯ

ลับๆ สู่ตลาดสหรัฐฯ?

ในทางกลับกัน มันแสดงให้เห็นความสัมพันธ์ทางการเงินระหว่าง Binance และ Binance.US นั้นใกล้ชิดกว่าที่ CZ ยืนยันซ้ำแล้วซ้ำอีกในการสัมภาษณ์ที่ผ่านมา

สำนักข่าวรอยเตอร์ยังเสริมว่าพนักงานจากบริษัทสาขาในสหรัฐอเมริกาเปิดเผยว่า Binance ส่ง cryptocurrency ไปยัง Binance.US ทำการขายและโอนกำไรไปยังบัญชีธนาคาร

บทความนี้ตั้งคำถามเกี่ยวกับความโปร่งใส ซึ่ง CZ พยายามพิสูจน์ในช่วงสองสามเดือนที่ผ่านมา ที่แย่ไปกว่านั้น หลายคนกังวลว่า Binance.US ใกล้จะถูกสอบสวนแล้ว

ความคล้ายคลึงกันนี้เชื่อมโยงอย่างรวดเร็วกับการตายของ FTX โดยสื่อบางสื่อ ซึ่งเปิดโปงความลับลับๆ ของ Sam Bankman-Fried เพื่อเคลื่อนย้ายกองทุนแลกเปลี่ยน

Binance กล่าวเมื่อเร็ว ๆ นี้ว่าการตรวจสอบงบดุลเต็มรูปแบบอาจล่าช้า และอดีต CFO กล่าวว่าเขาไม่สามารถเข้าถึงบัญชีบริษัททั้งหมดเป็นเวลา 3 ปี

การปฏิเสธมีมาก

เพื่อตอบสนองต่อข้อกล่าวหาของรอยเตอร์ Binance.US กล่าวว่าข่าวการโอนเงินเป็นข้อมูลเท็จ โดยยืนยันว่า Meri Peak ไม่ได้ให้บริการใดๆ บน Binance.US CZ ยังไม่ได้แสดงความคิดเห็นใดๆ

ความเชื่อมโยงที่ไม่ชัดเจนระหว่างธุรกิจ Binance ก็เป็นหัวข้อสนทนาเช่นกัน Binance.US ยืนยันในทวีตเมื่อวันที่ 17 ก.พ. ว่ามีเพียงพนักงานของ Binance.US เท่านั้นที่ได้รับอนุญาตให้เข้าถึงบัญชีธนาคารของพวกเขา

การแลกเปลี่ยนกล่าวว่าเคยทำงานร่วมกับ Merit Peak ในฐานะหุ้นส่วนผู้ดูแลสภาพคล่องในอดีต แต่การเป็นหุ้นส่วนสิ้นสุดลงในปี 2021 บริษัทยังกล่าวด้วยว่าจะไม่ใช้เงินของลูกค้าเพื่อวัตถุประสงค์ในการซื้อขาย

มีการดำเนินการบังคับใช้กฎหมายโดยหน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐฯ นำโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) กับบริษัทคริปโตและโทเค็นชั้นนำบางแห่งในช่วงไม่กี่สัปดาห์ที่ผ่านมา

ธนาคารที่ให้บริการชำระเงินและดูแลธุรกิจเหล่านี้ก็อยู่ภายใต้การตรวจสอบเช่นกัน ก.ล.ต. ได้ตรวจสอบความสัมพันธ์ที่ผูกมัด Binance.US กับ Sigma Chain AG และ Merit Peak

ด้วยเหตุนี้ ก.ล.ต. จึงมีเหตุผลที่จะเชื่อได้ว่าธุรกิจเหล่านี้สมรู้ร่วมคิดที่จะปั่นราคา สร้างสภาวะตลาดที่ไม่เอื้ออำนวย และเอาเปรียบนักลงทุนรายย่อย

Binance ประกาศเมื่อวันที่ 16 กุมภาพันธ์ว่ายินดีที่จะตกลงกับหน่วยงานรัฐบาลของสหรัฐฯ ผ่านการจ่ายค่าปรับที่เกี่ยวข้องกับการสืบสวนที่กำลังดำเนินอยู่

ตั้งแต่ต้นปี 2022 Reuters ได้เผยแพร่บทความหลายบทความที่พวกเขาทำการสัมภาษณ์อดีตพนักงานของ Binance

วัตถุประสงค์ของการสัมภาษณ์เหล่านี้คือเพื่อติดตามช่องโหว่ในขั้นตอนการยืนยันตัวตน (KYC) และตรวจสอบว่ามีความเชื่อมโยงระหว่างการแลกเปลี่ยนกับรัสเซียหรือไม่หลังจากเกิดความขัดแย้งอย่างต่อเนื่องในยูเครน