หนึ่งในสี่บริษัทไซโลที่มีบทบาทสำคัญในการล่มสลายของการแลกเปลี่ยน FTX bitcoin ทำให้ Sam Bankman-Fried อดีต CEO ของ FTX มีสินเชื่อส่วนบุคคลจำนวน 1 พันล้านดอลลาร์
ตามคำแถลงทางกฎหมายที่ออกโดย John Ray III ซีอีโอคนปัจจุบันของ FTX ซึ่งรวมอยู่ในการยื่นฟ้องล้มละลายในบทที่ 11 ที่ใช้งานอยู่ Bankman Fried ได้รับเงินมากขึ้น
ตามคำแถลง Alameda Research ให้เงินกู้โดยตรงกับ Bankman-Fried จำนวน 1 พันล้านดอลลาร์ ในขณะเดียวกันก็ให้ยืมเงิน 543 ล้านดอลลาร์แก่ Nishad Singh ผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรมของ FTX
ชายผู้รับผิดชอบในการเก็บชิ้นส่วนหลังจากการล่มสลายของ Enron อย่างหายนะ Ray III ยื่นคำร้องครั้งแรกต่อศาลล้มละลายสหรัฐในเขตเดลาแวร์เป็นครั้งแรก
เขายังกล่าวอีกว่าสถานการณ์เลวร้ายที่สุดที่เขาเคยเห็นในอาชีพการงานของเขา โดยชี้ให้เห็นถึง "การพังทลายของการควบคุมองค์กร" และการขาดแคลนข้อมูลทางการเงินที่เชื่อถือได้:
จากการศึกษาพบว่า “สถานการณ์นี้ไม่มีใครเทียบได้ ตั้งแต่ความสมบูรณ์ของระบบที่ถูกบุกรุกและการกำกับดูแลด้านกฎระเบียบที่ไม่เพียงพอจากภายนอก ไปจนถึงการรวมศูนย์อำนาจไว้ในมือของพนักงานที่ไม่มีประสบการณ์ จำนวนค่อนข้างน้อย ไม่รู้ข้อมูล และอาจเสียหาย”
จะมีการร้องขอให้มีการควบคุมเกี่ยวกับการบัญชี การตรวจสอบ ความปลอดภัยทางไซเบอร์ ทรัพยากรบุคคล การปกป้องข้อมูล และระบบอื่นๆ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของคำร้องในบทที่ 11 กฎระเบียบเหล่านี้จะถูกนำไปใช้ในกลุ่มธุรกิจสี่กลุ่มที่เชื่อมโยงกับโครงสร้างองค์กรของ FTX
มีสี่ไซโลทั้งหมด FTX Group Ray III ระบุ "ไซโล" สี่แห่ง ซึ่งแต่ละแห่งอาจถูกมองว่าเป็นคำศัพท์เฉพาะสำหรับองค์กร FTX Group ประเภทต่างๆ ไซโล “WRS” ใช้เพื่อจัดระเบียบธุรกิจที่เป็นเจ้าของโดย West Realm Shires Inc. FTX US, LedgerX, FTX US Derivatives, FTX US Capital Markets และ Embed Clearing คือบริษัทเหล่านี้บางส่วน
Alameda Research มีชื่ออยู่ในคำร้องว่าเป็นไซโลแยกต่างหากที่มีธุรกิจแยกต่างหาก แม้ว่าไซโล “Ventures” จะประกอบขึ้นจาก Clifton Bay Investments LLC and Ltd, Island Bay Ventures Inc. และ Debtor FTX Ventures Ltd. สุดท้ายคือ “Dotcom ” ไซโลเป็นที่ตั้งของ FTX Trading Ltd. และการแลกเปลี่ยนอื่น ๆ ที่ใช้ชื่อเล่น FTX.com
คดีของ Ray III อ้างว่า Bankman-Fried เป็นเจ้าของไซโลทั้งหมด โดยมี Zixiao “Gary” Wang และ Singh อดีตประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายเทคโนโลยีของ FTX ถือหุ้นเล็กน้อยในธุรกิจนี้ สถาบันการเงิน เอ็นดาวเม้นท์ กองทุนความมั่งคั่งของรัฐ และครอบครัวที่ชีวิตเปลี่ยนแปลงไปอย่างไม่อาจเพิกถอนได้จากการล่มสลายของ FTX จำนวนมาก ล้วนอยู่ในกลุ่มนักลงทุนบุคคลที่สามในไซโล WRS และ Dotcom
