สิ่งที่นักวิเคราะห์ส่วนใหญ่กลัวแต่เชื่อว่าจะเกิดขึ้นคือที่นี่ Alameda กำลังล้างเงินของผู้ใช้ FTX เหตุผลที่อยู่เบื้องหลังไม่ชัดเจน แต่เมื่อพิจารณาถึงข้อกล่าวหาที่น่าจะเกิดขึ้นกับอดีตผู้บริหารของ Alameda และ FTX บุคคลที่สามารถเข้าถึง เงิน กำลังพยายามหลีกหนีจากพวกเขาโดยที่ไม่เปิดเผยตัวตน
รายงานครั้งแรกเกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของเงินจากกระเป๋าที่เกี่ยวข้องกับ Alameda เกิดขึ้นภายในเวลาไม่ถึง 24 ชั่วโมง ในตอนแรกดูเหมือนว่าที่อยู่ ETH กำลังมองหา “การเปลี่ยนแปลงสำรอง” ที่สามารถใช้เป็นสภาพคล่องสำหรับการชำระบัญชีในอนาคตกับผู้ใช้ FTX
เงินกำลังถูกแลกเปลี่ยนเป็น BTC
bc1q67r2dc46ve66pe2qr9smaz5ktzefehugky5sv6
bc1qk4mnz4qkh9vfcm95z6ww9czhzjsknjr8s457mg
bc1qwx3herf245w6k9ljjfgdsngtvjsp3qs6znp8dd
bc1q7p22k0ly0pmy04ermzu76uyylveehu9cusrcnp pic.twitter.com/ueYLjQOalZ— แซคเอ็กซ์บีที (@zachxbt) December 28, 2022
อย่างไรก็ตาม สิ่งต่าง ๆ ก็ดูน่าเกลียดขึ้นหลังจากที่โทเค็น ERC20 บางส่วนแลกเปลี่ยนเป็น ETH ไปสู่การแลกเปลี่ยนแบบกระจายศูนย์ที่ไม่ระบุชื่อ ซึ่งจะช่วยให้พวกเขาซ่อนเส้นทางของพวกเขาหลังจากการแลกเปลี่ยน ETH สำหรับ BTC บังเอิญ SBF ได้สมัครบัญชีอย่างเป็นทางการของการแลกเปลี่ยนที่ใช้โดยใครบางคนจาก Alameda
เห็นได้ชัดว่าการดำเนินการดังกล่าวผิดกฎหมาย เมื่อพิจารณาจากข้อกล่าวหาของ Bankman-Fried, Caroline และคนอื่นๆ อย่างไรก็ตาม มีความเป็นไปได้ที่การดำเนินการเหล่านั้นจะถูกควบคุมดูแลโดยหน่วยงานกำกับดูแลด้านการเงินและอัยการ เมื่อพิจารณาถึงลักษณะที่ซับซ้อนของการถ่ายโอนเหล่านั้น เวอร์ชันนี้ดูเหมือนจะไม่น่าเป็นไปได้
จำนวนเงินที่แลกเปลี่ยนสำหรับ BTC ไม่สำคัญสำหรับเอนทิตีขนาดใหญ่เช่น Alameda ปริมาณรวมยังคงต่ำกว่า 1 ล้านเหรียญ อย่างไรก็ตาม มันอาจจะไม่ใช่จุดจบของเรื่องราว ยังไม่ชัดเจนว่า Alameda มีอยู่ใน Cold Wallet เท่าใด และเราจะเห็นสภาพคล่องมากขึ้นเท่าใดก่อนที่จะมีการตกลงกับเจ้าหนี้อย่างเป็นทางการ
ในเวลาแถลงข่าว CEO ของ FTX ไม่ได้ติดคุก และไม่ใช่ตัวแทนของ Alameda คนอื่นๆ แต่พวกเขาอาจต้องโทษจำคุกถึง 110 ปี
ที่มา: https://u.today/alameda-potentially-washing-users-funds-transaction-data-suggests