Binance ถูกกล่าวหาว่าพยายามหลบเลี่ยงทางการสหรัฐ ในขณะที่เสนอบทบาทที่ปรึกษาของ Gensler

รายงานเมื่อเร็ว ๆ นี้เปิดเผยว่าการแลกเปลี่ยน crypto Binance ถูกกล่าวหาว่ายังคงควบคุมหน่วยงานในอเมริกา ซึ่งกล่าวกันว่าดำเนินการโดยอิสระจากหน่วยงานระหว่างประเทศ ยิ่งไปกว่านั้น มีรายงานว่า Binance ได้ว่าจ้าง Gary Gensler ให้เป็นที่ปรึกษาของบริษัทก่อนที่ Gensler จะขึ้นเป็นประธานของสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของสหรัฐฯ (SEC) 

A Wall Street Journal รายงานที่อ้างถึงข้อความ เอกสาร และแถลงการณ์จากอดีตพนักงานของ Binance อ้างว่าความสัมพันธ์ระหว่าง Binance และ Binance.US มีความเชื่อมโยงกันมากกว่าที่ทั้งสองธุรกิจเปิดเผย โดยเสริมว่า “นักพัฒนา Binance ในประเทศจีนยังคงรักษาโค้ดซอฟต์แวร์ที่รองรับกระเป๋าดิจิทัลของผู้ใช้ Binance.US ซึ่งอาจทำให้ Binance เข้าถึงข้อมูลลูกค้าในสหรัฐอเมริกาได้”

ตามรายงานของ WSJ Binance กังวลเกี่ยวกับการไม่เข้าไปยุ่งกับหน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐฯ และพยายามสร้างธุรกิจในสหรัฐฯ ที่จะปกป้องจากการตรวจสอบข้อเท็จจริง

Harry Zhou ซึ่งทำงานให้กับบริษัทซื้อขาย bitcoin ที่ได้รับทุนจาก Binance เป็นบุคคลที่แนะนำให้สร้างหน่วยงานแยกต่างหากเพื่อดำเนินการในสหรัฐอเมริกา ตามรายงาน 

BAM Trading Services ก่อตั้งขึ้นในเดือนกุมภาพันธ์ 2019 พร้อมกับบริษัทอื่น ๆ ของ BAM ในขณะที่ Binance.US เป็น เปิดตัว ผ่านความร่วมมือระหว่าง Binance และ BAM Trading Service ในเดือนมิถุนายน 2019 อย่างไรก็ตาม WSJ ระบุว่าเอกสารแสดงให้เห็นว่า Binance CEO Changpeng Zhao หรือที่เรียกว่า “CZ” มีอำนาจควบคุมธุรกิจ BAM ทั้งหมด ซึ่งเป็นข้อมูลที่ไม่เปิดเผย

'กลยุทธ์ดังกล่าวมุ่งเน้นไปที่การสร้างแพลตฟอร์ม Binance.US ของอเมริกา ซึ่งจะอนุญาตให้ใช้สิทธิ์เทคโนโลยีและแบรนด์ของ Binance แต่ดูเหมือนว่าจะเป็นอิสระจาก Binance.com โดยสิ้นเชิง มันจะป้องกันการตรวจสอบการแลกเปลี่ยน Binance.com ที่ใหญ่กว่าของหน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะไม่รวมผู้ใช้ในสหรัฐอเมริกา”

กลยุทธ์นี้มีศูนย์กลางอยู่ที่การสร้างแพลตฟอร์ม Binance.US ของอเมริกา ซึ่งจะอนุญาตให้ใช้สิทธิ์เทคโนโลยีและแบรนด์ของ Binance แต่ดูเหมือนว่าจะเป็นอิสระจาก Binance.com โดยสิ้นเชิง มันจะป้องกันการตรวจสอบการแลกเปลี่ยน Binance.com ที่ใหญ่กว่าของหน่วยงานกำกับดูแลของสหรัฐอเมริกา ซึ่งจะไม่รวมผู้ใช้ในสหรัฐอเมริกา”

Wall Street Journal

แม้ว่า Binance จะประกาศว่าจะหยุดให้บริการแก่ลูกค้าในสหรัฐอเมริกา แต่การแชททางโทรเลขที่ได้รับการตรวจสอบโดยหนังสือพิมพ์เปิดเผยว่าลูกค้าชาวอเมริกันคิดเป็น 18% ของการดูหน้าเว็บบนเว็บไซต์ของบริษัทระหว่างประเทศ โดยหนึ่งในผู้บริหารของ Binance แนะนำในการแชทว่าลูกค้าในสหรัฐอเมริกาสามารถใช้ระบบเสมือนจริงได้ เครือข่ายส่วนตัว (VPN) เพื่อดำเนินการซื้อขายบนแพลตฟอร์ม Binance ต่อไป 

นอกจากนี้ Catherine Coley ซีอีโอคนแรกของ Binance.US อ้างว่าธุรกิจนี้เป็นอิสระจาก Binance แต่ภายหลังได้บอกพนักงานในการแชททางโทรเลขให้ส่งข้อมูลอัปเดตความคืบหน้าของเธอ เพื่อให้เธอส่งต่อไปยัง CZ และอดีตหัวหน้าฝ่ายการเงินของ Binance เจ้าหน้าที่เว่ยโจว 

Binance ค้นหา Gary Gensler จาก SEC เป็นที่ปรึกษา

รายงาน WSJ ยังเปิดเผยว่า Binance พยายามขอให้ Gary Gensler มาเป็นที่ปรึกษาของบริษัท นานก่อนที่ Gensler จะเป็นประธาน ก.ล.ต. ข้อเสนอดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อ Gensler กำลังสอนอยู่ที่สถาบันเทคโนโลยีแมสซาชูเซตส์ (MIT) ระหว่างปี 2018 ถึง 2021 

มีรายงานว่า Binance มีความก้าวหน้าสองอย่าง ครั้งแรกในปี 2018 กับ Ella Zhong ซึ่งเคยเป็นหัวหน้าหน่วยการลงทุนร่วมของ Binance และ Harry Zhou พบกับ Gensler ในเดือนตุลาคม 2018 และในปี 2019 เมื่อหัวหน้า SEC ได้พบกับ CZ ในโตเกียว ในขณะที่ Gensler ปฏิเสธข้อเสนอ Harry Zhou กล่าวว่า "เขาใจกว้างในการแบ่งปันกลยุทธ์ใบอนุญาต"

ในขณะเดียวกัน การเปิดเผยล่าสุดเกิดขึ้นเมื่อ Binance ยังคงเป็นหัวข้อของการตรวจสอบด้านกฎระเบียบอย่างเข้มข้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากหน่วยงานเฝ้าระวังของอเมริกา ตามที่รายงานก่อนหน้านี้โดย crypto.news, ผู้บริหารของ Binance กล่าวว่าบริษัทพร้อมที่จะ จ่ายเงิน ค่าปรับและบทลงโทษเพื่อแก้ไขการสอบสวนด้านกฎระเบียบในสหรัฐอเมริกา นอกจากนี้ กลุ่มวุฒิสมาชิกสหรัฐสองพรรค ที่ริเริ่ม การสอบสวนกับ Binance โดยอ้างว่าบริษัทจงใจหลบเลี่ยงหน่วยงานกำกับดูแลและซ่อน “ข้อมูลทางการเงินพื้นฐานจากผู้ใช้และสาธารณชนทั่วไป”

ติดตามเราบน Google News