การออกหมายจับต่อผู้ร่วมก่อตั้ง Terraform- นี่คือเหตุผล

ตามรายงานของ Yonhap ซึ่งเป็นสำนักข่าวของเกาหลีใต้ ทางการกำลังขอหมายจับแดเนียล ชิน ตามรายงานข่าว ผู้ร่วมก่อตั้ง Terraform Labs ถูกตั้งข้อหาขโมยกำไรและละเมิดพระราชบัญญัติธุรกรรมการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์

ผู้ร่วมก่อตั้ง Terra เผชิญคุกเวลา?

ผู้ร่วมก่อตั้ง Terraform Labs ถูกตั้งข้อหาสะสมกำไรผิดกฎหมายหลังจากขาย LUNA มูลค่า 105 ล้านดอลลาร์ในตลาดสูงสุดโดยไม่แจ้งให้นักลงทุนทราบ นอกจากนี้ เห็นได้ชัดว่าเขาได้ละเมิดพระราชบัญญัติธุรกรรมทางการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการใช้ข้อมูลลูกค้าก่อนที่สกุลเงินดิจิตอลของบริษัทบล็อคเชนจะล่มสลายครั้งใหญ่ 

ตามรายงานของสำนักงานอัยการเขตทางตอนใต้ของกรุงโซล ได้มีการขอใบสำคัญแสดงสิทธิสำหรับนักพัฒนา Terraform Labs สี่รายที่ทำงานเกี่ยวกับสกุลเงินดิจิทัล TerraUSD และ Luna ของบริษัท เช่นเดียวกับนักลงทุน Terraform Labs อีกสามคน

Terraform Labs ถูกสอบสวนเรื่องการฉ้อโกงและการเลี่ยงภาษีที่อาจเกิดขึ้นตั้งแต่เดือนพฤษภาคม เมื่อนักลงทุนยื่นเรื่องร้องเรียนต่อ Do Kwon ซึ่งเป็น CEO ร่วมอีกคน โดได้รับหมายแดงจากอินเตอร์โพลแล้ว แต่ยังไม่ทราบที่อยู่ของเขา

อัยการเชื่อว่า Shin เก็บ Luna ซึ่งออกล่วงหน้าโดยไม่ได้แจ้งให้นักลงทุนทราบ และโกยผลกำไรที่ผิดกฎหมายจำนวน 140 พันล้านวอน (105 ล้านดอลลาร์) โดยการขายโทเค็นในราคาสูง

แม้ว่ากฎหมายตลาดทุนในปัจจุบันจะยังไม่มีข้อกำหนดเกี่ยวกับ Stablecoins และ Bitcoins แต่อัยการอ้างว่าพวกเขาถือว่า Luna cryptocurrency เป็นหลักทรัพย์การลงทุนทางการเงินประเภทหนึ่ง

อย่างไรก็ตาม Shin ยืนยันว่าเขาไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ Terraform และแสดงความผิดหวังอย่างสุดซึ้งต่อการฟ้องร้องเพื่อขอหมายจับแม้ว่าเขาจะให้ความช่วยเหลือในการสืบสวนก็ตาม

ในแถลงการณ์ที่เป็นลายลักษณ์อักษร เขากล่าวว่า "ผมออกจาก (Terraform Labs) เมื่อสองปีก่อนที่ Terra และ Luna จะล่มสลาย และไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการล่มสลาย" 

ท่ามกลางทั้งหมดนี้… โดควอนอยู่ที่ไหน?

อัยการบุกค้นบ้านของแดเนียล ชินในเดือนกรกฎาคม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการสืบสวนคดีที่ต้องสงสัยว่ากระทำผิด ปัจจุบันโดควอนอยู่ในสิงคโปร์พร้อมกับบุคคลอีก XNUMX คนที่รวมอยู่ในหมายค้น แม้ว่าทั้งสองประเทศจะไม่มีสนธิสัญญาส่งผู้ร้ายข้ามแดนในระดับทวิภาคี แต่ทางการกำลังมองหาความช่วยเหลือจากนานาชาติในความพยายามที่จะส่งตัวโดควอนผู้ร้ายข้ามแดน