คณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์บาฮามาสถือเงินฝาก FTX มูลค่ากว่า 3.5 พันล้านดอลลาร์

ในละครที่ยืดเยื้อและมืดมนเกี่ยวกับ FTX และ SBF ดูเหมือนว่าในที่สุดเราก็ได้ยินข่าวดีเกี่ยวกับทรัพย์สินของผู้ใช้ที่ผู้บงการอาชญากรใช้จ่ายอย่างฟุ่มเฟือย

การเงินและการกำกับดูแล ผู้มีอำนาจของบาฮามาส (คณะกรรมาธิการด้านหลักทรัพย์ของบาฮามาส) ประกาศเมื่อวันที่ 29 ธันวาคมว่ากำลังถือครองสินทรัพย์ FTX ชั่วคราวที่มีมูลค่า 3.5 พันล้านดอลลาร์ตามราคาตลาด ณ เวลาที่โอนเพื่อส่งมอบให้กับลูกค้าและเจ้าหนี้ที่เป็นเจ้าของ

ตามคำแถลงที่ออกโดยหน่วยงานกำกับดูแล สิ่งนี้ทำขึ้นเนื่องจากความกังวลว่ามีอันตรายจากการกระจายสินทรัพย์ในทันทีเนื่องจากความกังวลที่ Bankman-Fried หยิบยกขึ้นมา ซึ่งรวมถึงการโจมตีทางไซเบอร์ในการแลกเปลี่ยน

ตามคำให้การเป็นลายลักษณ์อักษรที่ยื่นต่อศาลฎีกาแห่งบาฮามาสโดยผู้อำนวยการบริหารของคณะกรรมาธิการ, คริสติน่า โรลล์, แซม แบงค์แมน-ฟรายด์ และ แกรี่วัง ไม่สามารถเข้าถึงโทเค็นที่ถูกโอนหรือระงับได้อีกต่อไปเมื่อการโอนเสร็จสิ้น

เว็บของการเชื่อมโยงระหว่าง FTX.com ที่เลิกใช้แล้วซึ่งจดทะเบียนในประเทศในชื่อ FTX Digital Markets Ltd. และบริษัทสาขาการค้า Alameda Research กำลังถูกสอบสวนโดยทางการในบาฮามาส

ไม่นานหลังจากที่บริษัทประกาศว่าจะเป็น ยื่นล้มละลายทางการในบาฮามาสซึ่งเป็นที่ตั้งของสำนักงานใหญ่ของบริษัท ได้แต่งตั้งผู้ชำระบัญชีเพื่อยุติกิจกรรมการค้าทั่วโลกของ FTX

เมื่อต้นเดือนนี้ ทนายความของการแลกเปลี่ยน cryptocurrency FTX ได้ต่อสู้กับความต้องการเอกสารภายในจากบริษัทในบาฮามาส ข้อโต้แย้งของพวกเขาคือพวกเขาไม่ไว้วางใจทางการบาฮามาสด้วยข้อมูลที่สามารถใช้ขโมยทรัพย์สินจากบริษัทที่มีหนี้สินล้นพ้นตัวได้

การค้นพบล่าสุดของ CFTC เกี่ยวกับ FTX-Alameda

ใน การร้องเรียน ยื่นฟ้องเมื่อวันที่ 13 ธันวาคมโดย Commodity Futures Trading Commission มีการกล่าวหาว่า Bankman-Fried สั่งให้เจ้าหน้าที่ FTX โอนหนี้สินประมาณ 8 พันล้านดอลลาร์จาก Alameda ไปยังบัญชีลูกค้าที่ไม่ปรากฏชื่อบนคอมพิวเตอร์ของ FTX

จากการร้องเรียน สิ่งนี้ทำให้ Alameda สามารถปกปิดการขาดดุล FTX ได้ แต่บัญชีดังกล่าวไม่รวมอยู่ในคุณสมบัติการชำระบัญชีและได้รับสิทธิประโยชน์อื่นๆ เช่นเดียวกับบัญชี Alameda

แคโรไลน์เอลลิสันมีความผิดในเจ็ดข้อหาฉ้อโกงของรัฐบาลกลางเมื่อวันที่ 18 ธันวาคม ข้อกล่าวหาต่อเธอรวมถึงการสมรู้ร่วมคิดที่จะทำการฉ้อโกงผ่านสายกับลูกค้า FTX และการฟอกเงิน 

นอกจากนี้ Gary Wang ยังถูกตัดสินว่ามีความผิดถึง XNUMX กระทงในความผิดเดียวกัน พวกเขาแต่ละคนต้องเผชิญกับการถูกคุมขังมานานหลายทศวรรษ และการจับกุมและการคุมขังของพวกเขาหวังว่าจะนำไปสู่การควบคุมตัวของ SBF เองและการถูกจองจำในท้ายที่สุดเช่นกัน