คณะกรรมาธิการความมั่นคงบาฮามาสแจ้งให้ SBF ยอมจำนนเงิน 300 ล้านดอลลาร์

FTX และลูกหนี้ที่เกี่ยวข้องกล่าวว่า 30 ธันวาคม ที่ถูกยึดโดยหน่วยงานกำกับดูแลหลักทรัพย์หลักของบาฮามาสเกือบ 300 ล้านดอลลาร์ถูกโอนไปโดยไม่ได้รับการอนุมัติ

ลูกหนี้ยืนยันว่าสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์บาฮามาส (SCB) สั่งให้อดีต CEO ของ FTX Sam-Bankman Fried และผู้ร่วมงานของเขา Gary Wang ส่งสินทรัพย์ดิจิทัลมูลค่า 296 ล้านดอลลาร์ไปยังกระเป๋าเงินดิจิทัล Fireblocks ที่ควบคุมโดยหน่วยงานกำกับดูแล

สินทรัพย์ที่ถูกกล่าวหาว่าโอนโดย Bankman-Fried ได้แก่ 195 ล้าน FTT, 1,938 ETH และ cryptocurrencies อื่น ๆ ที่ไม่มีมูลค่าอย่างมีนัยสำคัญ

แม้ว่าทรัพย์สินเหล่านั้นจะมีมูลค่า 296 ล้านดอลลาร์ในเดือนพฤศจิกายน แต่ตอนนี้มูลค่าของพวกเขาอยู่ที่ 167 ล้านดอลลาร์เท่านั้น FTX ตั้งข้อสังเกตว่าแม้ว่า SCB จะถือครองสินทรัพย์ดังกล่าว แต่หน่วยงานกำกับดูแลอาจไม่สามารถขายโทเค็น FTT จำนวนมากในราคาสปอตปัจจุบันได้ — หรือขายไม่ได้เลย

FTX และลูกหนี้ที่เกี่ยวข้องกล่าวว่าการกล่าวหาของพวกเขาขึ้นอยู่กับหลักฐานที่มีอยู่และยืนยันว่า SCB “ยอมรับว่าเป็นผู้บงการการโอนเหล่านี้” อย่างไรก็ตาม การประกาศของ SCB เมื่อวานนี้ไม่ได้พาดพิงถึงคำกล่าวอ้างของ FTX

FTX ยืนยันว่า Bankman-Fried, Wang และสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์บาฮามาสไม่มีสิทธิ์เข้าควบคุมสินทรัพย์ดังกล่าว บริษัทกล่าวว่าตอนนี้จะพยายามกู้คืนทรัพย์สินและส่งมอบให้กับเจ้าหนี้ผ่านกระบวนการพิจารณาคดีล้มละลาย

การโอนเงินจำนวน 296 ล้านดอลลาร์อาจหรือไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของ $ 3.5 พันล้าน ของทรัพย์สินที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์บาฮามาส (SCB) ยอมรับให้ถือครองเมื่อวานนี้ ทรัพย์สินเหล่านั้นถูกโอนไปยังหน่วยงานกำกับดูแลเมื่อกว่า 12 เดือนที่แล้วเมื่อวันที่ XNUMX พฤศจิกายน ตามคำสั่งของศาลสูงสุดของประเทศ และคาดว่ามีต้นกำเนิดมาจาก FTX Digital Markets FTX ขอให้ SCB ในวันนี้เพื่อ "ขจัดความสับสน" โดยอธิบายว่าสินทรัพย์ crypto ใดที่ยึดได้และกำหนดมูลค่าของสินทรัพย์เหล่านั้นอย่างไร

FTX ยังยืนยันว่า FTX Digital Markets เป็นธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับ FTX เพียงแห่งเดียวที่อยู่ภายใต้การกำกับดูแลของ Bahamas Security Commission ตั้งข้อสังเกตว่าเดิมทีตลาด FTX Digital ไม่ได้เป็นเจ้าของ crypto ที่ถูกยึดและไม่ได้ดำเนินการแลกเปลี่ยน FTX.com

อนึ่ง แซม แบงค์มัน-ฟรายด์ ปฏิเสธการย้ายกองทุน จากที่อยู่ที่เชื่อมโยงกับ Alameda Research วันนี้ เงินเหล่านั้นถูกย้ายในสัปดาห์นี้และมีมูลค่าเพียง 1.7 ล้านดอลลาร์ ด้วยเหตุนี้ เงินทุนเหล่านั้นจึงดูเหมือนไม่เกี่ยวข้องกับเงินหลายร้อยล้านดอลลาร์ที่เขาถูกกล่าวหาว่าช่วยโอนไปยังสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์บาฮามาสในเดือนพฤศจิกายน