นอกจากนี้ Bankman Enterprise Fried's ยังถูกตั้งข้อหาในคดีที่มีความผิดเพิ่มเติมอีกหลายกระทง พบว่ากลุ่ม FTX โดยรวมละเลยที่จะรักษารายชื่อบัญชีธนาคารที่ถูกต้อง "ควบคุมจากส่วนกลาง" ของการเงิน และให้ความสำคัญกับ "ความน่าเชื่อถือไม่เพียงพอต่อความน่าเชื่อถือของพันธมิตรด้านการธนาคาร" “
ข้อมูลเพิ่มเติมได้รับการเปิดเผยโดย Ray III ซึ่งอ้างว่าไซโล WRS เป็นสาขาเดียวที่ผ่านการตรวจสอบที่ถูกต้องโดยบริษัทบัญชีที่มีชื่อเสียง เขาแจ้งข้อกังวลเกี่ยวกับบันทึกทางการเงินที่ตรวจสอบโดยอิสระของไซโล Dotcom แต่เขาไม่พบบัญชีการเงินที่ตรวจสอบโดยอิสระสำหรับไซโล Alameda หรือ Ventures
ตามคำร้อง เห็นได้ชัดว่ามีข้อบกพร่องร้ายแรงในวิธีการแจกจ่ายเงิน
ตัวอย่างเช่น พนักงานของ FTX Set ใช้ "แชท" ออนไลน์เพื่อค้นหา "แพลตฟอร์มการชำระเงิน" จากนั้นหัวหน้างานหลายคนอนุมัติการชำระเงินโดยตอบกลับด้วยอิโมจิต่างๆ "อ่านหัวข้อนี้
Ray III กล่าวต่อไปโดยอ้างว่าไม่มีเอกสารประกอบสำหรับกิจกรรมต่างๆ เช่น เงินกู้ และเงินของบริษัทถูกใช้เพื่อซื้อบ้านและของใช้ส่วนตัวสำหรับที่ปรึกษาและคนงาน Ray III อ้างว่าแม้จะไม่มีหลักฐาน แต่สิ่งนี้ก็เกิดขึ้นจริง
การดูแลทรัพย์สินดิจิทัลไม่ปลอดภัยในขณะนี้
การดูแลทรัพย์สิน bitcoin ยังอยู่ในความระส่ำระสายด้วยบันทึกหรือมาตรการรักษาความปลอดภัยไม่เพียงพอสำหรับสินทรัพย์ดิจิทัลของ FTX Group ตามเอกสารในบทที่ 11
สินทรัพย์ bitcoin ที่ถือครองโดยธุรกิจรายใหญ่ในเครือข่ายนั้นสามารถเข้าถึงได้โดย Bankman-Fried และ Wang ใน Ray III มีการอธิบายถึง "กิจกรรมที่ไม่เหมาะสม" “สิ่งนี้เกี่ยวข้องกับการเข้าถึงรหัสลับและข้อมูลที่ละเอียดอ่อนอย่างยิ่งสำหรับเครือข่ายองค์กรทั่วโลกผ่านบัญชีอีเมลกลุ่มที่ไม่มีการป้องกัน
นอกจากนี้ ธุรกิจไม่ได้กระทบยอดการถือครอง bitcoin เป็นประจำ และใช้ซอฟต์แวร์เพื่อปกปิดการยักยอกเงินของลูกค้า สิ่งนี้ทำให้องค์ประกอบบางอย่างของกลยุทธ์การชำระบัญชีอัตโนมัติที่ FTX.com นำมาใช้นั้นถูกละเว้นจาก Alameda อย่างละเอียด
บางทีส่วนที่น่าทึ่งที่สุดของปัญหาคือลูกหนี้ที่ยื่นฟ้องล้มละลายได้รับ "สินทรัพย์ดิจิทัลเพียงเศษเสี้ยว" ที่พวกเขาคาดว่าจะได้รับคืน แม้จะมีความจริงที่ว่ากระเป๋าเงินเย็นที่ถือครองสกุลเงินดิจิทัลมูลค่ารวม 740 ล้านดอลลาร์ถูกยึดไปแล้ว แต่ก็ยังไม่แน่นอนว่าไซโลของเงินนั้นเป็นของใคร
ที่มา: https://blockchain.news/news/alameda-loaned-sbf-1b-ftx-bankruptcy-filing