Arthur Hayes ถูกตัดสินให้คุมประพฤติสองปี, จับกุมบ้านหกเดือน

อาร์เธอร์ เฮย์ส ถูกตัดสินจำคุก XNUMX ปี และกักขังที่บ้าน XNUMX เดือน ฐานละเมิดกฎหมายความลับของธนาคารสหรัฐ

เฮย์สถูกตัดสินจำคุก

ศาลสหรัฐฯ ในนิวยอร์กได้พิพากษาให้ Arthur Hayes ผู้ร่วมก่อตั้ง BitMEX ละเมิดกฎหมายว่าด้วยความลับของธนาคารสหรัฐฯ โดยไม่ปฏิบัติตามระเบียบการต่อต้านการฟอกเงิน

เฮย์สผู้สารภาพใน กุมภาพันธ์, จะรับโทษจำคุก XNUMX ปี และกักตัวที่บ้าน XNUMX เดือน Benjamin Delo และ Samuel Reed ผู้ร่วมก่อตั้งของ Hayes ซึ่งรับผิดร่วมกับ Hayes ในเดือนกุมภาพันธ์ ถูกกำหนดให้ถูกตัดสินจำคุกในเดือนมิถุนายน

ผู้บริหารของ BitMEX ถูกกล่าวหาว่าให้บริการซื้อขายแก่ลูกค้าในสหรัฐอเมริกาและต่างประเทศโดยไม่ได้ปฏิบัติตามขั้นตอนการป้องกันการฟอกเงินและกระบวนการรู้จักลูกค้าที่จำเป็น ด้วยเหตุนี้ พวกเขาจึงถูกกล่าวหาว่าอำนวยความสะดวกในการฟอกเงิน

ผู้พิพากษาในคดีนี้ ผู้พิพากษา John Koeltl กล่าวระหว่างการพิจารณาของ Hayes ว่าการกระทำของเขาไม่ได้เป็นเพียงการกำกับดูแล แต่ Hayes เข้าใจความหมายของการไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนการต่อต้านการฟอกเงิน:

“เขารู้ว่าขั้นตอนเหล่านี้จำเป็นเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้บริษัทของเขาใช้ในการฟอกเงินและจุดประสงค์ที่ผิดกฎหมายอื่นๆ… อาชญากรรมเป็นมากกว่าการกำกับดูแลด้านกฎระเบียบทั่วไป”

ทนายของเฮย์สขอห้ามจำคุก ขณะที่อัยการในคดี แสวงหา มากกว่าหนึ่งปี อัยการในคดีนี้กล่าวว่าการปฏิบัติตามกฎหมายอย่างครอบคลุมภายใน crypto จะไม่ประสบความสำเร็จหากผู้ก่อตั้งและผู้บริหาร “เชื่อว่าไม่มีผลสะท้อนที่มีความหมายสำหรับการไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย”

ในขั้นต้น BitMEX ถูกกล่าวหาว่าล้มเหลวในการใช้โปรแกรมต่อต้านการฟอกเงิน (AML) เมื่อปีที่แล้ว ในเดือนสิงหาคม บริษัทแม่ถูกปรับ $ 100 ล้าน ในบทลงโทษซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของข้อตกลงกับ CFTC และ FinCEN Hayes, Delo และ Reed ต่างก็ถูกปรับเป็นการส่วนตัว $ 10 ล้าน.

BitMEX ยังคงทำงานต่อไป

การเปิดเผยข้อมูล: ในขณะที่เขียนบทความนี้ ผู้เขียนงานชิ้นนี้เป็นเจ้าของ BTC, ETH และ cryptocurrencies อื่น ๆ อีกหลายสกุล