Binance บริษัทแลกเปลี่ยน Cryptocurrency ได้ปิดบัญชีหลายบัญชีบนแพลตฟอร์มอย่างเงียบ ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสืบสวนของ Bitzlato
เมื่อวันที่ 18 มกราคม กลุ่มลูกค้า Binance ที่พูดภาษารัสเซียบ่นเกี่ยวกับบัญชีที่ถูกบล็อกและไม่สามารถถอนเงินออกจากการแลกเปลี่ยนได้ ผู้ใช้ที่ได้รับผลกระทบได้สร้างการแชทเป็นกลุ่มของโทรเลข รายงาน ปัญหาที่ระบุว่าบัญชีถูกบล็อกโดยไม่มีการเตือนล่วงหน้า
สมาชิกของกลุ่ม — ซึ่งขณะนี้นับได้มากกว่า 1,000 คน — ได้สร้างแนวร่วมระหว่างการอุดตันและ การดำเนินการบังคับใช้กับบริษัทเข้ารหัสลับ Bitzlato โดยกระทรวงยุติธรรมของสหรัฐอเมริกา เครือข่ายการบังคับใช้อาชญากรรมทางการเงินของสหรัฐฯ ด้วย จดทะเบียน Binance ท่ามกลาง Bitcoin อันดับต้น ๆ (BTC) คู่สัญญาของ Bitzlato
สมาชิกแชทหลายคนยอมรับอย่างเปิดเผยว่าใช้ Bitzlato รวมถึงธุรกรรมขาเข้าและขาออกระหว่างบัญชี Bitzlato และ Binance ผู้ใช้ที่ได้รับผลกระทบบางรายแสดงความไม่พอใจและสับสนเกี่ยวกับการดำเนินการกับ Bitzlato
“แม้ว่าฉันจะยังไม่เคยถูกแบนจากที่ใด แต่ฉันเพิ่งสูญเสียบางอย่างไปใน BTC-e, Wex ซึ่งตอนนี้เป็น Bitzlato แต่ฉันถือว่าการแบนเหล่านี้เป็นการไร้ระเบียบ” สมาชิกแชทคนหนึ่ง เขียน.
“การปิดกั้นที่เกี่ยวข้องกับ Bitzlato เป็นเรื่องไร้สาระ พวกเขายังไม่ได้รับการพิสูจน์ว่ามีความผิด มีเพียงข้อกล่าวหา แล้วเงินนี้จะสกปรกได้อย่างไร” ผู้ใช้รายอื่น ถาม.
โฆษกของ Binance บอกกับ Cointelegraph ว่าการระงับล่าสุดนั้นเชื่อมโยงกับ Bitzlato อย่างแน่นอน “เมื่อสัปดาห์ที่แล้ว ทีมตรวจสอบและปฏิบัติตามกฎระเบียบของเราที่เกี่ยวข้องกับคดี Bitzlato ได้ระงับบัญชีผู้ใช้บางรายจากหลายประเทศ รวมถึงในยุโรปตะวันออกและ CIS” ตัวแทนระบุ
โฆษกของ Binance ย้ำว่าการระงับส่วนใหญ่เป็นการชั่วคราว โดยระบุว่า:
“ในขณะนี้ กว่า 90% ของบัญชีถูกปลดล็อค ผู้ใช้ได้รับแจ้งเกี่ยวกับเรื่องนี้ เงินทั้งหมดจะปลอดภัย ผู้ใช้ที่ได้รับผลกระทบ น้อยกว่า 20 คน ได้รับข้อมูลติดต่อหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง”
การแลกเปลี่ยน crypto ยังแนะนำให้ผู้ใช้ดูบทความของ Binance เกี่ยวกับสาเหตุหลายประการที่บัญชี Binance ของพวกเขาอาจเป็นเช่นนั้น ที่ถูกบล็อก และจะทำอย่างไรในสถานการณ์เช่นนี้
ที่เกี่ยวข้อง พันธมิตรธนาคาร Binance SWIFT กำหนดห้ามการโอนเงิน USD ที่ต่ำกว่า $100K
ตามที่รายงานก่อนหน้านี้ Bitzlato เป็นบริการ cryptocurrency ที่ไม่ค่อยมีใครรู้จัก ซึ่งช่วยให้ผู้ใช้สามารถแลกเปลี่ยน crypto ผ่านการแลกเปลี่ยนและบริการแบบ peer-to-peer เป็นที่ทราบกันดีว่าแพลตฟอร์มดังกล่าวยังคงดำเนินการที่สำคัญในรัสเซีย ซึ่งถูกกล่าวหาว่าปฏิบัติการจากตึกระฟ้า Federation Tower ในกรุงมอสโก
ตาม จากข้อกล่าวหาของรัฐบาลสหรัฐฯ Bitzlato ดำเนินกิจการโดยปราศจากขั้นตอน Know Your Customer ที่เหมาะสม ซึ่งช่วยให้กลายเป็น "ที่หลบภัย" สำหรับการดำเนินการทางอาญาและเงินทุนที่มีไว้สำหรับใช้ในกิจกรรมทางอาญา"
ที่มา: https://cointelegraph.com/news/binance-blocks-some-accounts-amid-bitzlato-case-funds-are-safe