พล็อตเรื่อง FTX/Alameda หนาขึ้นเมื่อกระเป๋าเงินที่เป็นของ Alameda เริ่มทำงาน 1.7 ล้านดอลลาร์ถูกนำไปผ่านเครื่องผสมและแลกเปลี่ยนเป็น Stablecoins และ BTC
เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม กระเป๋าเงิน cryptocurrency 30 ใบที่เกี่ยวข้องกับ Alameda Research ซึ่งเป็นบริษัทในเครือที่ล้มละลายของการแลกเปลี่ยน crypto FTX เริ่มเปิดใช้งานหลังจากไม่มีการใช้งานเป็นเวลาสี่สัปดาห์ กระเป๋าเงินเหล่านี้ใช้เพื่อผสมและแลกเปลี่ยนสินทรัพย์ cryptocurrency มูลค่ากว่า 1.7 ล้านดอลลาร์ผ่านบริการผสม crypto ต่างๆ
Crypto Mixers มักจะใช้เพื่อบดบังเส้นทางการทำธุรกรรม ทำให้ยากต่อการติดตามเงินกลับไปยังแหล่งที่มาดั้งเดิม การเคลื่อนไหวอย่างกะทันหันของเงินจากกระเป๋า Alameda หลังจากที่ Sam Bankman Fried ได้รับการประกันตัวได้ทำให้เกิดความสงสัยในชุมชน cryptocurrency และดูเหมือนว่าบุคคลที่อยู่เบื้องหลังการโอนเงินใช้มาตรการที่ครอบคลุมเพื่อซ่อนเส้นทางการทำธุรกรรม
ใน บทความ เผยแพร่ก่อนหน้านี้โดย CoinTelegraph ข้อมูลจากกลุ่มนิติวิทยาศาสตร์ crypto Arkham ถูกนำมาใช้เพื่อติดตามการเคลื่อนไหวของกระเป๋าเงิน การโอนเงินครั้งแรกจากที่อยู่ Alameda เริ่มต้นด้วยการแลกเปลี่ยนโทเค็นสำหรับ Ether ซึ่งถูกส่งไปยังเครื่องผสม crypto การโอนเหล่านี้ส่วนใหญ่ถูกติดตามไปยังกระเป๋าเงินหลักสองกระเป๋าที่มีที่อยู่ขึ้นต้นด้วย 0xe5D และ 0x971
โทเค็นจากกระเป๋าเงิน Alameda ถูกส่งไปยังที่อยู่เริ่มต้นด้วย 0x738 ก่อน จากนั้นส่งไปยังที่อยู่ 0x64e กระเป๋าเงิน 0x64e นี้แบ่ง ETH และส่งไปยังกระเป๋าเงินขนาดเล็กในจำนวนเงินโดยทั่วไปประมาณ 200,000 ดอลลาร์และ 50,000 ดอลลาร์
หลังจากนั้น ETH ถูกส่งไปยังตัวผสมเช่น Fixedfloat และ ChangeNOW กระเป๋าเงินอีกใบหนึ่งถูกใช้เพื่อแลกเปลี่ยนเป็น Stablecoins โดยสินทรัพย์จากกระเป๋าเงินจะถูกเปลี่ยนเป็น USDT ก่อนแล้วจึงส่งไปยัง Fixedfloat
มีการสลับเงินทั้งหมด 800,000 USDT โดยใช้เครื่องผสม ในขณะที่อีก 400,000 USDT ถูกเปลี่ยนผ่านช่องทางด้วยวิธีอื่นๆ เหรียญ Stablecoin มูลค่า 200,000 USDT ถูกส่งไปยังเครือข่าย BTC โดยใช้ renBTC
การโอนเงินจากกระเป๋าเงิน Alameda ผ่านเครื่องมือผสมได้ก่อให้เกิดการอภิปรายมากมายในชุมชน cryptocurrency บางคนตั้งข้อสงสัยถึงความถูกต้องตามกฎหมายของการโอนเงิน ขณะที่คนอื่นๆ ชี้ไปที่การใช้บริการผสมและการไร้ความสามารถของเจ้าหน้าที่ในการป้องกันกิจกรรมดังกล่าว
ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: บทความนี้จัดทำขึ้นเพื่อจุดประสงค์ในการให้ข้อมูลเท่านั้น ไม่ได้นำเสนอหรือมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้เป็นคำแนะนำทางกฎหมายภาษีการลงทุนการเงินหรืออื่น ๆ
ที่มา: https://cryptodaily.co.uk/2022/12/alameda-wallets-become-active-and-1-point-7-million-is-sent-to-mixers