เทคโนโลยี

Alameda มีข้อได้เปรียบในการซื้อขายที่ 'ไม่ยุติธรรม' การเข้าถึงกองทุน FTX เป็นพิเศษ: การยื่น CFTC

12/14/2022
ข่าว Bitcoin Ethereum

การยื่นฟ้องต่อศาลยังคงแสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ที่น่าสงสัยระหว่าง FTX และ Alameda Research ซึ่งกองทุนเฮดจ์ฟันด์ได้รับความได้เปรียบในการซื้อขายที่ “ไม่ยุติธรรม” เช่นเดียวกับการเข้าถึงการถือครองของผู้ใช้ในการแลกเปลี่ยน cryptocurrency อย่างไม่เคยปรากฏมาก่อน

คณะกรรมการการซื้อขายสินค้าโภคภัณฑ์ล่วงหน้าของสหรัฐอเมริกา ยื่น การร้องเรียนในศาลแขวงทางใต้ในนิวยอร์กเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม อ้างว่ามีการติดต่อทางธุรกิจที่ผิดปกติระหว่าง FTX บริษัทแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลของ Sam Bankman-Fried และบริษัทการค้า Alameda Research ของเขา

การร้องเรียนดังกล่าวเป็นข้อกล่าวหาที่มีรายละเอียดว่าทั้งสองบริษัทและคนวงในที่ได้รับเลือก รวมถึง Bankman-Fried ละเมิดกฎหมาย Commodity Exchange Act และข้อบังคับต่างๆ อย่างไร นี้มาหลังจากที่ อดีตซีอีโอถูกจับ ในบาฮามาสเมื่อวันที่ 12 ธันวาคมและจะถูกส่งตัวข้ามแดนไปยังสหรัฐอเมริกา

CFTC เน้นย้ำว่า Bankman-Fried เป็นเจ้าของและดำเนินการ FTX.com และบริษัทในเครือ รวมถึง Alameda และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างไร ตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2019 จนถึงการล่มสลายในเดือนพฤศจิกายน 2022

Alameda ดำเนินการในฐานะผู้ทำตลาดหลักบน FTX.com ซึ่งให้สภาพคล่องแก่ตลาดสกุลเงินดิจิทัล บริษัทเหล่านี้ดำเนินการในฐานะ "องค์กรทั่วไป" แต่ CFTC อ้างว่าสิ่งนี้ถูกละเมิดในหลายวิธี

จากการยื่นฟ้อง คนวงในกลุ่มเล็ก ๆ มีส่วนร่วมในการอนุญาตให้ลูกค้า FTX ฝากเงิน รวมถึงสกุลเงิน fiat, Bitcoin (BTC) และอีเธอร์ (ETH) ที่ “ยอมรับ ถือครอง และ/หรือเหมาะสมโดย Alameda” สำหรับการใช้งานของตนเอง

นอกจากนี้ CFTC อ้างว่าผู้บริหาร FTX ได้สร้างคุณสมบัติในรหัสของการแลกเปลี่ยนที่อนุญาตให้ “Alameda รักษาวงเงินเครดิตที่ไม่จำกัดใน FTX”

ที่เกี่ยวข้อง เกมตำหนิ Crypto กลับมาอยู่ในเมนูของนักการเมืองสหรัฐฯ หลังจากการจับกุม SBF

มีการสร้างข้อยกเว้นอื่นๆ ที่ทำให้ Alameda มี “ข้อได้เปรียบที่ไม่เป็นธรรม” เมื่อทำการซื้อขายบน FTX ซึ่งรวมถึงเวลาในการดำเนินการซื้อขายที่รวดเร็วขึ้น ตลอดจนการยกเว้นจาก “กระบวนการจัดการความเสี่ยงในการชำระบัญชีอัตโนมัติที่โดดเด่น” ของตลาดหลักทรัพย์

Bankman-Fried และผู้บริหารของ Alameda อีกคนยังกล่าวหาว่าสั่งให้กองทุนเฮดจ์ฟันด์ใช้ FTX และเงินของผู้ใช้เพื่อแลกเปลี่ยนการแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัลภายนอก และเพื่อให้ทุนแก่ “การลงทุนในอุตสาหกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลที่มีความเสี่ยงสูงที่หลากหลาย”

นอกจากนี้ Bankman-Fried และผู้บริหาร FTX คนอื่น ๆ ยังควักเงินหลายร้อยล้านดอลลาร์จาก “เงินกู้” ที่มีเอกสารไม่ดีจาก Alameda เงินเหล่านี้ถูกใช้เพื่อซื้ออสังหาริมทรัพย์และทรัพย์สินที่หรูหราตลอดจนเพื่อเป็นทุนในการบริจาคทางการเมือง

การยักยอกเงินของลูกค้าอย่างกว้างขวางเกิดขึ้นในขณะที่ FTX Trading อ้างสิทธิ์ในเงื่อนไขการให้บริการว่าลูกค้าเป็นเจ้าของและควบคุมทรัพย์สินในบัญชีของตน และทรัพย์สินเหล่านี้ได้รับการปกป้องและแยกออกจากเงินของ FTX