เอกสารผู้บริหาร Binance สรุปแผนการที่จะหลีกเลี่ยงการตรวจสอบข้อเท็จจริงของสหรัฐฯ

WSJ รายงานเมื่อวันอาทิตย์ว่า Binance ได้พัฒนาแผนเพื่อหลีกเลี่ยงการคุกคามจากการฟ้องร้องโดยหน่วยงานของสหรัฐอเมริกา เมื่อเริ่มก่อตั้ง Binance.US ซึ่งเป็นหน่วยงานสัญชาติอเมริกันในปี 2019

Wall Street Journal รายงานเมื่อวันอาทิตย์ว่า Binance ซึ่งเป็นหนึ่งในบริษัทแลกเปลี่ยน crypto ที่ใหญ่ที่สุดในโลก ได้พัฒนาแผนการที่จะหลบเลี่ยงการคุกคามของการฟ้องร้องโดยทางการสหรัฐฯ เมื่อบริษัทก่อตั้ง Binance.US ซึ่งเป็นหน่วยงานในสหรัฐฯ ในปี 2019 ตามรายงาน รอยเตอร์สWSJ อ้างถึงคำเตือนของผู้บริหาร Binance ต่อเพื่อนร่วมงานในแชทส่วนตัวในปี 2019 ว่าการดำเนินการทางกฎหมายใด ๆ ที่ดำเนินการโดยหน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐจะคล้ายกับ “การระเบิดนิวเคลียร์” สำหรับธุรกิจและเจ้าหน้าที่ของ Binance  

รายงาน WSJ มีพื้นฐานมาจากข้อความและเอกสารจากผู้บริหาร Binance ตั้งแต่ปี 2018 ถึง 2020 ซึ่งได้รับการตรวจสอบโดย WSJ และการสัมภาษณ์อดีตพนักงาน Binance หลายคน

Binance และ Binance.US มีความเชื่อมโยงกันมากกว่าที่เปิดเผยก่อนหน้านี้

รอยเตอร์ส ก่อนหน้านี้ รายงาน Binance นั้นสร้าง Binance.US เป็น “บริษัทในเครือโดยพฤตินัย” ในปี 2019 เพื่อล้มล้างการตรวจสอบของหน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐอเมริกาจาก Binance.com รายงาน WSJ ได้เปิดเผยว่า Binance และ Binance.US มีความเชื่อมโยงกันมากกว่าที่เปิดเผยก่อนหน้านี้ มีรายงานว่าบริษัทได้ผสมพนักงานและการเงินเข้าด้วยกัน และแบ่งปันกิจการในเครือที่ซื้อและขายสกุลเงินดิจิทัล

รายงานระบุว่า Binance.com ดำเนินการส่วนใหญ่จากฮับในญี่ปุ่นและจีน แต่หนึ่งในห้าของลูกค้าอยู่ในสหรัฐอเมริกา รายงานยังเผยให้เห็นว่านักพัฒนา Binance ในจีนยังคงรักษารหัสซอฟต์แวร์ที่รองรับกระเป๋าเงินผู้ใช้ Binance.US ซึ่งอาจมี Binance เข้าถึงข้อมูลลูกค้าในสหรัฐอเมริกา

Binance และ Binance.US ภายใต้การตรวจสอบการปฏิบัติตาม

กระทรวงยุติธรรม (DOJ) และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) ได้ตรวจสอบความสัมพันธ์ระหว่าง Binance และหน่วยงานในสหรัฐอเมริกาตั้งแต่ปี 2020 WSJ รายงานว่าหากหน่วยงานกำกับดูแลพิสูจน์ได้ว่า Binance มีอำนาจควบคุม Binance.US พวกเขาสามารถยืนยันอำนาจได้ เพื่อดูแลการดำเนินการทั้งหมดของ Binance

โฆษกของ Binance กล่าวในแถลงการณ์ถึง รอยเตอร์ส:

เรารับทราบแล้วว่าเราไม่มีการปฏิบัติตามและการควบคุมที่เพียงพอในช่วงปีแรก ๆ เหล่านั้น... เราเป็นบริษัทที่แตกต่างกันมากในปัจจุบันเมื่อพูดถึงการปฏิบัติตาม

นอกเหนือจากการถูกตรวจสอบจากหน่วยงานกำกับดูแลตั้งแต่ปี 2020 เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว วุฒิสมาชิกสหรัฐฯ XNUMX คน ถาม Binance และ Binance.US สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม เกี่ยวกับการปฏิบัติตามกฎระเบียบและการเงิน วุฒิสมาชิกเอลิซาเบธ วอร์เรน คริส แวน ฮอลเลน และโรเจอร์ มาร์แชล ส่งจดหมายถึงทั้งสองบริษัทเรียกร้องให้พวกเขา “แสดงความโปร่งใสเกี่ยวกับการดำเนินธุรกิจที่อาจผิดกฎหมาย” จดหมายดังกล่าวเสริมว่า Binance และบริษัทในเครือในสหรัฐอเมริกา “จงใจหลบเลี่ยงหน่วยงานกำกับดูแล ย้ายทรัพย์สินไปยังอาชญากรและผู้หลบเลี่ยงการคว่ำบาตร และซ่อนข้อมูลทางการเงินพื้นฐานจากลูกค้าและสาธารณะ”

Forbes อ้างว่า Binance ได้ย้าย $1.8B ในหลักประกันไปยังกองทุนเฮดจ์ฟันด์

Binance ถูกโจมตีเพิ่มเติมเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว เมื่อรายงานของ Forbes ที่เป็นที่ถกเถียงอ้างว่า Binance ย้ายหลักประกันประมาณ 1.8 พันล้านดอลลาร์ หมายถึงการสำรองทรัพย์สินของลูกค้าไปยังกองทุนเฮดจ์ฟันด์ต่างๆ รายงานของ Forbes กล่าวหาว่า Binance กระทำการที่คล้ายกับที่ทำให้การแลกเปลี่ยน FTX ที่น่าอับอายลดลง แน่นอนว่า Binance ปฏิเสธคำกล่าวอ้างดังกล่าว Forbes อ้างสิทธิ์หลังจากสำรวจกิจกรรมออนไลน์ของ Binance ซึ่งเผยให้เห็นการโอนหลักประกันมูลค่า 1.78 พันล้านดอลลาร์ไปยังกองทุนป้องกันความเสี่ยงต่างๆ

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: บทความนี้จัดทำขึ้นเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ได้นำเสนอหรือมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นคำแนะนำทางกฎหมายภาษีการลงทุนการเงินหรืออื่น ๆ