Binance เผชิญกับการตรวจสอบข้อเท็จจริงเนื่องจาก DOJ Probes กล่าวหาว่าข้อความเท็จและข้อกังวลเกี่ยวกับการปฏิบัติตามข้อกำหนด

Binance การแลกเปลี่ยน cryptocurrency ที่ใหญ่ที่สุดในโลกและ บริษัท ในเครือของสหรัฐอเมริกากำลังถูกสอบสวนในสหรัฐอเมริกาสำหรับอาชญากรรมที่ถูกกล่าวหาเช่นการฟอกเงินและความผิดทางภาษี วุฒิสมาชิกเอลิซาเบธ วอร์เรนจากแมสซาชูเซตส์ และคริส แวน ฮอลเลนจากแมริแลนด์ ได้สั่งการให้กระทรวงยุติธรรมสหรัฐสอบสวน Binance พวกเขาแจ้งข้อกังวลโดยเฉพาะเกี่ยวกับข้อความเท็จที่อาจเกิดขึ้นโดยบริษัทต่อฝ่ายนิติบัญญัติเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจ 

ก.ล.ต. ได้แจ้งข้อกังวลเกี่ยวกับ Binance.US ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของ Binance ในอเมริกา ซึ่งอาจไม่ได้ดำเนินการเป็นนิติบุคคลแยกต่างหากตามที่อ้าง วุฒิสมาชิกได้เขียนจดหมายถึง Merrick Garland อัยการสูงสุดของสหรัฐฯ เรียกร้องให้มีการสอบสวนอย่างละเอียดในประเด็นเหล่านี้

วุฒิสมาชิกกล่าวโทษ Binance และ Binance.US ว่าให้ข้อมูลเท็จแก่รัฐสภา

ในเดือนมีนาคม วุฒิสมาชิก Warren, Van Hollen และวุฒิสมาชิกพรรครีพับลิกัน Roger Marshall จาก Kansas ได้ขอข้อมูลและข้อมูลทางการเงินเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่าง Binance และ Binance.US Binance ตอบโต้ด้วยการยืนยันว่าทั้งสองบริษัทเป็นหน่วยงานที่แยกจากกันและเน้นย้ำถึงความมุ่งมั่นในการปฏิบัติตาม อย่างไรก็ตาม ตอนนี้วุฒิสมาชิกอ้างว่า Binance และ Binance.US ให้ข้อมูลเท็จและทำให้เข้าใจผิดต่อสภาคองเกรส ซึ่งบั่นทอนการสืบสวนและกระบวนการทางกฎหมาย 

Patrick Hillmann ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายกลยุทธ์ของ Binance ได้ลงนามในคำตอบ ซึ่งเน้นไปที่ความพยายามในการปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัทเป็นหลัก แต่ขาดรายละเอียดทางการเงินที่สำคัญ

คดีของ ก.ล.ต. เน้นข้อกังวลเกี่ยวกับความพยายามในการปฏิบัติตามกฎระเบียบของ Binance

ตามคดีของ ก.ล.ต. Binance ถูกกล่าวหาว่ามีส่วนร่วมในการเสนอขายหลักทรัพย์ที่ไม่ได้จดทะเบียน อดีตประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติตามกฎระเบียบของการแลกเปลี่ยนถูกกล่าวหาว่าจงใจละเมิดกฎข้อบังคับของสหรัฐอเมริกา ตามที่ระบุไว้ในแชทส่วนตัวที่ได้รับจากหน่วยงานกำกับดูแล นอกจากนี้ Changpeng Zhao ซีอีโอของ Binance ยังถูกกล่าวหาว่ารวมกองทุนของนักลงทุนเข้ากับกองทุนของบริษัทเอง

ก.ล.ต. อ้างเพิ่มเติมว่าทั้งบริษัทระหว่างประเทศและ Zhao มีบทบาทสำคัญในการกำกับการดำเนินงานของธุรกิจในสหรัฐฯ ในส่วนของคดี ก.ล.ต. ได้ขอให้มีคำสั่งยับยั้งชั่วคราวเพื่ออายัดทรัพย์สินบางรายการ