Binance และ WazirX สัญญาว่าจะร่วมมือกับ ED ในการเป็นเจ้าของและธุรกรรม 'Shady'  

หลังจากความขัดแย้งในที่สาธารณะโดยไม่คาดคิดระหว่าง CEO ของ Binance Changpeng Zhao (CZ) และ Nischal Shetty CEO ของ WazirX เมื่อวันเสาร์เกี่ยวกับการเป็นเจ้าของ WazirX แพลตฟอร์มข่าวธุรกิจของอินเดียส่วนใหญ่ได้ติดตามประเด็นนี้อย่างเด่นชัดในวันจันทร์

Money Control ดำเนินการบทความตาม an สัมภาษณ์ กับ Shetty ซึ่งเขากล่าวว่าเอกสารทางกฎหมายพร้อมที่จะพิสูจน์ว่า Binance เป็นเจ้าของ WazirX ในขณะเดียวกัน The Economic Times รายงาน ที่ Zanmai Labs ซึ่งดำเนินการ WazirX กำลังใคร่ครวญการขอความช่วยเหลือทางกฎหมายในข้อพิพาทการเป็นเจ้าของกับ Binance

WazirX มีผู้ใช้ที่ลงทะเบียนแล้วประมาณ 15 ล้านคน และเชื่อว่าเป็นการแลกเปลี่ยน crypto ที่ใหญ่ที่สุดในอินเดียตามปริมาณ

ข้อพิพาทเกี่ยวกับการเป็นเจ้าของ WazirX

ล่าสุด วู่วาม ตามมาด้วยการจู่โจมโดยคณะกรรมการบังคับใช้กฎหมาย (ED) ในหนึ่งในกรรมการของ Zanmai Labs ในวันศุกร์และการระงับบัญชีธนาคารที่มียอดคงเหลือ 8 ล้านดอลลาร์ ในขณะที่ ED ค่อยๆ เคลื่อนตัวเพื่อดำเนินการอย่างเด็ดขาดในกรณีนี้ CEO ของ WazirX ได้เปลี่ยนความรับผิดชอบของ Binance ซึ่งได้ยอมรับในบล็อกอย่างเป็นทางการในปี 2019 เพื่อเข้าครอบครองแพลตฟอร์มการซื้อขายที่มุ่งเน้นในอินเดีย

ถึงตอนนี้ CEO ของ Binance ที่ทำตัวห่างเหินจากการเป็นเจ้าของ WazirX ผ่านทวีตของเขาเมื่อวันเสาร์ กลายเป็นข่าวที่ได้รับความนิยมในพื้นที่ crypto CZ กล่าวว่าการเข้าซื้อกิจการในปี 2019 นั้นไม่เสร็จสมบูรณ์ และการมีส่วนร่วมของ Binance กับ WazirX นั้นจำกัดเฉพาะการให้บริการโซลูชั่นทางเทคนิค เช่น บริการกระเป๋าเงิน และการทำธุรกรรมนอกเครือข่าย

“เราสามารถปิด WazirX ได้ แต่เราทำไม่ได้… มันทำให้ผู้ใช้เจ็บปวด” CZ ทวีตเมื่อวันเสาร์

ตามรายงานของ The Economic Times นั้น Binance ได้ปิดการโอน crypto นอกเครือข่ายไปยัง WazirX ในวันอาทิตย์

ความร่วมมือกับ ED

ในทวีตของเขาเมื่อวันเสาร์ CZ แสดงความผิดหวังในข้อกล่าวหาต่อ WazirX และกล่าวว่า Binance จะร่วมมือกับ ED

“ข้อกล่าวหาล่าสุดเกี่ยวกับการทำงานของ WazirX และวิธีที่ Zanmai Labs จัดการแพลตฟอร์มนั้นเป็นความกังวลอย่างมากต่อ Binance Binance ร่วมมือกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายทั่วโลก เรายินดีที่จะทำงานร่วมกับ ED ในทุกวิถีทางที่เป็นไปได้” CZ ทวีต เมื่อวันเสาร์ที่

ในการให้สัมภาษณ์กับ Money Control Shetty ยังยืนยันอีกว่าเขาจะร่วมมือกับการสอบสวนของ ED “เราได้ให้ความร่วมมืออย่างต่อเนื่องกับการสืบสวนของ (ED) และจะให้ความร่วมมือต่อไป” เขากล่าว

ต้นตอของปัญหา  

Directorate of Enforcement (ED) ซึ่งเป็นหน่วยงานของรัฐบาลกลางที่ได้รับมอบอำนาจอย่างเป็นทางการในการสอบสวนอาชญากรรมทางการเงินที่มีมุมมองการระดมทุนจากการก่อการร้าย กล่าวเมื่อเดือนมกราคมว่ากำลังสืบสวนธุรกรรมการฟอกเงินที่น่าสงสัยซึ่งมีมูลค่า 2,700 สิบล้านรูเปียอินโดนีเซีย (381 ล้านดอลลาร์) โดยบางคน บริษัทเอกชนผ่าน WazirX

มันออกอย่างเป็นทางการ แผ่นชาร์จ ในกรณีต่อต้าน Nischal Shetty ผู้ร่วมก่อตั้ง WazirX และ Sameer Mhatre ในเดือนมิถุนายน โดยขอให้พวกเขาอธิบายธุรกรรมที่น่าสงสัย CEO ของ WazirX ยืนยันว่าแพลตฟอร์มของเขาเหนือกว่า KYC เพื่อให้แน่ใจว่าสอดคล้องกับกฎหมายที่มีอยู่

“เราก้าวข้ามภาระผูกพันทางกฎหมายโดยปฏิบัติตามกระบวนการ Know Your Customer (KYC) และ AML และให้ข้อมูลแก่หน่วยงานบังคับใช้กฎหมายเสมอเมื่อจำเป็น” Shetty ตอบ

อย่างไรก็ตาม ในใบแจ้งค่าบริการในเดือนมิถุนายน ED กล่าวว่า “WazirX ไม่ได้รวบรวมเอกสารที่จำเป็นในการละเมิดที่ชัดเจนของการต่อต้านการฟอกเงินขั้นพื้นฐาน (AML) และการต่อต้านการให้เงินสนับสนุนการก่อการร้าย (CFT) และแนวทางปฏิบัติของ FEMA