Binance CEO ละเลยคำเตือนภายในเกี่ยวกับความล้มเหลวด้านกฎระเบียบ: รายงาน

Binance CEO Changpeng 'CZ' Zhao เพิกเฉยต่อข้อกังวลที่พนักงานอาวุโสหยิบยกขึ้นมาเกี่ยวกับความรู้ลูกค้าของคุณที่อ่อนแอของการแลกเปลี่ยน (KYC) ตรวจสอบท่ามกลางรายการข้อบกพร่องด้านกฎระเบียบอื่น ๆ a รอยเตอร์ส การตรวจสอบพบว่า

สำนักข่าวอ้างว่าผู้บริหารระดับสูงของ Binance รวมถึง Chief Compliance Officer Samuel Lim และอดีตเจ้าหน้าที่รายงานการฟอกเงินระดับโลก Karen Leong ได้แสดงความกังวลเกี่ยวกับการตรวจสอบ KYC ที่อ่อนแอของการแลกเปลี่ยน อดีตพนักงาน Binance สามคนบอก รอยเตอร์ส พวกเขานำข้อกังวลเหล่านี้ไปสู่ความสนใจของ CZ แต่เขา "เพิกเฉยต่อพวกเขา"

Binance อยู่ในเป้าของหน่วยงานกำกับดูแลทั่วโลกมานานแล้ว ถอดรหัส มี ก่อนหน้านี้ รายงาน บน Binance's หลาย ข้อบกพร่องในการปฏิบัติตามซึ่งทำให้เกิดความโกรธเคืองของหน่วยงานกำกับดูแลใน สหราชอาณาจักร, อิตาลี, มาเลเซีย, สิงคโปร์ และเขตอำนาจศาลอื่น ๆ อีกมากมาย รอยเตอร์ส' การสอบสวนครอบคลุมหลายเขตอำนาจศาลเหล่านี้ และได้ให้ความกระจ่างเกี่ยวกับการทำงานภายในเบื้องหลังความสัมพันธ์ของการแลกเปลี่ยนกับหน่วยงานกำกับดูแล

Reuters ยังพบว่าพนักงาน Binance บางคน รวมถึง Leong และ Lim ทราบดีว่าขั้นตอน KYC ของ Binance นั้นไม่เข้มงวด 

ในข้อความหนึ่งที่ส่งไปเมื่อกลางปี ​​2019 Leong กล่าวว่า CZ ไม่ต้องการ "no kyc" ลีออนยังกล่าวอีกว่า “ลด KYC เพิ่มขีดจำกัด BEST COMBO” ในข้อความเดียวกัน ในทางกลับกัน Lim ได้แสดงความสงสัยเกี่ยวกับแผนการของ CZ ที่จะย้ายเข้าสู่ตลาด “fiat-to-crypto” “ประณามทำไมแตะคำสั่งถ้าไม่ต้องการปฏิบัติตาม แดกดันมาก ฮ่าๆๆ เพียงแค่อยู่เต็มคนเข้ารหัส จิสซัส” 

เกาะมอลตา

ปัญหาด้านกฎระเบียบของ Binance เริ่มต้นขึ้นในมอลตา 

ในเดือนตุลาคม 2018 Binance ได้แจ้งหน่วยงานกำกับดูแลในมอลตาถึงความตั้งใจที่จะยื่นขอใบอนุญาต รอยเตอร์ส รายงานว่า CZ “วิตกกังวล” เกี่ยวกับกฎการป้องกันการฟอกเงินและมาตรฐานการเปิดเผยข้อมูลทางการเงินของประเทศ ภายในปี 2019 การแลกเปลี่ยนตัดสินใจที่จะไม่ดำเนินการตามใบอนุญาตอีกต่อไป

A ประกาศต่อสาธารณชน จากหน่วยงานกำกับดูแลของมอลตาลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2020 ยืนยันว่า Binance “ไม่ได้รับอนุญาต” ให้ดำเนินการในขอบเขตของการเข้ารหัสลับ อย่างไรก็ตาม Binance ยังคงบอกลูกค้าว่าข้อตกลงการใช้งานอยู่ภายใต้กฎหมายของมอลตา รอยเตอร์ส.

