Binance ชี้แจงการมีส่วนร่วมใน WazirX ในฐานะผู้อำนวยการ ED Raid

ต่อ กดปล่อย จากคณะกรรมการบังคับใช้กฎหมายของอินเดีย (ED) บริษัทแลกเปลี่ยน crypto Binance ถูกกล่าวหาว่าเกี่ยวข้องกับโครงการฟอกเงินที่สร้างขึ้นด้วย WazirX นิติบุคคลนี้ดำเนินการเป็นแพลตฟอร์มการแลกเปลี่ยน crypto ในประเทศนี้ สำนักงานแห่งหนึ่งถูกบุกค้นเมื่อวันที่ 3 สิงหาคม^rdอันเป็นผลมาจากการสอบสวนอย่างต่อเนื่อง

Changpeng Zhao CEO ของ Binance มี ปฏิเสธ ข้อกล่าวหาที่ระบุว่าบริษัทไม่มีความสัมพันธ์ทางการเงินกับ WazirX และไม่ได้เป็นเจ้าของหุ้นใน Zanmai Labs ตามการเปิดเผยจากทางการอินเดีย บริษัทหลังนี้เป็นบริษัทแม่ของ WazirX และเป็นหนึ่งในผู้ถูกกล่าวหาหลักในโครงการฟอกเงิน

ผลที่ตามมาของการจู่โจม หน่วยงานท้องถิ่นได้ระงับเงินจำนวนกว่า 8 ล้านดอลลาร์หรือ 64.67 Indian Crore (INR) จากยอดคงเหลือในธนาคารที่เกี่ยวข้องกับ WazirX ED อ้างว่าบริษัทจำนวนหนึ่งถูกกล่าวหาว่าดำเนินธุรกิจการให้กู้ยืมโดยไม่มีใบอนุญาต โดยการโอนเงินทุนในรูปของ cryptocurrencies ไปยัง WazirX

กองทุนเหล่านี้ใช้เพื่อกล่าวหาว่าฟอกเงินภายใต้โครงการที่เกี่ยวข้องกับ “กระเป๋าเงินต่างประเทศที่ไม่รู้จัก” และบริษัทฟินเทค การเปิดตัวอ้างว่า:

ED กำลังดำเนินการสอบสวนการฟอกเงินกับบริษัทอินเดีย NBFC (Non-Banking Financial Companies) จำนวนหนึ่งและพันธมิตรด้าน fintech ของพวกเขาสำหรับแนวทางการให้กู้ยืมที่กินสัตว์อื่นซึ่งเป็นการละเมิดแนวทาง RBI และโดยการใช้ผู้โทรทางไกลที่ใช้ข้อมูลส่วนบุคคลในทางที่ผิดและใช้ภาษาที่ไม่เหมาะสมเพื่อขู่กรรโชก อัตราดอกเบี้ยจากผู้รับเงินกู้

การสอบสวนทำให้เจ้าหน้าที่สอบสวน Nischal Shetty กรรมการผู้จัดการของ Zanmain Labs ซึ่งเป็นบริษัทที่คาดคะเนควบคุม WazirX ผู้บริหารอ้างว่า Binance จัดการธุรกรรมส่วนใหญ่สำหรับ WazirX

เจ้าหน้าที่เชื่อว่าผู้ต้องสงสัยได้ให้ "คำตอบที่ขัดแย้งและคลุมเครือ" เพื่อปิดบังการสอบสวน นอกจากนี้ ED เชื่อว่าแพลตฟอร์มการแลกเปลี่ยน crypto ล้มเหลวในการใช้นโยบาย Know Your Customer (KYC) และ Anti Money Laundering (AML) ที่แข็งแกร่ง

Binance มีส่วนเกี่ยวข้องกับโครงการฟอกเงินที่ถูกกล่าวหานี้หรือไม่?

นอกจากนี้ ทางการยังกล่าวอีกว่าคู่กรณีต่างพยายามปกปิดธุรกรรม ED ยังตั้งคำถาม Sameer Mhatre ผู้อำนวยการ WazirX แต่ไม่สามารถรวบรวมข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับธุรกรรมที่เชื่อมโยงกับแพลตฟอร์มการแลกเปลี่ยน การเปิดตัวเพิ่ม:

บรรทัดฐาน KYC ที่หละหลวม การควบคุมธุรกรรมระหว่าง WazirX และ Binance ที่หลวม การไม่บันทึกธุรกรรมบน Blockchains เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายและการไม่บันทึก KYC ของกระเป๋าเงินฝั่งตรงข้ามทำให้ WazirX ไม่สามารถให้บัญชีใด ๆ ได้ สินทรัพย์เข้ารหัสลับ (…) โดยการสนับสนุนให้คลุมเครือและมีบรรทัดฐาน AML ที่หละหลวม บริษัทได้ให้ความช่วยเหลือบริษัทฟินเทคประมาณ 16 แห่งในการฟอกเงินจากอาชญากรรมโดยใช้เส้นทางการเข้ารหัสลับ

CEO ของ Binance ชี้แจงว่าการแลกเปลี่ยนประกาศข้อตกลงเพื่อซื้อ WazirX แต่การทำธุรกรรมนั้น “ไม่เสร็จสมบูรณ์” ผู้บริหารกล่าวว่าแพลตฟอร์มของพวกเขา “ให้บริการกระเป๋าเงินเท่านั้น” และชี้ให้เห็นว่าความรับผิดชอบทั้งหมดในการรันแพลตฟอร์มนั้นอยู่ที่ WazirX เท่านั้น

Zhao รับทราบว่าข้อกล่าวหาต่อ WazirX นั้น “เกี่ยวข้อง” และอ้างว่าพวกเขาร่วมมือกับ “หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทั่วโลก” อย่างต่อเนื่องและเสนอความช่วยเหลือแก่ ED และทางการอินเดีย

ฝ่ายหลังกล่าวว่าพวกเขาพยายามติดต่อ Binance ผ่าน [ป้องกันอีเมล] ติดต่อแต่บริษัท “ไม่ค่อยตอบคำถาม”

ในขณะที่เขียน ราคาของ BNB ซื้อขายที่ $313 โดยมีกำไรเล็กน้อยในกราฟ 4 ชั่วโมง