Bahamas SEC หรือ Hacker? เงินที่ถูกขโมยจาก FTX เดินหน้าต่อไป

เงิน crypto ถูกขโมยจาก FTX หลังจากนั้นไม่นาน การยื่นล้มละลาย ดำเนินการโอนต่อไป บริษัทด้านความปลอดภัย Chainalysis เผยแพร่ชุดทวีตที่ดึงความสนใจไปที่การทำธุรกรรม

นอกจากนี้ บริษัทยังเคลียร์ข่าวลือที่ว่าแฮ็กเกอร์คือสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์แห่งบาฮามาส (SCB)

“รายงานว่าเงินที่ถูกขโมยจาก FTX ถูกส่งไปยังสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์ของบาฮามาสนั้นไม่ถูกต้อง เงินบางส่วนถูกขโมยไป และเงินอื่นๆ ถูกส่งไปยังหน่วยงานกำกับดูแล” นักสืบบล็อคเชนกล่าว

เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน SCB ยืนยันว่าได้สั่งให้โอนเงินของลูกค้า FTX ไปยังกระเป๋าเงินเย็นเพื่อความปลอดภัย อย่างไรก็ตาม ผู้ควบคุมได้รับเฉพาะส่วนของเงินของลูกค้าที่แฮ็กเกอร์ไม่สามารถขโมยได้

Chainalysis ยังกล่าวในแง่นี้ว่า cryptocurrencies ที่ถูกขโมยโดย FTX นั้นกำลังอยู่ในระหว่างการเคลื่อนไหว และการแลกเปลี่ยนควรได้รับการเตือนอย่างสูงเพื่อหยุดมันไว้ในกรณีที่แฮ็กเกอร์พยายามที่จะถอนเงินออกไป

ในขณะเดียวกัน Chainalysis ซึ่งได้รับการวิพากษ์วิจารณ์ว่าไม่สามารถตรวจพบการฉ้อโกง FTX ล่วงหน้าได้เน้นย้ำว่ากำลังทำงานอย่างแข็งขันกับอุตสาหกรรม crypto ทั้งหมดเพื่อกู้คืนเงิน crypto ที่ถูกขโมย

เราติดต่อกับพันธมิตรของเราทั่วทั้งระบบนิเวศในขณะที่เราทำงานเพื่อช่วยรักษาความปลอดภัยของสินทรัพย์ให้คืนผู้ฝากให้ได้มากที่สุด

Chainalysis ยังเรียกร้องความสนใจจากข้อเท็จจริงที่ว่าแฮ็กเกอร์กำลังเชื่อมต่อเงินจาก ETH กับ BTC ซึ่งมีแนวโน้มที่จะผสมกันก่อนที่จะพยายามถอนเงิน

3/ กองทุนถูกเชื่อมจาก ETH ไปยัง BTC ซึ่งมีแนวโน้มที่จะผสมกันก่อนที่จะพยายามถอนเงิน คุณสามารถดูความเคลื่อนไหวของเช้านี้ได้ใน Reactor: pic.twitter.com/U7Gfr1hHsX

- Chainalysis (@chainalysis) November 20, 2022

FTX Drainer แปลง ETH เป็น RenBTC

PeckShield ก็ให้ความสนใจกับปัญหานี้เช่นกัน บริษัทรักษาความปลอดภัยบล็อคเชน รายงาน ธุรกรรมนับไม่ถ้วนจาก FTX drainer ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา ตัวระบายน้ำนั้นกลายเป็นหนึ่งในวาฬ Ethereum ที่ใหญ่ที่สุดภายในสัปดาห์ที่แล้ว

ในช่วงเวลาสั้น ๆ FTX Drainer ได้ก้าวขึ้นมาเป็นผู้ถือครอง Ethereum รายใหญ่อันดับที่ 27 ซึ่งจุดประกายความกังวลเกี่ยวกับผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับระบบนิเวศ Ethereum

อย่างไรก็ตาม ในช่วง 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา แฮ็กเกอร์ได้ดำเนินการซื้อขาย ETH สำหรับ renBTC PeckShield รายงานว่า “ปัจจุบัน FTX Accounts Drainer 1 ถือครอง 200,735.1 $ETH (~$235.5M) และลดลงมาเป็นผู้ถือครอง $ETH รายใหญ่อันดับที่ 37 (จากวันที่ 27)”

อย่างไรก็ตาม ณ เวลาปัจจุบัน แฮ็กเกอร์ได้ขยับขึ้นไปอีกตำแหน่งหนึ่งแล้ว และตอนนี้ถือ ETH มูลค่าประมาณ 235.5 ล้านเหรียญสหรัฐ ขึ้นมาเป็นผู้ถือครอง ETH รายใหญ่อันดับที่ 36 จากอันดับที่ 37 อีกครั้ง

ในโพสต์ล่าสุด Peckshield กล่าวว่าเงินที่เชื่อมต่อใน renBTC นั้นอยู่ที่ที่อยู่ซึ่งขึ้นต้นด้วย “bc1qaq” ซึ่งปัจจุบันถือครอง 2444.55 BTC มูลค่าประมาณ 40 ล้านดอลลาร์

ก่อนเวลาแถลงข่าว ตัวระบายบัญชี FTX 0x8059 บริดจ์ประมาณ 684.6 renBTC (ประมาณ $11.15 ล้าน) ออกผ่าน Ren: BTC Gateway

ตามที่ นักวิเคราะห์ ZachXBT แฮ็กเกอร์กำลังใช้ขั้นตอนมากมายเหล่านี้เพื่อให้แน่ใจว่า cryptocurrencies ที่ถูกขโมยจะไม่ถูกแช่แข็ง ในท้ายที่สุด "เงินจะถูกส่งไปยังมิกเซอร์ในอนาคต"

ในขณะนี้ ราคา BTC มีแนวโน้มลดลง เผชิญกับความกลัวและข่าวลือเกี่ยวกับความเป็นไปได้ การล้มละลายของ Genesis และ DCG.