ประเทศเยอรมัน

และในเยอรมนี ตำรวจและทนายความซึ่งเป็นตัวแทนของเหยื่อผู้ต้องสงสัยฉ้อโกงกว่า 30 รายได้ส่ง “จดหมายหลายสิบฉบับ” ให้กับ Binance รอยเตอร์ส ตรวจสอบ.

ตามความร่วมมือกับ CM-Equity บริษัทผู้ให้บริการทางการเงินที่จดทะเบียนในเยอรมนี Binance ตกลงที่จะใช้การตรวจสอบวิเคราะห์สถานะขั้นสูงกับผู้ใช้ หากพวกเขาฝากเงินมากกว่า 10,000 ยูโร (11,000 ดอลลาร์) ในธุรกรรมเดียว 

ภายในเดือนมิถุนายน 2021 Binance ได้ส่ง CM-Equity เวอร์ชันปรับปรุงของมาตรฐานนี้ ซึ่งเห็นเกณฑ์สำหรับบอลลูนการตรวจสอบสถานะที่ปรับปรุงแล้วสูงถึง $100,000 

ระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงกรกฎาคม 2021 Binance ได้รับจดหมาย 44 ฉบับเพื่อสอบถามข้อมูลเกี่ยวกับธุรกรรมที่มีมูลค่าอย่างน้อย 2 ล้านยูโร ตำรวจ อัยการ และสำนักงานกฎหมายในเยอรมนี ร่วมกันกล่าวว่า เงินเหล่านี้ถูกขโมยและถูกฟอกผ่านการแลกเปลี่ยน Binance กล่าวว่าไม่สามารถช่วยได้ อ้างอิงจาก Reuters

ยิ่งไปกว่านั้น ตำรวจสหพันธรัฐของเยอรมันได้ขอให้ Binance ให้ข้อมูลเกี่ยวกับชายสองคน “ต้องสงสัยว่าช่วยเหลือมือปืนกลุ่มอิสลามิสต์ที่สังหารคนสี่คนในกรุงเวียนนาในเดือนพฤศจิกายน 2020” 

มีรายงานว่าจดหมายจากตำรวจของเยอรมนีพบว่าหนึ่งในบุคคลเหล่านี้ทำธุรกรรม "ไม่ระบุ" บน Binance 

ความขัดแย้งระหว่างประเทศ

ในส่วนอื่น ๆ ของโลก หน่วยงานกำกับดูแลในฮอลแลนด์และญี่ปุ่นได้ออกคำเตือนลูกค้าเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนนี้ หน่วยงานกำกับดูแลในอิตาลีและหมู่เกาะเคย์แมนต่างกล่าวว่า Binance ไม่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการในประเทศของตน 

Binance เผชิญกับการบังคับใช้กฎหมายในมาเลเซียเนื่องจากดำเนินการอย่างผิดกฎหมายในประเทศ—ตามหน่วยงานกำกับดูแลของมาเลเซีย 

สหราชอาณาจักรยังได้ออกคำเตือนผู้บริโภคเกี่ยวกับ Binance และหลังจากที่กล่าวว่าการแลกเปลี่ยนนั้น "ไม่สามารถ" ถูกควบคุมได้ Binance ประกาศว่ากำลังพยายามแก้ไขความสัมพันธ์กับ FCA จนถึงปัจจุบัน ยังไม่มีหลักฐานบ่งชี้ว่า Binance อยู่ในหนังสือดีๆ ของ FCA 

เมื่อเร็วๆ นี้ Binance ได้ถอนคำขอใบอนุญาตในสิงคโปร์ หนึ่งเดือนก่อนหน้านั้น หน่วยงานกำกับดูแลของเมืองได้เปิดการแลกเปลี่ยนบน รายการแจ้งเตือนนักลงทุน. 

เนื่องจาก Binance มี ประกาศ บันทึกความเข้าใจกับหน่วยงาน Dubai World Trade Center ในเดือนธันวาคมปีที่แล้ว CZ ยังได้พบปะกับ Fabian Picardo หัวหน้าคณะรัฐมนตรีของยิบรอลตาร์ด้วย อธิบาย Binance CEO ในฐานะ "ผู้มีวิสัยทัศน์" 

ถอดรหัส ก่อนหน้านี้ได้ถาม Binance เกี่ยวกับแผนการออกใบอนุญาตที่เป็นไปได้ แต่บริษัทยังไม่ได้ตอบกลับคำขอของเรา