เมื่อวันพุธที่ผ่านมา ทางการสหรัฐฯ กล่าวหาว่า Bitzlato บริษัทแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลที่ไม่ค่อยมีใครรู้จัก ทำการฟอกเงินมูลค่า 700 ล้านดอลลาร์ และตั้งชื่อว่า Binance ซึ่งเป็นบริษัทแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลที่ใหญ่ที่สุดในโลก เป็นคู่สัญญาในคำสั่งดังกล่าว
Binance มีส่วนเกี่ยวข้อง
คำสั่งดังกล่าวมาจาก Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) ของ Treasury โดยระบุว่า Binance เป็นหนึ่งในสามอันดับแรกที่รับและส่งคู่สัญญาที่เกี่ยวข้องกับ Bitzlato
ร่วมกับ Binance คือ Hydra ตลาดมืดที่เชื่อมต่อกับรัสเซียและ “TheFiniko” ในรัสเซีย
ตาม ไปยัง CoinDesk ในช่วงเวลาเดียวกัน คู่สัญญาที่ส่งสามอันดับแรกคือ Hydra, Local Bitcoins และ TheFiniko
Binance ได้ออกแถลงการณ์เกี่ยวกับสถานการณ์โดยกล่าวว่า:
“ยินดีที่ได้ให้ความช่วยเหลืออย่างมากแก่พันธมิตรผู้บังคับใช้กฎหมายระหว่างประเทศเพื่อสนับสนุนการสอบสวนนี้ คำแถลงนี้แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของ Binance ในการทำงานร่วมกันกับพันธมิตรที่บังคับใช้กฎหมายทั่วโลก”
ผู้ก่อตั้ง Bitzlato ถูกจับกุม
อนาโตลี เลกโคไดมอฟผู้ก่อตั้ง Bitzlato คือ จับกุม ในคืนวันอังคารที่ไมอามี และ Financial Times ที่ยกมา ลิซา โมนาโก รองอัยการสูงสุดสหรัฐฯ กล่าวว่า:
“การดำเนินการบังคับใช้กฎหมายในวันนี้ทำให้ทุกคนที่แสวงหาประโยชน์จากระบบนิเวศของ cryptocurrency สังเกตว่ากระทรวงยุติธรรมจะใช้เครื่องมือทุกอย่าง . . ที่เราต้องโจมตีการใช้เครือข่ายมืดและสกุลเงินดิจิทัลในทางอาญา และเรากำลังดำเนินการเพื่อจัดการกับวิกฤตความเชื่อมั่นในตลาดสกุลเงินดิจิทัล ซึ่งอาชญากรและนักต้มตุ๋นพยายามดำเนินการนอกเหนือการบังคับใช้กฎหมาย”
ผู้ร้ายหลักของไฮดรา
เห็นได้ชัดว่าผลกระทบของ Binance ในการบังคับใช้กฎหมายทำให้เกิดคลื่นลูกใหญ่ในภาค crypto โดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจาก FUD ที่การแลกเปลี่ยนต้องทนในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมา
อย่างไรก็ตาม ดูเหมือนว่าตัวการหลักในเรื่องนี้คือไฮดรา อัยการกล่าวหาว่า Hydra คิดเป็นอย่างน้อย 80% ของธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับเว็บมืดทั้งหมดในปี 2021 และได้รับเงินมากกว่า 5 พันล้านดอลลาร์ในปี 2015 ตั้งแต่ปี XNUMX
ถูกกล่าวหาว่าผู้ใช้ Hydra ทำธุรกรรมมากกว่า 700 ล้านดอลลาร์ใน crypto ก่อนที่ตลาดมืดจะถูกปิดลงในเดือนเมษายนปีที่แล้วโดยทางการเยอรมัน
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: บทความนี้จัดทำขึ้นเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ได้นำเสนอหรือมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นคำแนะนำทางกฎหมายภาษีการลงทุนการเงินหรืออื่น ๆ
ที่มา: https://cryptodaily.co.uk/2023/01/binance-implicated-in-bitzlato-us-justice-department-prosecution