ผู้บริหาร Binance ใช้ Signal, พูดถึงกองทุนของ Hamas, บอกลูกค้าถึงวิธีใช้ VPN

Binance เผชิญกับข้อกล่าวหาต่างๆ จาก US Commodities and Futures Trade Commission (CFTC) ซึ่งชี้ไปที่การกระทำผิดของผู้บริหารบริษัท

Binance ใช้ฟีเจอร์ลบอัตโนมัติของ Signal

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม CFTC ได้ยื่นฟ้อง Binance บริษัทแลกเปลี่ยนคริปโตชั้นนำ แม้ว่าข้อกล่าวหาหลักจะแนะนำว่า Binance ขัดต่อกฎระเบียบในการให้บริการลูกค้าในสหรัฐอเมริกา แต่ข้อกล่าวหาเหล่านั้นยังอธิบายถึงการกระทำที่ไม่เหมาะสมอื่นๆ

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง CFTC ได้เน้นย้ำข้อเท็จจริงที่ว่าผู้บริหารของ Binance ใช้แอปพลิเคชันการส่งข้อความ Signal เพื่อสื่อสาร คุณลักษณะการลบอัตโนมัติของแอปพลิเคชันช่วยให้ผู้บริหารสามารถลบบันทึกการสนทนาเกี่ยวกับกิจกรรมที่กล่าวหาได้

ผู้ควบคุมกล่าวหาว่า Binance ใช้ Signal เพื่อสื่อสารภายในและกับลูกค้า โดยเฉพาะอย่างยิ่ง CFTC กล่าวว่าการหารือเกี่ยวกับข้อจำกัดของสหรัฐฯ ได้ดำเนินการเกี่ยวกับ Signal ซึ่งเป็นแนวทางปฏิบัติที่ได้รับคำสั่งจาก Changpeng Zhao CEO ของ Binance ตามคำกล่าวของ Samuel Lim อดีตเจ้าหน้าที่กำกับดูแลของ Binance

เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามทราบเกี่ยวกับการใช้ที่ผิดกฎหมาย

CFTC ยังเน้นย้ำถึงความสัมพันธ์ของ Binance กับกิจกรรมที่ผิดกฎหมาย

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง CFTC กล่าวว่า Binance ได้รับข้อมูลเกี่ยวกับการทำธุรกรรมที่เชื่อมโยงกับกลุ่มผู้ก่อการร้ายอิสลาม Hamas เมื่อประมาณเดือนกุมภาพันธ์ 2019 หลังจากนั้นไม่นาน Lim ยอมรับความจริงโดยระบุในข้อความว่ากลุ่มผู้ก่อการร้ายมักจะส่ง “เงินจำนวนเล็กน้อย” เพราะถือว่าเงินจำนวนมาก เป็นการฟอกเงิน

ในปี 2020 Lim แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเงินจากผู้ใช้ชาวรัสเซียและคนอื่นๆ โดยระบุว่า “เอาเถอะ … พวกเขามาที่นี่เพื่อก่ออาชญากรรม” ผู้บริหารอีกคนหนึ่งกล่าวว่า:“ เราเห็นสิ่งเลวร้าย แต่เราปิด [สอง] ตา”

Lim ยังอนุญาตให้ลูกค้าที่ธุรกรรมเชื่อมโยงกับกิจกรรมที่ผิดกฎหมายเพื่อใช้ Binance ด้วยบัญชีใหม่ต่อไป ที่อื่น Lim ไม่สนับสนุนการปิดบัญชีที่มีความเสี่ยงสูง โดยระบุว่า “การออกจากบอร์ด = ไม่ดีในสายตาของ [Changpeng Zhao]”

Binance บอกผู้ใช้ถึงวิธีการใช้ VPN

ส่วนอื่นของการยื่นของ CFTC แนะนำว่า Binance บอกลูกค้าถึงวิธีการหลีกเลี่ยงมาตรการ geofencing โดยใช้เครือข่ายส่วนตัวเสมือน (VPN)

Binance หยุดให้บริการแก่ลูกค้าในสหรัฐอเมริกาในปี 2019 แต่ได้โพสต์คู่มือ VPN หลังจากนั้นไม่นาน แม้ว่าคำแนะนำจะถูกลบไปแล้ว แต่ CFTC กล่าวว่าส่วนหนึ่งของหน้าแจ้งผู้ใช้ว่าสามารถใช้ VPN เพื่อ “ปลดล็อกไซต์ที่ถูกจำกัด”

คำแนะนำนี้ดูเหมือนจะจงใจ: ในบันทึกการสนทนา Lim กล่าวว่า Changpeng Zhao ต้องการให้ผู้ใช้รู้วิธีใช้ VPN เพื่อเข้าถึง Binance เขายังแนะนำว่าบุคคลที่สามสามารถบอกให้ผู้ใช้เข้าถึง VPN ได้ แม้ว่า Binance เองจะไม่สามารถทำได้ก็ตาม

Lim รับรู้ในบทสนทนาอื่นว่าการเปลี่ยนสถานะผู้ใช้ในสหรัฐอเมริกาเป็นผู้ที่ไม่ใช่ชาวอเมริกันนั้นเป็นการฉ้อโกง แต่กล่าวว่า Binance สามารถสนับสนุนให้ผู้ใช้ใช้บัญชีที่ไม่ใช่ KYC หรือ VPN

Binance ตอบโต้คำยืนยันเหล่านี้ในแถลงการณ์ในวันนี้ โดยระบุว่ามันบล็อกลูกค้าในสหรัฐอเมริกาตามผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือ ตำแหน่งบัตรเครดิต และข้อมูล KYC — ไม่ใช่แค่ที่อยู่ IP ซึ่งเป็นการบล็อกเดียวที่ VPN จะหลีกเลี่ยงได้

Binance ได้กล่าวถึงการซื้อขายของพนักงานเพิ่มเติมบนแพลตฟอร์มของตัวเอง แต่อย่างอื่นยังไม่ได้กล่าวถึงข้อกังวลส่วนใหญ่ของ CFTC