Binance เผชิญกับการตรวจสอบข้อเท็จจริงเกี่ยวกับ Sigma Chain ในสวิตเซอร์แลนด์ในการยื่น SEC ล่าสุด

ในศาลล่าสุดที่ยื่นฟ้องโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์สหรัฐ (SEC) ต่อ Binance บริษัทซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัลที่จดทะเบียนในสวิตเซอร์แลนด์ Sigma Chain อยู่ภายใต้การตรวจสอบข้อเท็จจริง การยื่นฟ้องอ้างว่า Changpeng Zhao (CZ) CEO ของ Binance เป็นเจ้าของที่แท้จริงของ Sigma Chain โดยมีพนักงาน Binance หลายคนที่บริหารบริษัท

การยื่นฟ้องยังอ้างว่าผู้จัดการฝ่ายสนับสนุนของ Binance มีบทบาทสองอย่าง คือทำหน้าที่เป็นประธานของ Sigma Chain และมีสิทธิ์ลงนามในบัญชีธนาคารของ BAM Trading Sigma Chain แสดงเป็นเทรดเดอร์ที่กระตือรือร้นบนสองแพลตฟอร์ม Binance โดยประกาศตัวเองว่าเป็น “ผู้สร้างตลาดรายใหญ่สำหรับการแลกเปลี่ยน Binance”

หลังจากการเปิดตัว Binance.US มีรายงานว่า CZ ได้สั่งให้ Sigma Chain กลายเป็นหนึ่งในผู้สร้างตลาดรายแรก นอกจากนี้ นับตั้งแต่มีการเปิดตัวบริการที่ไม่ต้องสั่งโดยแพทย์ (OTC) และ One-Click Buy/Sell (OCBS) บนแพลตฟอร์ม Binance.US Sigma Chain ก็เป็นคู่สัญญาสำหรับลูกค้าแพลตฟอร์ม ซึ่งบางครั้งก็ทำหน้าที่เป็นคู่สัญญาแต่เพียงผู้เดียว

การพัฒนานี้เพิ่มความซับซ้อนของสถานการณ์ทางกฎหมายที่กำลังดำเนินอยู่ระหว่าง Binance และ ก.ล.ต. โดยมีการแบ่งสาขาที่เป็นไปได้สำหรับการดำเนินการของการแลกเปลี่ยน crypto และบทบาทของหน่วยงานในเครือ คงต้องดูกันต่อไปว่าคดีนี้จะคลี่คลายในชั้นศาลอย่างไร