Binance Money Trails แสดงการโอนเงินจำนวนมหาศาลจากธนาคาร Silvergate

เนื่องจากคดีความของ Binance-SEC ได้รับความสนใจมากขึ้น รายละเอียดเพิ่มเติมก็ปรากฏขึ้น ตามรายงานล่าสุดจาก Bloomberg ตลาดแลกเปลี่ยน crypto Binance และบริษัทในเครือได้รับเงิน 70 ล้านดอลลาร์ผ่านบัญชีที่ธนาคาร Silvergate และ Signature Bank ที่ล้มละลายในขณะนี้

ธนาคารทั้งสองแห่งนี้ยื่นขอล้มละลายเมื่อต้นปีนี้ ท่ามกลางวิกฤตการธนาคารที่สั่นสะเทือนวอลล์สตรีท ตามเอกสารล่าสุดเมื่อวันพุธที่ 7 มิถุนายน มี “เงินจำนวนมาก” ไหลเข้าและออกจากบัญชี Binance ที่ธนาคารเหล่านี้ภายในไม่กี่วัน

ธนาคาร Silvergate ได้อำนวยความสะดวกแก่ฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับ Binance รวมมูลค่า 50 ล้านดอลลาร์ ในทางกลับกัน Signature Bank จัดการเงินกว่า 19 ล้านดอลลาร์ตามเอกสารที่ยื่นในวันพุธ การยื่นฟ้องยังระบุด้วยว่ากองทุนบางส่วนย้ายออกไปยังหน่วยงานต่างประเทศโดยอ้างถึงการตรวจสอบบันทึกทางการเงิน เช่น ใบแจ้งยอดธนาคาร เช็คที่ถูกยกเลิก การฝากเงิน และการโอนเงินผ่านธนาคารอื่นๆ โปรดทราบว่ากระแสเงินรวม 70 พันล้านดอลลาร์เกิดขึ้นตั้งแต่ปี 2019 จนถึงปีนี้ก่อนการล้มละลาย

คดีของ SEC ต่อ Binance อ้างว่ามีการจัดการเงินของลูกค้าอย่างไม่ถูกต้อง แต่ไม่ได้เปิดเผยว่าเงินมาจากไหนและนำไปใช้อย่างไร การยื่นฟ้องในวันพุธมีขึ้นเพื่อสนับสนุนการเคลื่อนไหวเพื่ออายัดทรัพย์สินของ Binance.US แต่ไม่มีการเรียกเก็บเงินใหม่

โฆษกของ Binance กล่าวว่าการโอนที่กล่าวถึงในเอกสารไม่เกี่ยวข้องกับเงินของลูกค้าและเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินธุรกิจตามปกติ

ความร่วมมือของ Binance กับธนาคาร Silvergate

ตามรายงาน Binance.US และบริษัทในเครือเข้าร่วมในเครือข่าย SEN ของ Silvergate และแพลตฟอร์ม Signet ของ Signature สิ่งนี้ทำให้การแลกเปลี่ยนสามารถโอนเงินได้อย่างราบรื่นและรวดเร็วตลอด 24 ชั่วโมงทุกวัน การยื่นข้อสังเกต:

“ในบางครั้ง จำนวนเงินที่ได้รับเครดิตและเดบิตในเดือนเดียวจะมีการเคลื่อนไหวมากกว่าหนึ่งพันล้านดอลลาร์ ตัวอย่างเช่น ในเดือนกรกฎาคม 2021 บัญชี Signature Bank Binance Holdings บัญชีหนึ่งแสดงยอดเงินเริ่มต้น 468 ล้านดอลลาร์ เงินฝาก 1 พันล้านดอลลาร์ ถอนเงิน 1.3 พันล้านดอลลาร์ และยอดคงเหลือสิ้นสุด 179 ล้านดอลลาร์”

การยื่นฟ้องยังเน้นย้ำว่า Changpeng Zhao หัวหน้า Binance เป็นผู้รับผลประโยชน์แต่เพียงผู้เดียวของบริษัทต่างชาติหลายแห่งที่มีบัญชีกับ Signature Bank ซึ่งรวมถึงบริษัทที่มีภูมิลำเนาในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ แคนาดา เซเชลส์ ลิทัวเนีย สิงคโปร์ และคาซัคสถาน การยื่นฟ้องเพิ่มเติมว่าในที่สุดเงินบางส่วนก็เข้าสู่บัญชีส่วนตัวของ Zhao

AD

Bhushan เป็นคนที่กระตือรือร้น FinTech และมีความเข้าใจในตลาดการเงินเป็นอย่างดี ความสนใจของเขาในด้านเศรษฐศาสตร์และการเงินดึงดูดความสนใจของเขาต่อเทคโนโลยีใหม่ที่ถูกบล็อกเชนและตลาด Cryptocurrency เขาอยู่ในกระบวนการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและกระตุ้นตัวเองด้วยการแบ่งปันความรู้ที่ได้รับ ในเวลาว่างเขาอ่านนวนิยายที่ทำให้ตื่นเต้นเร้าใจและบางครั้งสำรวจทักษะการทำอาหารของเขา

เนื้อหาที่นำเสนออาจรวมถึงความเห็นส่วนตัวของผู้เขียนและเป็นไปตามสภาวะตลาด ทำวิจัยตลาดของคุณก่อนที่จะลงทุนใน cryptocurrencies ผู้แต่งหรือสิ่งพิมพ์ไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียทางการเงินส่วนบุคคลของคุณ