Binance ขอให้ฝ่ายนิติบัญญัติของสหรัฐเปิดเผยข้อมูลทางการเงิน

วุฒิสมาชิกสหรัฐสามคนได้ถาม Binance ผู้บริหาร Changpeng Zhao และ Brian Shroder เพื่อจัดเตรียมเอกสารทางการเงินและการปฏิบัติตามกฎระเบียบเพื่อปกป้องความถูกต้องของรูปแบบธุรกิจและแนวทางปฏิบัติของ Binance

จดหมายที่เขียนโดยวุฒิสมาชิก Elizabeth Warren, Chris Hollen และ Roger Marshall ขอเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างองค์กรและนโยบาย Know-Your-Customer (KYC) ของ Binance รวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทและบริษัทย่อย ที่เกี่ยวข้องกับลูกค้าในสหรัฐอเมริกา

วุฒิสมาชิกตั้งเป้าไปที่ความโปร่งใสทางการเงินและการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

วุฒิสมาชิกกล่าวหาว่า Binance หลีกเลี่ยงการกำกับดูแลด้านกฎระเบียบของสหรัฐฯ โดยการจัดตั้งหน่วยงานในสหรัฐฯ โดยมีผลิตภัณฑ์จำกัดเพื่อให้บริการลูกค้าในสหรัฐฯ 

พวกเขาโต้แย้งว่าแม้จะมีการแยกหน่วยธุรกิจออกไป แต่เงินที่เป็นของลูกค้า Binance.US นั้นถูกถือครองในบริษัทโฮลดิ้งของ Binance ในหมู่เกาะเคย์แมน เป็นผลให้ฝ่ายนิติบัญญัติได้ขอข้อมูลเกี่ยวกับความเชื่อมโยงระหว่าง Binance และบริษัทสาขา และเปอร์เซ็นต์ของลูกค้า Binance ในสหรัฐอเมริกาตั้งแต่ปี 2017

นอกจากนี้ วุฒิสมาชิกอ้างถึงรายงานของรอยเตอร์ในปี 2021 ที่อธิบายถึงการเคลื่อนย้ายเงิน 400 ล้านดอลลาร์จาก Silvergate Capital ไปยังบัญชีของบริษัทการค้าแห่งหนึ่งที่ Zhao จัดการ เพื่อเป็นหลักฐานแสดงถึงแนวทางที่หละหลวมของบริษัทต่อการจัดการกองทุนของลูกค้าในสหรัฐฯ

นอกจากนี้ในเรดาร์ของวุฒิสมาชิกยังมีโปรแกรมการปฏิบัติตามกฎระเบียบที่อ่อนแอของ Binance ที่พวกเขากล่าวหาว่าเอื้อต่อการไหลของเงินทุนที่ผิดกฎหมาย 

ตามวุฒิสมาชิก Zhao ถูกกล่าวหาว่าสนับสนุนความพยายามในการปฏิบัติตามกฎระเบียบขั้นต่ำในการสมัครใหม่และจ้างผู้จัดการในปี 2022 ซึ่งทำให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติตามกฎระเบียบจำนวนมากลาออกเพราะไม่สามารถดำเนินการตรวจสอบการฟอกเงินที่จำเป็นได้เร็วพอ วุฒิสมาชิกแย้งว่านโยบายนี้ทำให้บริษัทสามารถรับสมัครและอำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรมสำหรับหน่วยงานที่ถูกลงโทษ รวมถึงบริษัทของอิหร่าน พวกเขาขอให้ Zhao และ Shroder เปิดเผยนโยบายที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรม AML ของ Binance และการสื่อสารใด ๆ ที่ Zhao สั่งให้พนักงานลดมาตรฐาน KYC 

วุฒิสมาชิกยังร้องขอให้ทั้งคู่จัดทำงบดุลสำหรับ Binance และบริษัทสาขาทั้งหมดย้อนหลังไปถึงปี 2017 พวกเขายังถูกขอให้ระบุรายชื่อหน่วยงานในสหรัฐอเมริกาที่มีปฏิสัมพันธ์กับ Binance และเปิดเผยความสัมพันธ์ทางธุรกิจระหว่างหน่วยงาน Binance ต่างๆ

วุฒิสมาชิกมาร์แชลและวอร์เรนเมื่อปีที่แล้วได้แนะนำก ตั๋วแลกเงิน ที่จะจัดประเภทบริษัท crypto บางแห่งใหม่เป็นธุรกิจส่งเงินเพื่อนำพวกเขามาอยู่ภายใต้ พระราชบัญญัติความลับของธนาคาร และบังคับให้ปฏิบัติตามกฎต่อต้านการฟอกเงิน (AML)

Binance CEO แนะนำรหัสเพื่อต่อสู้กับ FUD อย่างไม่หยุดยั้ง

จดหมายจากวุฒิสมาชิกเป็นกระแสล่าสุดสำหรับการแลกเปลี่ยนที่รุมเร้าด้วยข่าวที่คุกคามภาพลักษณ์สาธารณะและของผู้บริหารระดับสูง

อย่างไรก็ตาม ศาสตราจารย์ด้านการเงินแห่งมหาวิทยาลัยเทกซัสกล่าวว่าจดหมายของวุฒิสมาชิกมีประเด็นที่ดี

"ฉันคิดว่า จดหมาย เป็นบทสรุปที่ดีของบางประเด็นที่ Binance พวกเขาเป็นศูนย์กลางของพื้นที่เข้ารหัสลับและปัญหาทั้งหมด มันพยายามที่จะเล่นทั้งสองด้านของเหรียญ” จอห์น กริฟฟิน บอก บลูมเบิร์ก

จ้าวเมื่อเร็วๆนี้ ปฏิเสธ เปรียบเทียบ เพื่อยุบการแลกเปลี่ยน FTX ในบทความล่าสุดของ Forbes ที่วิพากษ์วิจารณ์การทำบัญชีและการจัดการเงินทุนของผู้ใช้ของ Binance เขาเพิ่งเตือนประชาชนว่า Binance ไม่ได้ออก BUSD stablecoin ที่สำนักงาน ก.ล.ต อ้าง is ความปลอดภัย.

เขายืนยันก่อนหน้านี้ว่าข่าวร้ายล่าสุดรอบตัวเขาหรือ Binance ควรเป็นข่าว ละเว้น เป็นเท็จผ่านรหัสตัวเลขที่เพิ่งเปิดตัว โดยที่เลข 4 หมายถึงการเพิกเฉยต่อความหวาดกลัว ซึ่งรู้จักกันในภาษาคริปโตว่า FUD 

เขายัง คงเดิม รายงานข่าวล่าสุดในฮ่องกงอ้างว่าสำนักงานสอบสวนกลางของสหรัฐฯ ยิงเขาโดยใช้ภาพตัดต่อและเป็นเท็จ

วันนี้ Binance ได้ประกาศความคิดริเริ่มใหม่ที่จะร่วมมือกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายในการต่อสู้ หลอกลวง. 

For Be[In]Crypto's ใหม่ล่าสุด Bitcoin การวิเคราะห์ (BTC) คลิกที่นี่.