กระเป๋าเงินที่เกี่ยวข้องกับบริษัทการค้าได้แลกเปลี่ยนโทเค็น ERC-20 หลายรายการเป็น USDT และ ETH ก่อนที่จะโอนสินทรัพย์ไปยัง ChangeNow, FixedFloat และ Binance
กระเป๋าเงินของบริษัทซื้อขายคริปโตที่ล้มละลาย Alameda Research มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกรรมที่น่าสงสัยบางรายการในช่วงปลายปี เนื่องจากบริษัทมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนหลายชุด โดยแปลงโทเค็น ERC-20 หลายรายการเป็น USDT และ ETH จากนั้นสินทรัพย์ที่แปลงแล้วจะถูกส่งผ่านที่อยู่หลายแห่งไปยัง ChangeNow, FixedFloat และ Binance
Peck Shield แพลตฟอร์มความปลอดภัยบล็อคเชนเน้นการพัฒนาในทวีตวันนี้ จากข้อมูลของ Peck Shield Alameda ทำการแลกเปลี่ยนโดยใช้ที่อยู่ ETH สองแห่ง และที่อยู่ดังกล่าวเริ่มแลกเปลี่ยนหลายโทเค็นเมื่อวานนี้เวลา 21:05 น. (UTC) โทเค็นที่แลกเปลี่ยน ได้แก่ SUSHI, AAVE, UNI, LINK, LDO และอื่นๆ อีกมากมาย โทเค็นส่วนใหญ่มีปริมาณน้อย ยกเว้น LDO ซึ่งมีมูลค่า $700K ใครก็ตามที่อยู่เบื้องหลังการทำธุรกรรมแลกเปลี่ยนโทเค็นทั้งหมดสำหรับ USDT และ ETH
#แจ้งเตือนเป๊กชิลด์ ที่อยู่ที่ติดป้ายกำกับ Alameda ได้แลกเปลี่ยนโทเค็น ERC20 (เช่น $แอลดีโอ, $ AAVE) สำหรับ ETH/USDT จากนั้นส่ง $ ผลประโยชน์ทับซ้อน เปลี่ยนตอนนี้และ $ USDT ไปยัง Fixedfloat และ Binance ผ่านกระเป๋าเงินสดภายใน 10 ชั่วโมงที่ผ่านมา pic.twitter.com/Ys1eWBbiv4
– PeckShieldAlert (@PeckShieldAlert) December 28, 2022
หลังจากการแลกเปลี่ยน ที่อยู่ได้โอน USDT และ ETH ไปยังที่อยู่ที่เพิ่งเปิดใช้งานหลายแห่ง โทเค็น USDT ถูกโอนจากที่อยู่เหล่านี้ไปยัง FixedFloat และ Binance ในขณะที่โทเค็น ETH ไปที่ ChangeNow การพัฒนาได้ก่อให้เกิดคำถามในพื้นที่ crypto โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อพิจารณาถึงสถานการณ์ปัจจุบันของ Alameda
ระบบเฝ้าระวัง Crypto Lookonchain ประมาณ มูลค่าของสินทรัพย์ที่โอนจะอยู่ที่ 1.5 ล้านดอลลาร์ ซึ่งรวมถึง 411 ETH มูลค่า 491 ดอลลาร์ และ USDT มูลค่า 1 ล้านดอลลาร์ ZachXBT นักสืบคริปโตชื่อดังเปิดเผยว่าสินทรัพย์ส่วนใหญ่ถูกแลกเปลี่ยนเพิ่มเติมสำหรับ BTC โดยแบ่งปันที่อยู่ BTC ที่เพิ่งเปิดใช้งานใหม่สี่รายการ
เงินกำลังถูกแลกเปลี่ยนเป็น BTC
bc1q67r2dc46ve66pe2qr9smaz5ktzefehugky5sv6
bc1qk4mnz4qkh9vfcm95z6ww9czhzjsknjr8s457mg
bc1qwx3herf245w6k9ljjfgdsngtvjsp3qs6znp8dd
bc1q7p22k0ly0pmy04ermzu76uyylveehu9cusrcnp pic.twitter.com/ueYLjQOalZ— แซคเอ็กซ์บีที (@zachxbt) December 28, 2022
เนื่องจากการดำเนินคดีล้มละลายในปัจจุบันของ Alameda ผู้เสนอหลายคนได้เน้นย้ำถึงความเป็นไปได้ของการมีส่วนร่วมของผู้ชำระบัญชีในการเคลื่อนไหวของกองทุนล่าสุด อย่างไรก็ตาม ข้อเรียกร้องเหล่านี้ได้รับการหักล้างโดยสรุป เนื่องจากผู้ชำระบัญชีอย่างเป็นทางการจะไม่ใช้ประโยชน์จาก ChangeNow และ FixedFloat สำหรับการไหลของเงินทุนดังกล่าว การกำหนดเส้นทางของสินทรัพย์ผ่านที่อยู่ที่เปิดใช้งานใหม่หลายแห่งยังขัดแย้งกับการอ้างสิทธิ์
ALERT: กระเป๋าเงิน Alameda กำลังแลกเปลี่ยน shitcoins เป็น BTC พวกเขากำลังใช้เครื่องผสม FixedFloat และ ChangeNow ดังนั้นจึงไม่น่าจะเป็นผู้ชำระบัญชี https://t.co/KAQFIO07P6
— ออทิสติกแคปิตอล🧩 (@AutismCapital) December 28, 2022
คนอื่นๆ เชื่อว่า SBF อาจมองหาเงินสดในทรัพย์สินที่เหลืออยู่หลังจากได้รับการปล่อยตัวจากคุก จำได้ว่าผู้ก่อตั้ง FTX และอดีตหัวหน้า Sam Bankman-Fried รายงาน. ประกันตัวแตกต่างจากประกันตัวจริง เนื่องจากไม่จำเป็นต้องให้จำเลยจ่ายเงินใด ๆ ตราบเท่าที่พวกเขาปรากฏตัวในศาลตามที่เรียกร้อง
- โฆษณา -
Source: https://thecryptobasic.com/2022/12/28/alameda-wallets-send-1-5m-to-changenow-and-binance-raising-concerns/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=alameda-wallets-send-1-5m-to-changenow-and-binance-raising-concerns