Binance Boss เผชิญโทษจำคุก 3 ปี: บันทึกการพิจารณาคดีของ DOJ ออกแล้ว

• กระทรวงยุติธรรมของสหรัฐฯ ได้ยื่นบันทึกการพิจารณาคดีในคดีฟ้องร้องฉางเผิง จ้าว โดยแนะนำให้ขยายเวลาโทษจำคุกเป็น 3 ปี 

• ตามคำฟ้อง Zhao ตระหนักถึงธุรกรรมที่ผิดกฎหมายทั้งหมดที่เกิดขึ้นบนแพลตฟอร์ม และยังสนับสนุนด้วย 

ปีที่แล้ว Changpeng Zhao (CZ) ผู้ก่อตั้ง Binance ทำให้ต้องก้าวลง ในฐานะซีอีโอของการแลกเปลี่ยน crypto ที่ใหญ่ที่สุดตามปริมาณการซื้อขาย หลังจากสารภาพว่าฝ่าฝืนกฎหมายต่อต้านการฟอกเงินของสหรัฐอเมริกา การตัดสินใจของเขาเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงยอมความมูลค่า 4.3 พันล้านดอลลาร์ที่อัยการอธิบายว่าเป็นหนึ่งในบทลงโทษบริษัทที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์สหรัฐฯ 

ตามบริบท Binance ถูกตั้งข้อหาไม่รายงานธุรกรรมที่น่าสงสัยมากกว่า 100,000 รายการซึ่งอำนวยความสะดวกโดยองค์กรที่ถูกสหรัฐฯ ระบุว่าเป็นกลุ่มก่อการร้ายเหมือนก่อนหน้านี้ รายงาน โดย Crypto News Flash นอกจากนี้ Exchange ยังถูกกล่าวหาว่าล้มเหลวในการรายงานธุรกรรมกับเว็บไซต์ที่รู้จักเนื้อหาทางเพศของเด็ก และยังดูเหมือนว่าจะเป็นหนึ่งในผู้ได้รับประโยชน์รายใหญ่ที่สุดจากรายได้จากแรนซัมแวร์ หลังจากการสอบสวนอย่างครอบคลุม คณะกรรมการกำกับการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้า (CFT) ได้ลากอดีตหัวหน้าเจ้าหน้าที่ฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบของ Binance อย่าง Samuel Lim เข้าสู่คดีความ

หลายเดือนหลังจากการเผชิญหน้าทางกฎหมายครั้งนี้กลายเป็นหัวข้อข่าวของสำนักข่าวสำคัญๆ ในที่สุดกระทรวงยุติธรรมสหรัฐฯ (DOJ) ก็ได้ ยื่น บันทึกการพิจารณาคดีในคดีฟ้องร้อง CZ ตามคำฟ้อง DOJ แนะนำให้ Richard A. Jones ผู้พิพากษาของรัฐบาลกลางวอชิงตันสั่งการให้ Changpeng Zhao จำคุกเป็นเวลาสามปี ยิ่งไปกว่านั้น มีการขอให้ปรับเงิน 50 ล้านดอลลาร์จากเขา ฐานละเมิดกฎหมายฟอกเงินของสหรัฐฯ 

เหตุใด DOJ จึงแนะนำ 36 ปีสำหรับ Binance Boss?

ตามรายงานเบื้องต้น CZ ต้องระวางโทษจำคุกสูงสุด 18 เดือน นอกเหนือจากค่าปรับ 50 ล้านดอลลาร์ อย่างไรก็ตาม, การสอบสวน เปิดเผยว่า CZ ไม่เพียงแต่รู้เกี่ยวกับการละเมิดการฟอกเงินเท่านั้น แต่เขายังสนับสนุนให้ทำเช่นนั้นด้วย สิ่งนี้เห็นได้ชัดในเอกสารของศาลที่กล่าวหาว่าหัวหน้า Binance สนับสนุนให้สมาชิกในทีมของเขา “ขอการให้อภัยดีกว่าอนุญาต” มีรายงานว่าเขายังกล่าวอีกว่า “หาก Binance ปฏิบัติตามกฎหมายของสหรัฐอเมริกา มันจะไม่ใหญ่เท่ากับทุกวันนี้”

เอกสารของศาลอ่านว่า:

แม้จะรู้ว่า Binance จำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎหมายของสหรัฐอเมริกา แต่ Zhao ก็เลือกที่จะไม่จดทะเบียนบริษัทกับหน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐอเมริกา เขาเลือกที่จะไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดพื้นฐานของการต่อต้านการฟอกเงินของสหรัฐอเมริกา เขาเลือกที่จะไม่ใช้และรักษาระบบ Know-Your-Customer (KYC) ที่มีประสิทธิภาพ

ตรงกันข้ามกับคำแถลงในการยื่นฟ้อง ที่ปรึกษาฝ่ายจำเลยระบุว่า CZ ไม่มีความรู้เกี่ยวกับธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับอาชญากรรมบนแพลตฟอร์ม เพื่อตอบสนองต่อข้อโต้แย้งที่ว่า CZ ตระหนักถึงธุรกรรมที่จัดทำโดยผู้ใช้จากประเทศที่ถูกคว่ำบาตรจากสหรัฐฯ ที่ปรึกษาด้านกลาโหมให้เหตุผลว่า Binance เป็นการแลกเปลี่ยนที่ไม่ใช่ของสหรัฐอเมริกา และต่อจากนี้ไปก็ไม่เคยถูกห้ามไม่ให้รองรับผู้ใช้จากภูมิภาคดังกล่าว ถึงกระนั้น ธุรกรรมจากภูมิภาคที่ถูกคว่ำบาตรจากสหรัฐฯ เป็นเพียงส่วนเล็กๆ ของปริมาณรวมของ Binance

จากที่กล่าวมาทั้งหมด ทีมจำเลยได้กระตุ้นให้ผู้พิพากษาพิพากษาลงโทษลูกความของตนให้ถูกคุมประพฤติ นี่ควรจะอยู่ในรูปแบบการกักขังในบ้านของเขาในอาบูดาบี นอกเหนือจากคำร้องนี้แล้ว CZ และบุคคลอีก 160 คนซึ่งรวมถึงครอบครัวและเพื่อน ๆ ของเขายังได้ส่งจดหมายเพื่อขอให้ผู้พิพากษาผ่อนปรน

การพิจารณาคดีคาดว่าจะเกิดขึ้นในวันที่ 30 เมษายน หลังจากถูกเลื่อนจากเดือนกุมภาพันธ์ 2024